Ухвала від 31.10.2024 по справі 401/3154/24

Справа № 401/3154/24;

Провадження № 1-кс/401/863/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

З участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні відомості щодо якого 09.05.2024 внесено до ЄРДР за № 12024121070000331, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 382, ч. 5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження №12024121070000331 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 382, частиною 5 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у засновника та директора підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном юридичних осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють свою підприємницьку діяльність на території Світловодської територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області, шляхом зловживання довірою, а саме шротом соняшниковим та шротом соєвим.

Так, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном вищевказаних підприємств, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення шахрайським шляхом, розуміючи неможливість одноособової реалізації умислу, діючи в своїх інтересах, залучив до свої злочинних дій директорів підприємств, які здійснюють свою підприємницьку діяльність на території Республіки Білорусь, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - в особі директора ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - в особі директора ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - в особі директора ОСОБА_11 , підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - в особі директора ОСОБА_12 та приватного підприємця ОСОБА_13 , які на пропозицію ОСОБА_4 надали свою добровільну згоду, тим самим вступили у попередню злочинну змову, направлену на заволодіння майном підприємств ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПП « ОСОБА_8 », а саме шроту соняшникового та шроту соєвого, шляхом зловживання довірою директорів вищевказаних підприємств.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 та приватним підприємцем ОСОБА_13 , маючи прямий умисел на заволодіння майном юридичних осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме товаром у вигляді соняшникового та соєвого штору, користуючись попередніми вдалими торгівельними відносинами, довірою останніх та зловживаючи нею, запевнили ОСОБА_16 - директора ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_17 - директора ПП « ОСОБА_8 » (виробником товару якого є ПП « ОСОБА_5 »), ОСОБА_18 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_19 - директора ПП « ОСОБА_6 » (виробником товару якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), та ОСОБА_20 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у необхідності укладення контрактів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та приватним підприємцем ОСОБА_13 , щодо придбання у них вищевказаного товару та запевнив останніх про те, що розрахунки за товар відбудуться в повному обсязі.

У подальшому, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та одночасно заступником директора по маркетингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 та приватним підприємцем ОСОБА_13 , діючи згідно умов попередньої злочинної змови, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння майном підприємств, шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 - директора ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_17 - директора ПП « ОСОБА_8 » (виробником товару якого є ПП « ОСОБА_5 »), ОСОБА_18 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_19 - директора ПП « ОСОБА_6 » (виробником товару якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), та ОСОБА_20 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно з корисливих мотивів, уклали контракти на поставку товару - соняшникового та соєвого шроту на загальну суму 7796723,50 доларів США, не маючи наміру здійснити оплату в повному обсязі за поставлений товар.

Своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , за попередньою змовою з керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та одночасно заступником директора по маркетингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 та приватним підприємцем ОСОБА_13 , діючи згідно умов попередньої злочинної змови, шляхом зловживання довірою незаконно заволоділи майном ПП « ОСОБА_5 » - в особі директора ОСОБА_16 , ПП « ОСОБА_8 » - в особі директора ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - в особі директора ОСОБА_18 , ПП « ОСОБА_6 » - в особі директора ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - в особі директора ОСОБА_20 на загальну суму 6846801,00 (шість мільйонів вісімсот сорок шість тисяч вісімсот один) доларів США, що згідно курсу ІНФОРМАЦІЯ_12 станом на 23.08.2024 складає 282 691 404, 4 (двісті вісімдесят два мільйона шістсот дев'яносто одна тисяча чотириста чотири) гривні 40 копійок, тим самим спричинили матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведення судової економічної експертизи, з метою проведення якої були скеровані запити у порядку статті 93 КПК України про надання інформації та документів, а саме копій контрактів укладених між підприємствами які здійснюють свою діяльність на території Республіки Білорусь, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », приватним підприємцем ОСОБА_13 та підприємствами які здійснюють свою діяльність на території Світловодської ТГ Олександрійського району Кіровоградської області, а саме ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , додатків до вищевказаних контрактів, документації яка підтверджує відгрузку товару та інших документів які наявні у володінні юридичних осіб потерпілих, що мають значення для кримінального провадження.

На виконання вищевказаних запитів про надання документів необхідних для проведення експертного дослідження, директорами ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », окрім документації яка підтверджує торгівельні відносини з зазначеними вище підприємствами Республіки Білорусь, були надані рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », приватного підприємця ОСОБА_13 , на користь потерпілих юридичних осіб, заборгованостей за поставлений, але неоплачений товар відповідно до умов укладених між ними контрактів, а саме копії наступних рішень:

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 31.10.2022 у справі №71/2022 за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 31.01.2023 у справі №113/2022 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.11.2022 у справі №63/2022 за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 14.12.2022 у справі №69/2022 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 09.02.2023 у справі №59/2022 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІП « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 17.11.2022 у справі №78/2022 за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 31.10.2022 у справі №64/2022 за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 31.10.2022 у справі №67/2022 за позовом ПП « ОСОБА_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.11.2022 у справі №63/2022 за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 31.10.2022 у справі №80/2022 за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 10.01.2023 у справі №70/2022 за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »»;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.12.2022 у справі №79/2022 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 30.11.2022 у справі №82/2022 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

На даний час, у органу досудового розслідуванні є достатньо підстав вважати, що документи, які містяться у вищевказаних судових справах ІНФОРМАЦІЯ_13 , мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню кримінальному провадженні, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Тим самим, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволу на вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №71/2022 за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №113/2022 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №63/2022 за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №69/2022 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №59/2022 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІП « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №78/2022 за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №64/2022 за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №67/2022 за позовом ПП « ОСОБА_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №63/2022 за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №80/2022 за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №70/2022 за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »»;

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №79/2022 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-судової справи ІНФОРМАЦІЯ_13 №82/2022 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Беручи до уваги, що належним чином завірені копії вищевказаних документів мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження, як докази, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав письмове клопотання про проведення розгляду без його участі через зайнятість у невідкладних слідчих діях, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

За змістомст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні річ перебуває або може перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вищевказаного відеозапису та можливість його вилучити.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - начальнику СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх належним чином завірених копій, виписок, а саме: