іменем України
28 жовтня 2024 року м.Снігурівка
справа №485/2141/24
провадження № 1-кс/485/351/24
Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12024152310000233 від 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
установила:
25 жовтня 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.
Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 15 квітня 2024 року внесено до ЄРДР за № 12024152310000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 відповідно до якої, він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.04.2024 шахрайським шляхом представившись працівником банку, із застосуванням комп'ютерної техніки, шляхом переказу з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 59200 грн.
З допиту потерпілого від 16.04.2024 встановлено, що він має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Близько 17:16 год 07.04.2022 йому на його телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок з ОСОБА_5 почав спілкуватись невідомий чоловік. Під час розмови невідомий чоловік представився представником банку та повідомив, що хтось намагається викрасти грошові кошти з банківської картки. Для припинення протиправних дій необхідно заблокувати картку та надати невідомому чоловікові коди, які будуть надходити у повідомленнях на телефон. Довірившись вказаній особі ОСОБА_5 в подальшому під час телефонних розмов надав всі коди, що йому надійшли. Враховуючи, що банківська картка не прив'язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 будь-які повідомлення з приводу перерахунку коштів на телефон йому не надходили. Засумнівавшись в діях невідомого чоловіка 08.04.2024 ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили що 07.04.2024 з банківської картки трьома платежами були перераховані грошові кошти: 1) о 17:37 год в сумі 22700 грн; 2) о 17:40 год в сумі 24500 грн; 3) о 17:41 год в сумі 11400 грн. Отримавши довідку про рух грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 / картці НОМЕР_1 від 15.04.2024 на ім'я ОСОБА_6 07.04.2024 проведено транзакції:
1) о 17:37 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 в сумі 22700 грн;
2) о 17:40 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 в сумі 24500 грн;
3) о 17:41 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 в сумі 11400 грн.
У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 , реквізити банку: код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та/або філія - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо деталей банківської операції щодо перерахування грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_4 / картки НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілого ОСОБА_5 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 12:00 год по 24:00 год 07 квітня 2024 року.
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,
постановила:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 , реквізити банку: код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та/або філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 / картці НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням повного рахунку, назви банку) за період із 12:00 год. по 24:00 год. 07 квітня 2022 року.
- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 / картки НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філія - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 грудня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1