Справа №345/6095/24
Провадження № 1-кс/345/907/2024
29.10.2024 м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024091170000549 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
28.10.2024 слідча СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ), та зобов'язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення (слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку: НОМЕР_3 , в період часу із 00:10 год. 09.08.2024 по 23:00 год. 10.08.2024, а саме:
-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;
-інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;
- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
Дати розпорядження банківській установі надати копії вказаних документів в електронному вигляді з можливістю вилучити їх, терміном на 14 днів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 04.10.2024 в чергову частину Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 09.08.2024 близько 01:00 год. по місцю проживання заявника його знайомий на ім'я ОСОБА_9 , діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно викрав його мобільний телефон марки «Ulefone Armor 13» чим завдав заявнику матеріальної шкоди.
В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема, було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях вказав, що 09.08.2024 в період часу з 01:13 год. по 03:38 год. з його банківських карток було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , а також виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій по банківському рахунку: картковий рахунок № НОМЕР_3 , в період часу із 00:10 год. 09.08.2024 по 23:00 год. 10.08.2024. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак, подала до суду заяву, в якій просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частково задовольняючи клопотання слідчої ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчої стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
В іншій же частині клопотання слідчої є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідча СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому слідчий суддя прийшла до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчій слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку: НОМЕР_3 , в період часу з 00:10 год. 09.08.2024 по 23:00 год. 10.08.2024, а саме:
-всієї наявної інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;
-інформації про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;
- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти,
що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному вигляді.
Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 14 (чотирнадцять) днів з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: