Справа № 577/5857/24
Провадження № 1-кс/577/1793/24
"31" жовтня 2024 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001123 від 24 жовтня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
30 жовтня 2024 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_21 , пов'язаний із банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 23 жовтня 2024 року до 30 жовтня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з банківського рахунку, кількості транзакцій; IP-адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: дата, місяць, рік, години, хвилини, секунди з'єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під'єднані вищезазначені банківські картки.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 23 жовтня 2024 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_21 грошовими коштами на загальну суму 38 060 грн 36 коп, які були зняті з її банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов'язаний із банківськими картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
За вказаним фактом 24 жовтня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001123 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_21 , який пов'язаний із банківськими картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 23 жовтня 2024 року до 30 жовтня 2024 року.
Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 24 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001123 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 23 жовтня 2024 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 38 060 грн 36 коп, які були зняті з відкритого на її ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов'язаного з банківськими картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
З наданих слідчим доказів вбачається, що з банківськими картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 пов'язаний банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_21 .
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_21 , за період часу з 23 жовтня 2024 року до 30 жовтня 2024 року.
На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450001123 від 24 жовтня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_21 , пов'язаний із банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 23 жовтня 2024 року до 30 жовтня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з банківського рахунку, кількості транзакцій; IP-адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: дата, місяць, рік, години, хвилини, секунди з'єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під'єднані вищезазначені банківські картки, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1