Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7583/24
Провадження № 1-кс/644/1169/24
05.11.2024
05 листопада 2024 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12024226210000137 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до охоронюваної законом таємниці - документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПУ НОМЕР_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії - відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім'я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 07.04.2024 по 07.05.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 07.04.2024 по 07.05.2024.
Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226210000137, за ознаками кримінального правопорушення - проступок, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.04.2024 приблизно о 13:52 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) за допомогою месенджер "Telegram" від імені знайомого потерпілого, шляхом обману, під приводом позики, заволоділа грошовими коштами в розмірі 3600 гривень на платіжну картку НОМЕР_4 чим спричинила ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , матеріальну шкоду.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 , надав покази, що 07.04.2024 о 12:42 у месенджері "Telegram" від імені знайомого ОСОБА_10 (к.т. НОМЕР_5 ) йому надійшло смс-повідомлення, у якому останній прохав допомогти йому з грошима, а саме позичити 9100 гривень, які він поверне в обід наступного дня. Однак ОСОБА_9 , повідомив, що у нього є лише 3600 гривень, на що з акаунту ОСОБА_11 надійшов номер платіжної картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти. 07.04.2024 о 12:46 ОСОБА_9 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї карти № НОМЕР_6 переказав грошові коти у сумі 3600 гривень на платіжну карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Після чого відправив ОСОБА_11 смс-повідомлення з квитанцією про переказ. Приблизно через годину ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_10 , та повідомив, що його телеграм аккаунт за номером НОМЕР_5 взламали.
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова справа №644/2649/24 від 17.04.2024 встановлено, що грошові кошти потерпілого були переказані 07.04.2024 12:49:28 з платіжної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (на ім'я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ) на платіжну картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (RRN зарахування НОМЕР_9 , зараховано 3599.0 UAN).
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації платіжної картки № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даному рахунку, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій.
Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Дізнавач до суду не з'явилась, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 08.04.2024 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_9 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226210000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12024226210000137 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до охоронюваної законом таємниці - документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПУ НОМЕР_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії - відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім'я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 07.04.2024 по 07.05.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 07.04.2024 по 07.05.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 05.12.2024 року.
Роз'яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1