іменем України
06 листопада 2024 року м.Снігурівка
справа №485/2254/24
провадження № 1-кс/485/375/24
Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024152310000468 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
установила:
05 листопада 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.
Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 01 жовтня 2024 року внесено до ЄРДР за № 12024152310000468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 27.09.2024 по 29.09.2024 з її банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом здійснення переказів викрала належні їй грошові кошти в сумі не менше 148 000 грн.
З допиту потерпілої від 01.10.2024 встановлено, що вона має банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та депозитну картку № НОМЕР_1 . На картці № НОМЕР_2 були грошові кошти в сумі 26 грн., а на депозитні картці № НОМЕР_1 грошові кошти в іноземній валюті 8000 доларів США. 26.09.2024 приблизно о 15.00 год. ОСОБА_5 надійшов дзвінок з невідомого номеру. Відповівши на дзвінок ОСОБА_5 встановила, що з нею спілкується штучний голос, який повідомив про закінчення договору по депозиту та запитав чи підтверджує ОСОБА_5 продовження терміну депозиту. ОСОБА_5 відповіла, що підтверджує. На цьому розмова завершилась, при цьому будь-яких даних стосовно банківських карток ОСОБА_5 не надавала. Номер телефону з якого надійшов дзвінок ОСОБА_5 не зберегла. Інших дзвінків ОСОБА_5 не надходило. 28.09.2024 ОСОБА_5 побачила, що з депозитної картки на картку № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 181 818 грн однак на це вона не звернула уваги. 29.09.2024 ОСОБА_5 побачила, що з картки № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 28000 грн чотирнадцятьма переказами. З даного приводу ОСОБА_5 нікуди не зверталась. 30.09.2024 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй по суті нічого не пояснили, надали виписку про рух грошових коштів та порадили звернутись до поліції. Переглянувши виписку про рух грошових коштів ОСОБА_5 встановила, що з її депозитної картки грошові кошти було перераховано на іншу картку трьома переказами 2000 доларів США, 1000 доларів США та 4440 доларів США. В подальшому з картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі не менш як 148000 грн шляхом переказів викрадено.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 / картці НОМЕР_2 на ім'я Панюти Лариси від 30.09.2022 проведено наступні транзакції:
1.27.09.2024 о 13.23 год. платіж на довільні реквізити, поповнення рахунку НОМЕР_4 , в розмірі 16900 грн;
2.27.09.2024 о 13.26 год. платіж на довільні реквізити , поповнення рахунку НОМЕР_4 , в розмірі 32000 грн;
3.27.09.2024 о 13.03 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , в розмірі 29000 грн;
4.27.09.2024 о 13.04 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , в розмірі 29000 грн;
5. 27.09.2024 о 13.05 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 , в розмірі 2000 грн;
6.27.09.2024 о 13.06 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 , в розмірі 2000 грн;
7.27.09.2024 о 13.06 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 , в розмірі 2000 грн;
8.27.09.2024 о 12.59 год. переказ на рахунок НОМЕР_10 , в розмірі 2000 USD;
9.27.09.2024 о 13.25 год. переказ на рахунок НОМЕР_11 , в розмірі 1000 USD;
10.27.09.2024 о 15.53 год. видача готівки через АТМ UKR Bereznehuvate DN00 656322 CANI0934, в розмірі 9000 грн;
11.28.09.2024 о21.14 год. переказ на рахунок НОМЕР_12 , в розмірі 4440 USD;
12.28.09.2024 о 21.16 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 , в розмірі 2000 грн;
13.28.09.2024 о 21.16 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_14 , в розмірі 2000 грн;
14.28.09.2024 о 21.17 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_15 , в розмірі 2000 грн;
15.28.09.2024 о 21.17 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_16 , в розмірі 2000 грн;
16.28.09.2024 о 21.17 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_17 , в розмірі 2000 грн;
17.29.09.2024 о 11.38 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_18 , в розмірі 2000 грн;
18.29.09.2024 о 11.38 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_19 , в розмірі 2000 грн;
19.29.09.2024 о 11.38 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_20 , в розмірі 2000 грн;
20.29.09.2024 о 11.38 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_21 , в розмірі 2000 грн;
21.29.09.2024 о 11.39 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_22 , в розмірі 2000 грн;
22.29.09.2024 о 11.40 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_23 , в розмірі 2000 грн;
23.29.09.2024 о 11.40 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_24 , в розмірі 2000 грн;
24.29.09.2024 о 11.40 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_25 , в розмірі 2000 грн;
25.29.09.2024 о 11.40 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_26 , в розмірі 2000 грн;
26.29.09.2024 о 11.42 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_27 , в розмірі 2000 грн;
27.29.09.2024 о 11.42 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_28 , в розмірі 2000 грн;
28.29.09.2024 о 11.42 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_29 , в розмірі 2000 грн;
29.29.09.2024 о 11.42 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_30 , в розмірі 2000 грн;
30.29.09.2024 о 11.42 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_31 , в розмірі 2000 грн;
31.28.09.2024 о 14.16 год. видача готівки через АТМ UKR Bereznehuvate DN00 656324 CANI0934, в розмірі 5000 грн;
32.28.09.2024 о 15.51 год. видача готівки через АТМ UKR Bereznehuvate DN00 656324 CANI0934, в розмірі 2000 грн;
33.28.09.2024 о 12.43 год. зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DNIPRO P24 CR MD UA 656323 I0110SWQ, в розмірі 8000 грн.
У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , факс: НОМЕР_34 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код банку НОМЕР_35 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 та/або філія - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо деталей банківської операції щодо перерахування грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 / картці НОМЕР_2 та по картці НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 00:00 год. 27.09.2024 по 24:00 год. 29.09.2024.
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,
постановила:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , факс: НОМЕР_34 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код банку НОМЕР_35 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та/або філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 / картці НОМЕР_2 та по картці НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 27.09.2024 по 24:00 год. 29.09.2024, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, ІР-адрес, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 / картці НОМЕР_2 та з картки НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 00:00 год. 27.09.2024 по 24:00 год. 29.09.2024;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_3 / картки НОМЕР_2 та картки НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філія - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 06 січня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1