Справа № 991/9216/23
Провадження № 1-кс/991/9296/23
ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].
Дата і місце постановлення [1-1].
18 жовтня 2023 року, місто Київ.
Назва та склад суду [1-2].
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).
Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].
Детектив Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6.
Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].
Кримінальне провадження за № 52021000000000574 від 07.12.2021 року.
Кримінальне правопорушення, у зв'язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].
Кримінальне правопорушення кваліфіковане органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.
Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].
ОСОБА_2 (народилася ІНФОРМАЦІЯ_1
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].
Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_2 (народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 (№ 19/10929т від 17.10.2023 року) (надалі - детектив).
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].
Слідчий суддя встановив.
Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке за встановленою ч. 6 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до особливо тяжких злочинів, а також належить і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.
З клопотання видно таке: «Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 52021000000000574 від 07.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» протягом 2021-2022 під час організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг, які при цьому вчиняли дії, спрямовані на визначення переможцями торгів конкретних учасників, з якими в подальшому укладались відповідні договори на закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами. Встановлено, що за результатами проведення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» процедури закупівлі з ідентифікатором UA-2021-07-09-001403-b із порушенням Закону України «Про публічні закупівлі» та виконання договору № Ч5656 від 04.10.2021 про закупівлю трансформаторів та додаткової угоди № 1 від 21.10.2021 до нього розмір збитків АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954) може складати близько 160 млн грн, що приблизно у 67 тис. разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день укладання цієї угоди. Так, у відкритих торгах зазначеної закупівлі взяли участь два учасники: ТОВ «ЕК «ЕНЕРГО-ТАЙМ» та ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА». За результатами розкриття пропозицій учасників переможцем торгів визнано ТОВ «ЕК «ЕНЕРГО-ТАЙМ» із ціновою пропозицією 327 938 818,44 грн. з ПДВ, що відрізняється від розміру очікуваної вартості на 5 805 377,56 грн., що складає 1,7 відсотка. При цьому, заявником у кримінальному провадженні надано копію комерційної пропозиції ТОВ «ЕЛІЗ» (виробник трансформаторів) від 17.09.2021 № 2576 із цінами на трансформатори, які в два і більше разів нижчі за їх вартість у додатковій угоді № 1 від 21.10.2021 до договору від 04.10.2021 № Ч5656 про закупівлю трансформаторів, укладених АТ «Харківобленерго» з ТОВ «ЕК «ЕНЕРГО-ТАЙМ» за результатами торгів. Крім того, за даними веб-порталу державних закупівель в системі Prozorro ТОВ «ХЕЗ «ЕНЕРГОМІРА» визнаний переможцем тендеру НОМЕР_1 від 09.07.2021 року щодо закупівель лічильників замовником АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». На виконання даного тендеру ТОВ «ХЕТЗ «ЕНЕРГОМІРА» та АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» уклали договір Ч5360 від 27.09.2021 (зі змінами). За даними веб-порталу державних закупівель в системі Prozorro встановлено, що ТОВ «ХЕТЗ «ЕНЕРГОМІРА» визнаний переможцем тендеру UA-2021-03-02-006297-a (лот №2) від 02.03.2021 року щодо закупівель лічильників замовником АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». На виконання даного тендеру ТОВ «ХЕТЗ «ЕНЕРГОМІРА» та АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» уклали договір Ц9354 від 25.05.2021 (зі змінами). При цьому, із аналізу інформації з Єдиного реєстру податкових накладних Державної податкової служби (ЄРПН), до якого Національне бюро має безпосередній, в т.ч. автоматизований доступ, встановлено різницю в ціні товарів проданих ТОВ «ХЕТЗ «ЕНЕРГОМІРА» іншим постачальникам та проданих ТОВ «ХЕТЗ «ЕНЕРГОМІРА» АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» згідно номенклатури, що відповідає договорам Ч5360 від 27.09.2021 року (зі змінами) та Ц9354 від 25.05.2021 року (зі змінами), сукупно може становити понад 10 млн грн, що приблизно у 4 тис. разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день укладання угод. Інші обставини, що досліджуються у кримінальному провадженні, відомі із заяв про вчинення кримінального правопорушення, які зареєстровані у Національному бюро за вх. № 142/1514-00-юо від 26.10.2021 та вх. № 142/504-00-юо від 15.05.2023. 27.05.2021 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» укладено Договір з ПАТ «Завод «Південкабель» на закупівлю продукції «Кабель та провід» - 249 найменувань на загальну суму 252 565 502 гривень. Із наведеного заявником аналізу, сума завищення придбання АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» тільки кабелю ААБл від цін офіційного дилера (виробника) склала 7 523 328,14 гривень, а кабелю АСБл - 6 897 205,00 гривень. 18.08.2022 АТ «Харківобленерго» укладено договір з ПАТ «Завод «Південкабель» на закупівлю кабельної продукції загальною вартістю 27 583 074,6 грн з ПДВ. Проведеним вибірковим аналізом існуючої номенклатури кабельної продукції та цін офіційного дилера ТКЦ «Південкабельзбут» встановлено, що загальні ціни договору завищені вдвічі, а саме на 14,4 млн грн. (з ПДВ), що становить 52,2%. 29.08.2022 АТ «Харківобленерго» укладено договір з ПАТ «Завод «Південкабель» на закупівлю кабельної продукції загальною вартістю 27 098 865 грн. (з ПДВ). Договір укладено за результатами Спрощеної закупівлі (UА-2022-08-18-009660-а). Під час аналізу існуючих ринкових цін на аналогічну продукцію інших виробників отримано відомості щодо цін аналогічної кабельної продукції від ТД «Укркабель» згідно чого завищення вартості кабельної продукції дорівнює 15,8 млн. грн., тобто на 58,5%. 13.11.2018 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» укладено Договір з ТОВ «ОРГТЕХКОМ» на придбання 28 наборів «Муфти для ізольованих кабелів» (UА-2018-08-17-000483-b) на суму 34 449 000,00 гривень. Проведеним вибірковим аналізом товару по Специфікації до Договору, які розміщено в «Прозоро», а також з відкритих джерел мережі Інтернет, отримано ціни на зазначені товари виробника ТОВ «ТД ТЕРМОФІТ», з чого встановлено, загальна сума завищення тільки по трьом позиціям складає 8 943 575 гривень. В грудні 2022 року АТ «Харківоблеиерго» в електронній системі Проззоро розмістило -договір (UА-2022-12-06-013477-а) на придбання муфт для ізольованих кабелів з ТОВ «Інтернаціональна паливно-енергетична компанія» (ТОВ «ІПЕК») на суму 9 159 095,2 грн. (без ПДВ). В той же час всі муфти були придбані у підприємства посередника - ТОВ «Оргтехком». Здійсненим аналізом вартості реалізації муфт встановлено, що вартість придбання муфт завищена на 3,4 млн. грн. 62%. Вказані дії кваліфіковані як заволодіння та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, тобто за частиною п'ятою статті 191 КК України. Під час досудового розслідування отримані відомості, які вказують, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний директор товарної біржі «Євромаркет» (ЄДРПОУ 36623903) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 користується абонентським телефонним номером: НОМЕР_2 . Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, є заява про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту свідка, відомості, отримані за результатами проведення слідчих дій, матеріали кримінального провадження у їх сукупності. Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення, до якого причетна ОСОБА_2 в інший спосіб неможливо оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування про початок досудового розслідування щодо нього та знищення речових доказів, унеможливить пошук та фіксацію інших доказів. Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_2 та іншими особами, що можуть бути задіяні у протиправну діяльність вказаної особи може відбуватися під час спілкування з використанням абонентського телефонного номеру: НОМЕР_2 , яким вона користується. Таким чином, необхідно провести щодо негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським телефонним номером: : НОМЕР_2 (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг), що полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв'язку. Для встановлення місця перебування ОСОБА_2 та можливих місць зустрічей із особами, що можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, відносно неї необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентським телефонним номером: НОМЕР_2 , яким вона користується, що полягає в застосуванні технічних засобів для отримання мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв'язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в результаті проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії можливо встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. Крім того, ОСОБА_2 може зустрічатися із особами, що можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину в публічно доступних місцях, а тому для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про поведінку ОСОБА_2 та тих, з ким вона контактує у публічно доступних місцях, фіксації її пересування, контактів, поведінки, перебування в певному, публічно доступному місці тощо, щодо нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою, яка полягає у візуальному спостереженні з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження. Разом з тим, ОСОБА_2 може зустрічатися з особами, що можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, що дає підстави вважати, що її розмови, інші звуки, рухи, дії, пов'язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи. Крім того, встановлено, що обмін інформацією, яка може мати значення для досудового розслідування між ОСОБА_2 та іншими особами, які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, може відбуватися під час спілкування за допомогою електронних сервісів обміну даними (месенджерів, електронної пошти та інших), інформація з яких може зберігатись у хмарних сервісах та інших інформаційних сервісах та належить ОСОБА_2 , перебуває у її користуванні або використовується за абонентським телефонним номером: : НОМЕР_2 . Таким чином, необхідно провести відносно ОСОБА_2 негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем: електронних сервісів обміну даними (месенджерів, електронної пошти та інших), інформація з яких може зберігатись у хмарних сервісах та інших інформаційних сервісах та належить ОСОБА_2 , перебуває у її користуванні або використовується за абонентським телефонним номером: : НОМЕР_2 , а саме: пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача. Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій надасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили. Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше, ніж два місяці, адже у своїй повсякденній діяльності ОСОБА_2 дотримується правил конспірації».
Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов'язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.
Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.
Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.
Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].
Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива НАБУ, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).
Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива НАБУ.
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].
Висновки слідчого судді [3-1].
Слідчий суддя постановив:
1) клопотання клопотанням детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 52021000000000574 від 07.12.2021 року - задовольнити;
2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 52021000000000574 від 07.12.2021 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_2 (народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 ):
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським телефонним номером: НОМЕР_2 (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг), що полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв'язку;
- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентським телефонним номером: НОМЕР_2 , яким вона користується, що полягає в застосуванні технічних засобів для отримання мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв'язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в результаті проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії можливо встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження;
- спостереження за особою, яке полягає візуальному спостереженні за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про поведінку ОСОБА_2 та тих, з ким вона контактує у публічно доступних місцях, фіксації його пересування, контактів, поведінки, перебування в певному, публічно доступному місці тощо;
- аудіо-, відеоконтроль особи;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем з метою пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступу до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, а саме: електронних сервісів обміну даними (месенджерів, електронної пошти та інших), інформація з яких може зберігатись у хмарних сервісах та інших інформаційних сервісах та належить ОСОБА_2 , перебуває у її користуванні або використовується за абонентським телефонним номером: : НОМЕР_2 ;
3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати двох місяців.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].
Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.
Слідчий суддя - ОСОБА_1