Справа № 950/3272/24
Номер провадження 1-кс/950/588/24
29 жовтня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що 14.10.2024 до чергової частини ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.10.2024 о 15 год. 18 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом інвестицій грошових коштів у додатку «Телеграм» заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 6000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань “15» жовтня 2024 року за № 12024205550000194.
Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2024 близько 10:00 години ОСОБА_5 перебуваючи в додатку «Телеграм» знайшов телеграм - канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер мобільного телефону якого не зберігся). Даний сайт зацікавив заявника, так як він раніше займався інвестицією грошових коштів останній вирішив ще раз інвестувати належнійому грошові кошти.
З даного приводу цього ж дня ОСОБА_5 відразу зайшов на вищевказаний телеграм -канал та вирішив запитати які саме умови необхідно виконати, щоб заробити грошові кошти. Чоловік на ім'я ОСОБА_7 відразу йому відповів, що робота з інвестицією в нього починається з 4000 гривень. Торгівля здійснюється до певної суми та заявник зможе отримати прибуток з торгівлі. Також останній повідомив, що 20 відсотків від суми отримає ОСОБА_7 , а заявника будуть 80 відсотків. Після аналізу ринку гарантується збільшення догоду в 4-6 разів від його інвестиції. За часом дана процедура займає від 8 до 42 годин, після чого ОСОБА_8 повинен буде надати свої реквізити та особисті дані та гарант робить виплату. У разі якщо не вдасться заробити в даній інвестиції кошти, то ОСОБА_7 повідомив, що поверне заявнику грошові кошти.
Дані умови ОСОБА_5 сподобались та останній вирішив спробувати інвестувати належні йому грошові кошти. В ході їхнього листування на сайті «Телеграм» ОСОБА_7 надіслав заявнику банківську картку, на яку він повинен був надіслати грошові кошти.
10.10.2024 року о 15:18 год. ОСОБА_5 зайшов до належного йому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з належної заявнику кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заявник перерахував грошові кошти в сумі 6 000 гривень, при цьому комісія становила 210,90 гривень на вказану банківську картку № НОМЕР_2 .
Після сплати коштів заявник надіслав ОСОБА_7 квитанцію про сплату коштів та останній повідомив, що ніби то починає працювати над інвестицією надісланих грошових коштів.
Цього ж дня близько 22:00 години ОСОБА_5 в телеграм-канал знову написав вищевказаний невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_7 та повідомив, що ніби то надіслані ним грошові кошти вже «розкручені» та збільшилися до 55 000 гривень, а тому необхідно ще додати 20 відсотків від вказаної суми, а саме 11 020 гривень, та якщо заявник сплатить цю суму, то на протязі 20 хвилин йому прийде на рахунок 80 відсотків від вказаної суми. Також останній додав, що на даний час, а саме поки заявник не сплатить вказану суму його рахунок є «замороженим» та грошові кошти перерахуватися заявику не можуть. Дане повідомлення ОСОБА_7 насторожило ОСОБА_8 та він зрозумів, що напевно це шахраї, тому більше грошових не надсилав.
На даний час невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти не повернув, листування видалив та в заявника воно не збереглося.
Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документації, а також її вилученні у паперовому вигляді, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.
Дізнавач не з'явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали провадження 12024205550000194, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд
Клопотання дізнавача сектору дізнанняч відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Лебедин) Сумського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 09.10.2024 року по 20.10.2024 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта та фінансового номеру телефону, за яким закріплена вказана банківська карта.
Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , прошу надати можливість їх вилучення, у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 29.12.2024 року.
Ухвала постановлена у двох примірниках.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_11