Номер провадження №1-кс/641/2298/2024 Справа №641/6446/24
06 листопада 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150001303 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху вказаного розрахункового рахунку, з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 29.08.2024 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 29.08.2024 до ОСОБА_6 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представились працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в ході розмови ОСОБА_6 назвала код, який надійшов на її мобільний та після чого з її розрахункового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів на суму 10251,12 грн.
12.09.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024221150001303, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, 29.08.2024 близько 16:00, потерпіла знаходилась за місцем свого проживання та їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , взявши слухавку чоловік представився ОСОБА_7 представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови чоловік сказав, що необхідно зараз пройти 3д верифікацію, а якщо ОСОБА_6 цього не зробить, то її карта буде заблокована. Вона погодилась на це та після цього на її телефон почали надходити чотирьохзначні коди, які їй необхідно було називати чоловікові. Вказані коди надходили після того як чоловік попереджав про це. Вказані дії ОСОБА_6 виконала приблизно 5 разів. Крім того, чоловік повністю правильно назвав потерпілої паспорті дані серію та номер паспорта. Також ОСОБА_7 запитав, де ОСОБА_6 отримує пенсію та вона повідомила, що у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сумнівів що це дійсно представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у неї не виникло, у зв?язку з тим, що пін код ніхто не запитував. Після цього чоловік поклав слухавку та сказав, що перетелефонує через декілька хвилин. Телефонний дзвінок не відбувся та ОСОБА_6 вирішила сама перетелефонувати, але з?єднання вже не було.
Після цього вона вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб упевнитись, що грошові кошти на місці, але зайшовши до додатку потерпіла виявила перекази грошових коштів з її карти, а саме: 1) 29.08.2024 о 15:36 відбулось списання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на невідому карту на суму 2 512,56 грн.; 2) 29.08.2024 о 15:36 відбулось списання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на невідому карту на суму 2 512,56 грн.; 3) 29.08.2024 о 15:59 відбулось списання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на невідому карту на суму 3 618,00 грн.; 4) 29.08.2024 о 15:59 відбулось списання грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на невідому карту на суму 1 608,00 грн.;
Після цього ОСОБА_6 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокувала карту, оскільки зрозуміла, що її ошукали.
Через деякий час потерпілій зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що з її картою відбуваються незрозумілі дії та запитали чи можна заблокувати карту. ОСОБА_6 , погодилась та в понеділок прийшла до відділення банку, де їй розповіли, що на її карту почали надходити грошові кошти та одразу здійснювались перекази. ОСОБА_6 перевипустила нову карту та змінила фінансовий номер. Проаналізувавши виписку по карті вона виявила, що на її розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів 29/08/2024 на суму 1 600 грн. та З 600 грн. та після цього був переказ грошових коштів на суму 5 500 грн. Особистих грошових коштів потерпілої з вказаного рахунку викрадено не було.
Крім того, 01.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 23.09.2024 та встановлено, що з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 потерпілої відбулось 4 перекази грошових коштів, а саме: 1) 29.08.2024 о 15:36:19 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 на суму 2 512,56 грн.; 2) 29.08.2024 о 15:36:41 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 на суму 2 512,56 грн.; 3) 29.08.2024 о 15:59:28 на на суму 3 618.00 грн.; 4) 29.08.2024 о 15:59:52 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 » № НОМЕР_6 на суму 1 608.00 грн. Вказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить потерпілій ОСОБА_6 .
Крім того, 22.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 23.09.2024 та встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 належить потерпілій ОСОБА_6 та з її карти відбулось списання грошових коштів 29.08.2024 о 16:04:58 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 5500 грн.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з'явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150001303 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху вказаного розрахункового рахунку, з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 29.08.2024 по 23:59 год. 06.11.2024 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.12.2024 року.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1