Справа № 175/10928/24
Провадження № 1-кс/175/4655/24
2024 рік
15 жовтня 2024 року смт Слобожанське
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:
головуючої: слідчої судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
за участю захисника: адвоката ОСОБА_4
за участю підозрюваної: ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 42023042150000290 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у відношенні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Надеждівка Новомосковського району Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваної в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,
До суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 ..
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: так, не пізніше 04 листопада 2023 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, розуміючи та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаходячись у не встановленому під час досудового розслідування місці, на території Дніпропетровської області створив стійке ієрархічне злочинне об'єднання з метою систематичного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів неможливо, ОСОБА_8 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 04 листопада 2023 року, знаходячись у невстановленому під час досудового розслідування місці на території Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом утворив стійке, ієрархічне об'єднання у формі злочинної організації, залучивши ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та інших невстановлених осіб, які, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, розуміючи та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, надали згоду на вчинення кримінальних правопорушень, а саме незаконне придбання, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, у тому числі особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, у великих та особливо великих розмірах.
Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідером ОСОБА_8 та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися за вказівками ОСОБА_8 та/або уповноважених ним керівників структурних частин за погодженням з ним, за координації ним злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремого напряму або через уповноважених ним керівників структурних частин за погодженням з ним, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_8 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації. При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації (її структурній частині), а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.
Як керівник злочинної організації ОСОБА_8 поклав на себе виконання наступних обов'язків: створення злочинної організації та визначення в її складі трьох структурних частин за умовними назвами «Телеграм», «Лабораторія», «Кур'єри»; керівництво злочинною організацією, що передбачає: а) розробку плану скоєння кримінальних правопорушень; б) самостійне підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень учасників структурної частини «Телеграм»; в) самостійне підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень учасників структурної частини «Лабораторія»; г) залучення до скоєння кримінальних правопорушень учасників структурної частини «Кур'єри» після проходження випробувального терміну за рекомендацією керівника цієї структурної частини; ґ) об'єднання та координація зусиль всіх членів злочинної організації на скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; д) розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників напряму або через відповідних керівників структурних частин тощо; здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими співучасниками особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; забезпечення функціонування злочинної організації, що передбачає: а) фінансування; б) прикриття злочинної діяльності, її приховування; в) побутове, інформаційне забезпечення, тощо; організація функціонування та забезпечення діяльності сервісу замовлень наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів у месенджері «Telegram» з метою: а) отримання замовлень від клієнтів, отримання підтверджень про оплату, здійснення зворотного зв'язку; б) пересилання замовлень до кур'єрів з урахуванням переліку та об'єму наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів; в) отримання підтверджень про відправку замовлення клієнту з метою його інформування про строки, місце та спосіб отримання; підшукання, придбання та подальше пристосування приміщень, для незаконного виготовлення, зберігання, висушування, фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів (здійснення конспіративних заходів, матеріальне забезпечення, придбання та оплата знарядь та пристосувань для зберігання, фасування, стеження за відсутністю доступу до цього приміщення сторонніми особами тощо); організація незаконного виготовлення, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; підшукування альтернативних місць виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, що не входять до складу злочинної організації, для виконання мети створення злочинної організації щодо збуту особливо небезпечного наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з метою отримання незаконного прибутку; організація направлення до учасників структурної частини «Кур'єри» оптових партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з метою подальшого збуту клієнтам відповідно до замовлень, що надходять від структурної частини «Телеграм»; контроль за своєчасним та якісним виконанням замовлень клієнтів; розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма учасниками злочинної організації.
При цьому, пріоритетним напрямком злочинної діяльності організатора ОСОБА_8 є організація та функціонування сервісу замовлень у месенджері «Telegram», контроль своєчасної та якісної діяльності структурної частини «Телеграм», отримання структурною частиною «Кур'єри» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів від структурної частини «Лабораторія» чи інших місць їх виготовлення, забезпечення та контроль за діяльністю структурної частина «Лабораторія».
Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як пособників у складі злочинної організації, покладено наступні функції: повне підпорядкування організатору ОСОБА_8 та виконання його вказівок, доручень, наказів тощо у складі структурної частини «Телеграм»; отримання замовлень у месенджері «Telegram»; отримання підтверджень про сплату замовлення; пересилання відповідного замовлення до кур'єра, у якого є передбачені замовленням наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги; отримання від кур'єра підтверджень про направлення замовлення клієнту з подальшим пересиланням клієнту інформації про дату, час, місце та спосіб отримання; отримання та опрацювання інформації від клієнтів щодо своєчасності, якості та повноти виконаних замовлень; отримання інформації від кур'єрів про об'єми наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, що перебувають у залишку; надсилання повідомлень кур'єрам про направлення ним оптових партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з метою зберігання для подальшого фасування і збуту клієнтам; щоденне звітування ОСОБА_8 про проведену роботу з вищезазначених питань; виконанні інших доручень та завдань ОСОБА_8 ; отримання від ОСОБА_8 грошових коштів відповідно до відведеної ролі.
З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності структурної частини «Телеграм» злочинної організації, ОСОБА_8 було підшукано та в подальшому використовувалось приміщення, розташоване у БЦ «WAVE», термінал «С», за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_11 як виконавця у складі злочинної організації, покладено наступні функції: повне підпорядкування організатору ОСОБА_8 та виконання його вказівок, доручень, наказів тощо у складі структурної частини « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виконання обов'язків керівника структурної частини « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; незаконне виготовлення психотропних речовин та їх аналогів із залученням інших учасників структурної частини «Лабораторія» - ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ; забезпечення направлення оптових партій психотропних речовин та їх аналогів учасниками структурної частини «Кур'єри» та/або іншим замовникам, що не входять до складу злочинної організації, із залученням інших учасників структурної частини «Лабораторія» - ОСОБА_12 , ОСОБА_14 ; забезпечення отримання сировини для виготовлення психотропних речовин та їх аналогів, а також їх перевезення до місця виготовлення із залученням інших учасників структурної частини «Лабораторія» - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ; щоденне звітування ОСОБА_8 про безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем, кількість виготовленої психотропної речовини та її аналогів, скерування оптових партій кур'єрам та/або іншим замовникам, що не входять до складу злочинної організації; виконанні інших доручень та завдань ОСОБА_8 ; отримання від ОСОБА_8 грошових коштів відповідно до відведеної ролі.
З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності злочинної організації, учасниками злочинної організації були підшукані, пристосовані та в подальшому використовувались приміщення для незаконного виготовлення психотропних речовин та їх аналогів, розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ) за координатами 48.011756, 33.111277; АДРЕСА_4 (Валове) за координатами 48.011756, 33.111277; АДРЕСА_4 Поле за координатами 48.124703, 33.613744; Дніпропетровська область, Криворізький район за координатами 48.0837222, 33.5026944.
Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_12 та ОСОБА_14 як виконавців у складі злочинної організації, покладено наступні функції: повне підпорядкування організатору ОСОБА_8 та керівнику структурної частини «Лабораторія» ОСОБА_11 , виконання їх вказівок, доручень, наказів тощо у складі структурної частини «Лабораторія»; незаконне виготовлення психотропних речовин та їх аналогів за участі керівника структурної частини «Лабораторія» та інших співучасників структурної частини - ОСОБА_11 , ОСОБА_14 ; здійснення інших дій, необхідних для незаконного виготовлення психотропних речовин та їх аналогів; участь в перевезенні сировини для виготовлення психотропних речовин та їх аналогів за участі керівника структурної частини «Лабораторія» та інших співучасників структурної частини - ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ; направлення оптових партій психотропних речовин та їх аналогів учасникам структурної частини «Кур'єри» та/або іншим замовникам, що не входять до складу злочинної організації; щоденне звітування ОСОБА_11 та ОСОБА_8 про безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем, кількість виготовленої психотропної речовини та її аналогів, скерування оптових партій кур'єрам та/або іншим замовникам, що не входять до складу злочинної організації; виконанні інших доручень та завдань ОСОБА_8 ; отримання від ОСОБА_8 грошових коштів відповідно до відведеної ролі.
Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_13 як виконавця у складі злочинної організації, покладено наступні функції: повне підпорядкування організатору ОСОБА_8 та керівнику структурної частини «Лабораторія» ОСОБА_11 , виконання їх вказівок, доручень, наказів тощо у складі структурної частини «Лабораторія»; участь в перевезенні сировини для виготовлення психотропних речовин та їх аналогів за участі керівника структурної частини «Лабораторія» та інших співучасників структурної частини - ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ; перевезення співучасників структурної частини «Лабораторія» з оптовими партіями психотропних речовин та їх аналогів для подальшого направлення учасникам структурної частини «Кур'єри» та/або іншим замовникам, що не входять до складу злочинної організації; щоденне звітування ОСОБА_11 та ОСОБА_8 про виконану роботу, виникнення проблем; виконанні інших доручень та завдань ОСОБА_8 ; отримання від ОСОБА_8 грошових коштів відповідно до відведеної ролі.
Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_17 як виконавця у складі злочинної організації, покладено наступні функції: повне підпорядкування організатору ОСОБА_8 та виконання його вказівок, доручень, наказів тощо у складі структурної частини «Кур'єри»; виконання обов'язків керівника структурної частини «Кур'єри»; отримує від структурної частини «Телеграм» відомості про осіб, що бажають приєднатись до злочинної організації у склад структурної частини «Кур'єри», здійснює інформування таких осіб про їх права та обов'язки у складі злочинної організації, роз'яснює заходи з конспірації та інші передбачені діяльністю дії, а також під його наглядом здійснюється перевірка таких кандидатів, після чого надає характеристику ОСОБА_8 , який приймає рішення про включення особи до складу структурної частини «Кур'єри»; за інформацією від структурної частини «Телеграм» отримувати оптові партії наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з метою подальшого розподілення між учасниками структурної частини «Кур'єри» - ОСОБА_5 , ОСОБА_16 ; надавати ОСОБА_8 інформацію про потреби структурної частини «Кур'єри» у наркотичних засобах, психотропних речовинах, їх аналогах; здійснювати збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів клієнтам відповідно до замовлень, отриманих від структурної частини «Телеграм», шляхом направлення під вигаданими анкетними даними за допомогою поштових відправлень на відділення та/або до поштоматів ТОВ «Нова Пошта»; щоденне звітування ОСОБА_8 про систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем, кількість збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та направлених іншим кур'єрам; виконанні інших доручень та завдань ОСОБА_8 ; отримання від ОСОБА_8 грошових коштів відповідно до відведеної ролі.
Відповідно до розробленого злочинного плану на ОСОБА_5 , ОСОБА_16 як виконавців у складі злочинної організації, покладено наступні функції: повне підпорядкування організатору ОСОБА_8 та керівнику структурної частини «Кур'єри» ОСОБА_15 , виконання їх вказівок, доручень, наказів тощо у складі структурної частини «Кур'єри»; за інформацією від структурної частини «Телеграм» та/або керівника структурної частини «Кур'єри» ОСОБА_15 отримувати партії наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів для подальшого зберігання з метою збуту; надавати ОСОБА_8 та/або ОСОБА_15 інформацію про потреби у наркотичних засобах, психотропних речовинах, їх аналогах для подальшого збуту; здійснювати збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів клієнтам відповідно до замовлень, отриманих від структурної частини «Телеграм», шляхом направлення під вигаданими анкетними даними за допомогою поштових відправлень на відділення та/або до поштоматів ТОВ «Нова Пошта»; щоденне звітування ОСОБА_8 та ОСОБА_17 про систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем, кількість збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів; виконанні інших доручень та завдань ОСОБА_8 ; отримання від ОСОБА_8 грошових коштів відповідно до відведеної ролі.
