Справа № 308/16296/24
1-кс/308/6658/24
08 листопада 2024 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024070000000321, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 240-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив:
Заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024070000000321 від 14.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8
16.09.2024, громадян ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ужгород, Закарпатської області, українця за національністю, громадянина України, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Тячів, Закарпатської області, українця за національністю, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ужгород, Закарпатської області, українця за національністю, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
16.09.2024 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
17.09.2024 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
В клопотанні вказує, що наявність обґрунтованих підозр ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами про результати контролю за вчиненням злочину, протоколами обстеження публічно недоступного місця, висновками експертів за результатами проведених досліджень по наркотичним засобам та психотропним речовинам, протоколами проведення обшуків та вилученими за їх результатами речовими доказами, протоколами за результатами проведення комплексу НСРД та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Зазначає, що в подальшому було встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 отримували грошові кошти внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які використовували останні.
Також встановлено, що на банківських рахунках у ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 знаходилися та на даний час, можуть зберігатись кошти, які здобуті злочинним шляхом за збут психотропних речовин та наркотичних засобів, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:
-роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 за період з 01.12.2023 по 16.09.2024;
-документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки;
-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив'язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 01.12.2023 по 16.09.2024;
-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 01.12.2023 по 16.09.2024;
-інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , станом на день отримання тимчасового доступу.
У судове засідання слідчий не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що підтверджується рапортом заступника начальника СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 від 05.11.2024, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про таке.
Головним управлінням національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024070000000321 від 14.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 3.2 постанови НБУ від 14.07.2016 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» визначено, що банки зобов'язанні виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
Отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці слідчому не можливо.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, окрім інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 , оскільки матеріалами клопотання не підтверджено зв'язок вказаного банківського рахунку з розслідуваними кримінальними правопорушеннями.
Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій, а саме до:
- роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 за період з 01.12.2023 по 16.09.2024;
- документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки;
- фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив'язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 01.12.2023 по 16.09.2024;
- відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 01.12.2023 по 16.09.2024;
- інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , станом на день отримання тимчасового доступу.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1