Справа №345/1607/24
Провадження № 1-кс/345/933/2024
08.11.2024 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024096170000059 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя
що дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що 28.02.2024 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 23.02.2024 р. невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, маючи доступ до застосунку «Телеграм» знайомої потерпілого, заволоділа його грошовими коштами, які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сумою 6000 грн.
У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 23.02.2024 року йому на «Signal» написала його дівчина гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що до неї звернулась сусідка гр. ОСОБА_7 , через застосунок «Телеграм» та просила позичити грошові кошти в сумі 6000 грн., та оскільки в дівчини ОСОБА_6 на банківській картці не було коштів вона звернулась до потерпілого. Тоді останній, вирішив допомогти спільній знайомій та 23.02.2024 року о 20:50 год. перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 6000 грн. Однак, як пізніше виявилось, що невідомі особи зламали сторінку в «Телеграм» гр. ОСОБА_7 та від її імені просили кошти.
У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 23.02.2024 року йому на «Signal» написала його дівчина гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що до неї звернулась сусідка гр. ОСОБА_7 , через застосунок «Телеграм» та просила позичити грошові кошти в сумі 6000 грн., та оскільки в дівчини ОСОБА_6 на банківській картці не було коштів вона звернулась до потерпілого. Тоді останній, вирішив допомогти спільній знайомій та 23.02.2024 року о 20:50 год. перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 6000 грн. Однак, як пізніше виявилось, що невідомі особи зламали сторінку в «Телеграм» гр. ОСОБА_7 та від її імені просили кошти.
Також у ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_1 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_3 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною карткою було встановлено, що 23.02.2024 року о 20:50 год. відбувається поповнення банківської картки на суму 6000 грн. потерпілим, після чого 23.02.2024 року о 20:52 год. відбувається переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 . Дані перекази грошових коштів відбувались через онлайн-банкінг банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також у ході огляду встановлено, що фінансовим номер телефону за допомогою якого здійснювався вхід в онлайн-банкінг банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є НОМЕР_5 .
Встановлено, що вказаний номер мобільного телефону зареєстрований в мережі мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та інформація про вказаний номер мобільного телефону, ІМЕІ мобільного терміналу, вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з'єднання, координати базових станцій, якими він обслуговувався, знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Отримання інформації про вказаний номер мобільного телефону, ІМЕІ мобільного терміналу, вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з'єднання, координати базових станцій, якими він обслуговувався, та інша наявна у оператора мобільного зв'язку інформації, в сукупності з іншими відомостями у кримінальному провадженні надасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а також місце її знаходження на момент вчинення кримінального правопорушення, що має важливе значення для встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а будь-яких іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Без надання тимчасового доступу в інший спосіб неможливо отримати відомості про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_5 , у володінні якого знаходиться інформація, що узгоджується із положеннями ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з'явилася, однак подала заяву, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити без її участі.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".
Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.
Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:
Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.
Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом.
Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 , а саме інформації по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , в тому числі, про анкетні данні володільця вказаного номеру з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, із зазначенням телефонних номерів, у яких працював телефон з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, використані для зв'язку ІМЕІ, за період часу з 22.02.2024 по день постановлення ухвали, із можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали: 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: