Справа № 485/2255/24
Провадження № 1-кс/485/377/24
іменем України
06 листопада 2024 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024152310000481 від 11 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
05 листопада 2024 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 11 жовтня 2024 року внесено до ЄРДР за № 12024152310000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі поданої 10 жовтня 2024 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області заяви ОСОБА_5 про те, що у період часу з 17.00 год. по 17.27 год. 09 жовтня 2024 року, невстановлена особа шляхом вчинення шахрайських дій, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3150 грн., які були перераховані з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що на даний час він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому в нього є картка для виплат НОМЕР_1 . Зазвичай на вказану банківську картку нараховується заробітна плата. 09 жовтня 2024 року на картку близько 11:00 год. було нараховано аванс заробітної плати в розмірі 3500 грн., інших грошових коштів на картці не було. До вказаної картки є Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Про зарахування грошових коштів ОСОБА_5 дізнався саме з вказаного додатку. Після надходження авансу ОСОБА_5 пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зняв 300 грн., на картці залишилось 3200 грн. 09 жовтня 2024 року у вечірній час ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив, що на балансі картки грошових коштів не має. ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомив про викрадення грошових коштів, однак по суті нічого не дізнався. При перегляді додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановив, що грошові кошти 09 жовтня 2024 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 двома платежами 2000 грн. та 1150 грн. Дані, щодо власника картки на яку були перераховані грошові кошти не відображались. 10 жовтня 2024 року ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб з'ясувати куди було перерахованого грошові кошти з банківської картки. У відділенні банку, працівники банку підтвердили встановлені відомості при перегляді ОСОБА_5 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому надали виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку. Банківську картку працівники банку відразу заблокували та вилучили для виготовлення нової, також було заблоковано його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином невідома особа викрала грошові кошти в сумі 3150 грн. та 41 грн., які було знято банком в якості комісій. Чи передавав ОСОБА_5 данні, щодо банківської картки в будь-яких посиланнях мережі Інтернет не пам'ятає. У ОСОБА_5 є фотозображення банківської картки з якої було перераховано грошові кошти, фотозображення щодо перерахунку грошових коштів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та фотозображення номеру банківської картки на яку було перераховано грошові кошти.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 / картці НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 від 10 жовтня 2024 року проведено транзакції:
1)09.10.2024 о 17:26 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 в сумі 2000 грн.;
2)09.10.2024 о 19:27 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 в сумі 1150 грн.
У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філія - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо деталей банківської операції щодо перерахування грошових коштів із карткового рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 / картці НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 00:00 год. по 24:00 год. 09 жовтня 2024 року , що мають значення для подальшого досудового розслідування.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 / картці НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), за період часу з 00:00 год. по 24:00 год. 09 жовтня 2024 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 / картці НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку за період з 00:00 год. по 24:00 год. 09 жовтня 2024 року;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_3 / картці НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 06 січня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1