Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8209/24
Провадження № 1-кс/644/1271/24
05.11.2024
05 листопада 2024 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12024221180001421від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 21.09.2024 по 23.09.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 21.09.2024 по 23.09.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221180001421 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка відкрита до банківського рахунку НОМЕР_3 . 22.09.24 потерпіла знаходилася у селі за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно о 19:00 вона побачила, що її знайома ОСОБА_7 надіслала повідомлення у бесіду села у соціальній мережі «Viber». До її акаунту у «Viber» був прив'язаний номер телефону НОМЕР_5 . У повідомленні йшла мова про можливість отримання грошової допомоги, а також було посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 Також вона повідомила, що кошти вона вже отримала. Через це потерпіла перейшла по вказаному посиланню. Після цього у неї в телефоні відкрилася сторінка в Інтернет-браузері, яка була візуально схожа на мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там їй було запропоновано ввести номер банківської картки. ОСОБА_6 ввела номер № НОМЕР_4 . Приблизно через 5 хвилин їй на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонував телефон з номером НОМЕР_7 . Вона взяла слухавку і почула бота. Він їй повідомив 4-значний код, який потерпіла мала ввести по вказаному посиланню. Вона так і зробила перший раз. Після цього на сайті почалось завантаження, яке так і не завершилось. Після цього приблизно через 5 хвилин вона знову отримала дзвінок з того самого номеру. Телефонував також бот, який також повідомив їй інший 4-значний код. ОСОБА_6 ввела його на тому ж сайті. Завантаження так і не відбулось. Після цього вона зрозуміла, що навряд зможе отримати виплату. Тому поклала телефон. 23.09.24 приблизно о 07:00 потерпіла зайшла до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перейшла до вкладки «Історія переказів». Там вона побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ) були виконані перекази коштів в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 1000 грн. від 20:49 22.09.24. Після цього потерпіла зателефонувала своїй подрузі, яка працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповіла їй цю ситуацію. Вона їй порекомендувала звернутись до поліції та заблокувати банківську картку. 24.09.24 ОСОБА_6 звернулась до поліції для написання заяви про вчинене кримінальне правопорушення. 25.09.24 вона у банку взяла виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ). Також там їй повідомили, що вказана банківська картка вже була заблокована. Потерпіла пізніше спілкувалась з ОСОБА_7 та спитала її з приводу вказаного повідомлення. Вона відповіла, що її акаунт у «Viber» був взламаний невідомими особам. Вказані посилання вона не надсилала.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 1000 грн. від 20:49 22.09.24.
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 1000 грн. від 20:49 22.09.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Слідчий до суду не з'явився, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 25.09.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту за заявою ОСОБА_6 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221180001421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12024221180001421від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 21.09.2024 по 23.09.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 21.09.2024 по 23.09.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 05.01.2025 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1