Для здійснення зустрічей між учасниками злочинної організації, перевезення та пересилання між місцями зберігання, передання іншим співучасникам, інкасації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та безпосереднього збуту використовувались транспортні засоби, а саме: «VOLKSWAGEN JETTA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , «MERСEDES-BENZ», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , «VOLKSWAGEN JETTA», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , «GEELY EMGRAND», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , «FORD FUSION», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , «ГАЗ 33021-14», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , «SKODA OCTAVIA», державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , та «OPEL», державний реєстраційний номер НОМЕР_8 АТ.
Крім того, для отримання замовлень наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залучення нових членів до злочинної організації та підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками злочинної організації з метою конспірації, а також недопущення їх викриття організатором ОСОБА_8 створено та використовується месенджер «Telegram» канали ІНФОРМАЦІЯ_3 , FenixWorldBot, FENIX SUPPORT, Fenix Opt, а відправки замовлень клієнтам здійснюються з використанням мобільного застосунку та послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», посадові особи (працівники) якого не були обізнані про протиправні дії учасників злочинної організації, та вигаданих анкетних даних з періодичною заміною мобільних номерів телефонів операторів телекомунікаційних послуг.
Таким чином, створена та очолювана ОСОБА_8 злочинна організація, до складу якої, окрім нього увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , та інші невстановлені особи в період з листопада 2023 року по жовтень 2024 року здійснювала незаконне придбання, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, у тому числі особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, у великих та особливо великих розмірах, тому характеризується такими ознаками: структурованістю, тобто наявністю внутрішньої побудови, яка визначається відповідною конфігурацією і змістом стійких зв'язків учасників об'єднання та забезпечує психологічну єдність і стабільність останнього; кількістю та стабільністю складу членів злочинного об'єднання, до якого увійшли не менше 10 осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких умисних злочинів, мали між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, план злочинної діяльності, розподіл функцій учасників щодо його діяльності; тривалістю свого існування (у період з листопада 2023 року до жовтня 2024 року, тобто до моменту викриття і припинення їх злочинної діяльності правоохоронними органами); ієрархічністю структури злочинної організації, яка полягала у її багаторівневості, підпорядкованості учасників організатору і забезпеченні певного порядку керування такою організацією, а також сприянні збереженню функціональних зв'язків та принципів взаємозалежності його учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності. ОСОБА_8 визначив сувору систему підпорядкованості, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітують про результати виконання своїх функцій перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані: так, безпосередні кур'єри ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 звітують про результати збуту перед ОСОБА_15 , який в свою чергу звітує про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , які безпосередньо займаються виготовленням психотропних речовин із сировини отриманої під наглядом ОСОБА_8 та звітують перед ним про результати виконання покладених на них функцій, після чого передають та/або пересилають за його вказівкою виготовлені психотропні речовини; стійкістю злочинної організації, яка характеризувалася у її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (як-то невизнання авторитету або наказів керівників, намагання окремих членів об'єднання відокремитися від нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення тіньових фондів із визначенням порядку їх наповнення і використання, тощо). Стійкість злочинного об'єднання, також виражається у стабільному складі учасників злочинної організації, ретельному підборі учасників злочинної організації з числа довірених осіб, визначенні керівників її структурних частин, підпорядкованих особисто організатору; наявності постійного контролю з боку організатора та керівників окремих структурних частин за діяльністю членів злочинного об'єднання, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому співучаснику; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім учасникам злочинної організації та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення; наявністю корупційних зв'язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів та не притягнення до кримінальної відповідальності; наявністю постійного контролю з боку керівника за діяльністю членів злочинного об'єднання при організації вчинення злочинів, керівництво в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв'язків між учасниками об'єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату; забезпеченням функціонування та фінансування злочинної організації, що полягало в оренді житла, приміщень, автомобілів, забезпечення спеціальними засобами зв'язку і грошовими коштами; неухильне виконання правил конспірації у спілкуванні із застосуванням спеціально придбаних засобів мобільного зв'язку, заборона будь-яких контактів з представниками правоохоронних та контролюючих органів, неприпустимість розголошення інформації про існування злочинного об'єднання та його склад, тощо.
