Справа №: 398/1867/24
провадження №: 1-кс/398/1800/24
Іменем України
"30" жовтня 2024 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121180000115 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 03.04.2024 року до 05.04.2024 року.
Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 05.04.2024 року до ЄРДР за №12024121180000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №12024121180000115, 04.04.2024 року о 17 год 00 хв о ЧЧ Олександрійського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.04.2024 року в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 остання виставила оголошення з приводу продажу свого взуття, на що на її оголошення відповіла невідома особа на ім?я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що бажає замовити даний товар через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Після чого ОСОБА_5 надала всі свої дані, щодо карткового рахунку, де в подальшому дані дії в заявниці не виходили і невідома особа на ім?я ОСОБА_6 надала посилання на технічну підтримку ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки де заявниця спілкувалась з працівником технічної підтримки де їй повідомили, що потрібно для того, щоб пройти аутентифікацію, тоді ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_3 гроші в сумі 18 520 грн на карту, яка перебувала в 11 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку вказали працівники технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 (повні дані картки відсутні). Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.04.2024 року, 03.04.2024 року в денний час доби з номеру телефону НОМЕР_4 їй в додатку «Вайбер» написала невідома особа, яка назвала себе ОСОБА_6 , про те, що бажає купити взуття, про продаж якого вона, потерпіла, розміщувала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вони домовились про вартість товару, при цьому, вказана особа запропонувала їй покупку оформити через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку та надіслала їй для цього посилання. Вона перейшла за вказаним посиланням, слідуючи вказівкам ввела номер свого банківського рахунку, CVV код, та дані картки, після цього, даний ресурс перестав відповідати і закінчити операцію у неї не виходило. Того ж дня о 20год 08хв їй з номера телефону НОМЕР_5 зателефонував нібито представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просив надати її особисті дані. Після цього, вона знову списалась з невідомою особою, яка назвала себе ОСОБА_6 , і остання повідомила, що ймовірно проблеми у неї, потерпілої, та написала посилання для звернення на тех.підтримку ОСОБА_7 , зазначивши, що лише так вона може отримати перераховані останньою кошти за товар. Перейшовши за наданим ОСОБА_6 посиланням вона отримала відповідь, що для усунення проблеми потрібно пройти аутентифікацію, а саме, перерахувати з віртуальної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти, які нібито перераховані туди тех НОМЕР_6 підтримкою, на іншу свою банківську картку. Вона виконала дану операцію та перерахувала кошти на іншу свою картку, яка наразі заблокована сторонніми особами. Після здійснення даних дій вона не змогла зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а « ОСОБА_6 » зникла та всю переписку видалила. Вона, потерпіла, звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй надали інформацію про здійсненні по її рахунку операції, однак в цій довідці відсутні повні відомості про картку, на яку було перераховано кошти.
Потерпілою надано копії виписок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківським рахункам, відкритим на її ім'я, згідно яких:
по картці НОМЕР_7 - 03.04.2024 року о 15год 22хв - зараховано суми вкладу з «Скарбнички» в розмірі 23520,00грн, о 15год 44хв - здійснено переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_8 в «Скарбничку» НОМЕР_9 в сумі 18 520,00 грн, а о 20год 00хв кошти в сумі 18 520,00 грн перераховано на картку НОМЕР_10 ;
по картці НОМЕР_11 - 03.04.2024 року о 20 год 00хв - переказ коштів в сумі 18 520,00 грн при розірванні договору з картки НОМЕР_12 , о 20 год 12хв - переказ зі своєї карти в сумі 18 090,00 грн, о 20год 28 хв - переказ зі своєї карти НОМЕР_13 через ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 4 800,00 грн.
Крім того, потерпілою надано фотокопію її банківської карти, відповідно до якої вбачається, що номер карти: НОМЕР_1 .
Відповідно до копії рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України ОСОБА_8 від 06.05.2024 року, оперативним шляхом встановити місце зняття грошових коштів та власника банківської карти, на яку ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 18 520,00 грн, встановити не представилось можливим. За банківськими реквізитами, наданими потерпілою, встановлено, що кошти перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 19.08.2024 року групі дізнавачів надано тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_3 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно копії письмової відповіді, наданої головним спеціалістом по роботі з запитами судових органів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обслуговується. Згідно внутрішніх банківських комплексів можливо припустити, що рахунок вказано з помилкою, тому можливість надати тимчасовий доступ відсутня.
Відповідно до рапорту старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , вході розслідування кримінального провадження встановлено, що в клопотанні про тимчасовий доступ від 06.08.2024 року, яке було задоволено ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 19.08.2024 року, помилково через технічні причини було не правильно вказано номер банківської карти, а саме, НОМЕР_3 . Враховуючи викладене, доцільно звернутись до суду із повторним клопотанням.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121180000115 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі дізнавачів СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 03.04.2024 року до 05.04.2024 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 03.04.2024 року до 05.04.2024 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 03.04.2024 року до 05.04.2024 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 03.04.2024 року до 05.04.2024 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1