490/9864/24 06.11.2024
нп 1-кс/490/4345/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9864/24
06 листопада 2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024150000000884 від 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12024150000000884 від 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, за фактом встановлення діяльності злочинної групи осіб, яка полягає в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом на території Миколаївської області.
В ході досудового розслідування отримано рапорт ДСР НПУ №56229-2024 від 24.10.2024 відповідно до якого, встановлено коло осіб, котрі можливо причетні до діяльності злочинної групи осіб пов'язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом на території Миколаївської області в період 2023-2024 рр. на загальну суму понад 6 140 000, а саме:
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) користується банківською карткою відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) користується банківською карткою відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) користується банківською карткою відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) користується банківською карткою відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) користується банківською карткою відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ) користується банківською карткою відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 .
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказані документи перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши доводи клопотання, додані до нього матеріали та вислухавши дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів в обов'язковому порядку зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку із якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також за правилами ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, обов'язковою умовою постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, є доведення стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тобто, слідчий в обов'язковому порядку повинен довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте, сам зміст клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні взагалі не зазначено значення цієї інформації, про тимчасовий доступ до якої йдеться у клопотанні, для кримінального провадження та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні вона є необхідною.
Також не вказано і про можливість використання як доказів відомостей, які містяться у цій інформації, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не вказано про те, які відомості внаслідок отримання тимчасового доступу до цієї інформації можуть бути використані як докази взагалі та докази чого саме.
Всупереч зазначеному, слідчим у клопотанні не обґрунтовано які ж саме конкретні обставини передбачається довести у такому випадку та не обґрунтовано неможливість іншими способами довести ці конкретні обставини.
Згідно з клопотанням, такі обставини взагалі не встановлені, при цьому з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються сумніви щодо існування самої події кримінального правопорушення, у зв'язку із чим відсутні будь-які підстави вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як доказу у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні не доведено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої йдеться у клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і яких саме.
Також не доведено і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тобто, клопотанням та матеріалами, які до нього додані, не підтверджено існування достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та яких саме, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1