Таким чином, ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, розуміючи та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 04 листопада 2023 року, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території Дніпропетровської області створив стійке ієрархічне злочинне об'єднання з метою систематичного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, залучивши до злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та інших невстановлених осіб, а також у період часу з листопада 2023 року по жовтень 2024 року очолював створену ним злочинну організацію, яка здійснювала незаконне придбання, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, у тому числі особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, у великих та особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи як учасник злочинної організації та відповідно до встановленого ОСОБА_8 розподілу функцій та обов'язків учасників злочинної організації, доведеного до відома кожного учасника злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації та перебуваючи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи спільний умисел, у період часу з 04 листопада 2023 року по 16 квітня 2024 року, не пізніше 21 години 52 хвили, здійснила незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи як учасник злочинної організації та відповідно до встановленого ОСОБА_8 розподілу функцій та обов'язків учасників злочинної організації, доведеного до відома кожного учасника злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_5 , реалізуючи спільний умисел, здійснила 17 квітня 2024 року у період часу з 20 години 56 хвилин по 23 години 49 хвилин незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах, а також особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи як учасник злочинної організації та відповідно до встановленого ОСОБА_8 розподілу функцій та обов'язків учасників злочинної організації, доведеного до відома кожного учасника злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи спільний умисел, у період часу не пізніше 19 години 52 хвилин 07 серпня 2024 року, здійснила незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи як керівник структурної частини злочинної організації та відповідно до встановленого ОСОБА_8 розподілу функцій та обов'язків учасників злочинної організації, доведеного до відома кожного учасника злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_6 , реалізуючи спільний умисел, здійснила у період часу з 19 години 52 хвилин 07 серпня 2024 року по 23 годину 00 хвилин 08 серпня 2024 року незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи як учасник злочинної організації та відповідно до встановленого ОСОБА_8 розподілу функцій та обов'язків учасників злочинної організації, доведеного до відома кожного учасника злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_7 , реалізуючи спільний умисел, здійснила 09 серпня 2024 року у період часу з 12 години 33 хвилин по 21 голину 08 хвилин незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи як учасник злочинної організації та відповідно до встановленого ОСОБА_8 розподілу функцій та обов'язків учасників злочинної організації, доведеного до відома кожного учасника злочинної організації, на виконання спільної мети діяльності злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою: АДРЕСА_8 , та за адресою: АДРЕСА_9 , реалізуючи спільний умисел, здійснила у період часу з 22 години 38 хвилин 12 серпня 2024 року по 22 годину 06 хвилин 13 серпня 2024 року незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042150000290, правова кваліфікація правопорушень - ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України.
Тобто, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255 КК України, яке кваліфікується як участь у злочинній організації, та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, яке кваліфікується як незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене злочинною організацією, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у особливо великих розмірах та особливо небезпечні психотропні речовини у великих та особливо великих розмірах.
Підозра у вчиненні ОСОБА_5 зазначених вище кримінальних правопорушень (злочинів) обґрунтовується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколами про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції, негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження; протоколом за результатами проведених негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за річчю; протоколами за результатами проведених негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за місцем; протоколами про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; протоколами за результатами проведених негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою; протоколом за результатами проведених негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо - відео контроль особи; протоколом про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій - обстеження шляхом таємного проникнення до публічно не доступного місця особи з метою негласного отримання зразків, необхідних для дослідження; висновками експертів; показами свідка ОСОБА_18 ; речовими доказами.
15 жовтня 2024 року о 08 годині 28 хвилин ОСОБА_5 була затримана в порядку ст. 208 КПК України.
