Справа № 602/1054/24
Провадження № 1-кс/602/226/2024
"07" листопада 2024 р. м. Ланівці
Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12024211030000232 від 02.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Лановецького районного суду Тернопільської області звернулася слідча СВ ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 (далі по тексту - слідча СВ) із вказаним вище клопотанням, погодженим з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що у ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області із відділу протидії кіберзлочинам ВПК в Тернопільській області ДКІ НІ України надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 17.10.2024 близько о 07 год 00 хв без відома заявниці з належного її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома заявниці були здійснені операції на перерахунок грошових коштів, а саме: 17.10.2024 о 07 год 02 хв на суму 11,70 USD; 17.10.2024 о 07 год 05 хв на суму 13,21 USD; 17.10.2024 о 07 год 06 хв на суму 11,70 USD із зазначенням «UPS*INTERNETSHIPWAYBIL, НОМЕР_1 »; 18.10.2024 о 20 год 45 хв на суму 139,25 CNY із зазначенням «PINDOUDOU». Побачивши вищевказані транзакції заявниця здійснила перевипуск картки на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 після чого списання закінчились. За результатами вищевказаних дій заявниці було заподіяно матеріальну шкоду на суму 46 100,00 гривень.
Слідча СВ зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Без отримання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Відомості, які планується отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному проваджені.
В судове засідання слідча СВ не з'явилася, попередньо подала заяву, у якій вона просить розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання за судовим викликом не прибув, про причини неявки не повідомив, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
За змістом статей 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частин п'ятої-шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Зі змісту статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III убачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею. Банківською таємницею, збереження якої банки зобов'язані забезпечувати, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у т.ч. за рішенням суду.
Слідчий суддя встановив, що ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024211030000232 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується Витягом з ЄРДР, доданим до клопотання.
Заступником начальника - начальником СВ ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_6 призначено у згаданому кримінальному провадженні групу слідчих у складі визначених працівників ВП, що підтверджується постановою про призначення слідчої групи від 02.11.2024, доданою до клопотання.
Із матеріалів клопотання вбачається також, що невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 46 100,00 гривень, шляхом перерахунку з її банківської картки, внаслідок чого остання здійснила перевипуск картки на картку № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наведене підтверджується доданим до клопотання протоколом допиту потерпілої від 04 листопада 2024 року.
Відтак, на переконання слідчого судді, слідча СВ довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. 110, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- рух коштів по номеру карткового рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00:01 год 17.10.2024 по 23:59:00 год 18.10.2024 (дата, час, місце перерахунку, (поступлення) та зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття, перерахування коштів, відомостей про рахунки на які переведено кошти, відомостей про особу (власника) рахунку, прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстраціїпроживання, копію паспорта), а також фото та відео записи із банкоматів у момент знаття коштів з даного карткового рахунку.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1