Дата документу 15.10.2024Справа № 554/9456/24
Провадження № 1-кс/554/10671/2024
15.10.2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках про вчинення слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170420001288 від 03.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170420001288 від 03.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконну діяльність, пов'язану з незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу здійснює невстановлена особа, яка представилася та використовує обліковий запис (профіль) під іменем «Seriy1337» на українському спеціалізованому мілітарному аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході здійснення оперативних заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїх злочинних діяннях використовує банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оформлена на ім'я ОСОБА_3 .
З метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
№ НОМЕР_3 , групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_2 (старша групи); - слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_4 ; - старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_5 ; - слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_6 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_8 ; - слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_9 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_10 ; - слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ; - слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_12 ; - слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_13 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_14 ; - слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_15 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_16 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_17 ; - т.в.о. заступника начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_18 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантові поліції ОСОБА_19 ; - слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_20 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення даного заходу, а саме до:
-документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
-документів, які надають повну інформацію щодо осіб за якими закріплена банківська карта за вище зазначеним номером, а саме із зазначенням наступної інформації: ПІБ, адреса проживання, повний номер банківської карти та банківскього рахунку;
-фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку із 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах із 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах із 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1