15 жовтня 2024 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
В клопотанні прокурор просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою, зазначаючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисних особливо тяжких злочинів, крім того, підозрювана стійких соціальних зв'язків не має, вона ніде не працює, джерело її доходу не відоме, що дає підстави вважати, що, перебуваючи на свободі, ОСОБА_5 з метою уникнення покарання матиме можливість переховуватися від органу досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в цьому кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення. Також прокурор посилається на те, що обрання більш м'якого запобіжного заходу, не пов'язаного із взяттям ОСОБА_5 під варту, не забезпечить належної поведінки підозрюваної в ході розслідування кримінального провадження і в процесі розгляду провадження в суді, а також не забезпечить виконання процесуальних рішень у кримінальному провадженні.
Суд, вислухавши пояснення прокурора, який вважає необхідним задовольнити клопотання, думку захисника, яка вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання та обрати підозрюваній інший більш м'який запобіжний захід, думку підозрюваної, яка просила не позбавляти її волі, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, передбачені положеннями цієї статті.
Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу. Слідчий суддя, суд при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді гримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Як встановлено в ході судового розгляду, підозрювана ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. При цьому суд враховує, що під час розгляду клопотання слідчим суддею перевіряється питання щодо обґрунтованості підозри, а питання доведеності вини у вчиненні кримінального правопорушення може бути розглянуте лише судом при розгляді кримінального провадження по суті. Так, подані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість такої підозри.
Також суд приймає до уваги, що підозрювана ОСОБА_5 міцних соціальних зв'язків не має, не працює, офіційне джерело її доходів невідоме. Наразі всі обставини вчинення кримінальних правопорушень не з'ясовані, зокрема не знайдені всі речі і документи, які мають доказове значення в цьому кримінальному провадженні. До того ж підозрюваній відомі місця проживання свідків та інших підозрюваних в цьому кримінальному провадженні, які є її знайомими та дехто з них є її близькою особою.
Крім того, суд, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, враховує й інші зазначені в клопотанні обставини, в першу чергу такі, як серйозність і характер обвинувачення. Так, за вчинення злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_5 , законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, це злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Також суд зважає на роль і тривалість участі підозрюваної ОСОБА_5 у їх вчиненні. Тому вбачається, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в цьому кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Разом із цим, в обґрунтування такого ризику, як-от: підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, прокурором зазначені по суті лише припущення, які не можуть бути прийняті судом до уваги, оскільки жодні докази на підтвердження реальності існування вказаного ризику в матеріалах клопотання відсутні. Не було надано таких доказів і в ході судового розгляду клопотання.
Отже, з урахуванням вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень (злочинів), тяжкості покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у кримінальних правопорушеннях (злочинах), у вчиненні яких вона підозрюється, віку і стану здоров'я підозрюваної, відсутності у підозрюваної міцних соціальних зв'язків, відсутності постійного місця роботи, суд вважає доцільним обрати підозрюваній ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою, оскільки більш м'які заходи не зможуть забезпечити належну поведінку підозрюваної, а обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування такого запобіжного заходу, судом не встановлено.
При цьому суд зауважує, що слідчий суддя при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Так, суд враховує стадію перебігу досудового розслідування цього кримінального провадження та обставини вчинених злочинів, один з яких є особливо тяжким злочином у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Тому суд, згідно з положеннями ч. 4 ст. 183 КПК України вважає за необхідне не визначити розмір застави у цьому кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, так як саме такий запобіжний захід є співмірним з існуючими ризиками, відповідає даним про особу підозрюваної, тяжкості злочинів та їх наслідкам, а інші більш м'які запобіжні заходи не зможуть як запобігти імовірним ризикам, так і забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176 - 178, 183, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України, суд
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на шістдесят днів, до 13 грудня 2024 року.
Строк затримання рахувати з 08 години 28 хвилин 15 жовтня 2024 року, з часу фактичного затримання.
Копію ухвали вручити підозрюваній невідкладно після її оголошення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідча суддя: