Справа № 148/2330/24
Провадження №1-кс/148/541/24
28 жовтня 2024 року м. Тульчин
Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024020180000349, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
встановив:
Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що 30.09.2024 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 26.09.2024 о 21:00 год. ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» перейшла за посилання для отримання грошові допомоги. У вказаному посиланні остання ввела дані власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме пінкод до картки та пароль до входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому 27.09.2024 о 14:21 до заявниці на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та попросили підтвердити операцію та після цього з банківської картки заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було списано грошові кошти у сумі 38 792, 95 грн.
01.10.2023 до ЄРДР внесено відомості за № 12024020180000349 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своєму користуванні має банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка підключена до її номеру телефону НОМЕР_3 . Так, 26.09.2024 близько 21:00 год.,
ОСОБА_5 в месенджері «Вайбер» на вище вказаний номер телефону надійшло повідомлення з невідомого номеру, про те, що остання може отримати матеріальну допомогу від держави та у вказаному повідомленні було два посилання на банки. Оскільки у ОСОБА_5 є картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона перейшла за посиланням, де був зазначений цей банк. У вказаному посиланні остання ввела пароль до входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код до банківської картки. Після цього на вказаному посиланні їй було запропоновано очікувати результату, але кошти того дня не надійшли. Наступного дня, 27.09.2024 о 14:21 до ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 , невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвав їй її дані, сказав, що вона залишала заявку на отримання матеріальної допомоги та почав надавати інструкції, що потрібно зробити, щоб отримати вище вказані кошти. ОСОБА_5 за його інструкціями зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому підтверджувала необхідні операції, внаслідок чого з її банківської картки НОМЕР_2 списали на невідомий рахунок грошові кошти трьома транзакціями на суми 41, 91 грн., 39 431,54 грн., 2 319, 50 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На думку слідчого, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 , зокрема інформацію в період часу з 26.09.2024 по 01.10.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 26.09.2024 по 01.10.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явилася. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна її заява, в якій вона клопотання підтримує та просить розглянути без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, фото-відео зображення осіб, які здійснювали операції зі зняття/перерахунку коштів з рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділу Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та/або старшому слідчому слідчого відділу Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та/або заступнику начальника слідчого відділу Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформацію за період з 26.09.2024 по 01.10.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 26.09.2024 по 01.10.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії в ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1