Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/13373/24
29 жовтня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвокат ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42021100000000170 від 12.03.2021,
Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва» (код ЄДРПОУ 05445267) звернулось із клопотанням у якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.09.2024 у справі № 758/10690/24, на грошові кошти, які належать підприємству, у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку у Державній казначейській службі України, м. Київ НОМЕР_1 (МФО 820172), та скасувати зупинення видаткових операцій з указаними грошовими коштами.
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що вказаний арешт накладено у кримінальному провадженні № 42021100000000170 від 12.03.2021, з метою збереження речових доказів, проте висновки органу досудового розслідування є необґрунтованими, зокрема, відсутнє покликання на механізм заволодіння бюджетними коштами, а всі проведенні операції щодо перерахування коштів на супідрядні організації є законними видатками, які обумовлені блокуванням рахунків генерального підрядника - ТОВ «Еко-Буд-Трейд». У кримінальному провадженні відсутній встановлений збиток, що унеможливлює дотримання принципу співмірності та розумності обмеження прав власності. Вважає, що арештоване майно не відповідає критеріям, наведеним в ст. 98 КПК України, оскільки не мають речової природи. Звертає увагу, що накладений арешт може спричинити будівництво Подільського мостового переходу.
Просить накладений арешт скасувати.
В судовому засіданні представник КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» адвокат ОСОБА_3 подане клопотання підтримав з викладених у ньому мотивів, просив таке задовольнити.
Прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки потреба в арешті майна на даний час не відпала.
Заслухавши автора клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов до такого.
Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).
За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до вимог частини 1 статті 174 КПК, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК).
Згідно приписів ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею з'ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42021100000000170 від 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та іншими статтями КК України.
В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.09.2024 у справі № 758/10690/24, серед іншого, накладено арешт на грошові кошти, які належать Комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку у Державній казначейській службі України, м. Київ UA 928201720344321002400042764 (МФО 820172)
Ухвала слідчого судді мотивована тим, що вказане майно відповідає ознакам речових доказів, наведених в ст. 98 КПК.
З матеріалів клопотання вбачається, що вищевказаний рахунок є бюджетним рахунком, відкритим в Головному управлінні Державної казначейської служби України м.Києва відповідно до Закону про Державний бюджет України та рішення про бюджет м.Києва на 2024 рік.
Системний аналіз положень Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги і фінансові компанії», Бюджетного кодексу України та нормативно-правових актів, які прийняті в його розвиток, зокрема, Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.2012 № 758, дозволяє дійти висновку, що кошти на бюджетному рахунку в органах ДКСУ не відносяться до «грошей в безготівковій формі, коштів та цінностей, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах» в розумінні приписів ч. 10 ст. 170 КПК.
Водночас, на даному етапі слідчий суддя не знаходить підстав вважати, що кошти на вказаному рахунку можуть мати значення речового доказу у кримінальному проваджені, зокрема, є об'єктом кримінально протиправних дій, грошима, набутими кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки до моменту проведення відповідних операції є фактично бюджетними коштами.
Отже підстави для подальшого арешту майна відсутні.
Відтак, подане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання подане директором КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42021100000000170 від 12.03.2021 - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 02.09.2024 у справі №758/10690/24, на грошові кошти у розмірі 775 699 431,09 грн КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (ЄДРПОУ 05445267), що знаходяться на рахунку у Державній казначейській службі України, м. Київ (МФО 820172) НОМЕР_1 , та скасувати зупинення видаткових операцій з указаними грошовими коштами, у будь-якій валюті.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1