Справа № 683/1205/24
1-кс/683/623/2024
23 жовтня 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №12024243100000233 від 07.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
23 жовтня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за абонентськими номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 06.04.2024 близько 10 год. 45 хв. ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 , під приводом розблокування банківської картки надала для невстановленої особи, яка представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала до останньої із номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дані банківської картки № НОМЕР_4 та пін-код даної картки, а також надала доступ до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 39 500 грн., на невстановлений банківський рахунок.
07 квітня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243100000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що 06.04.2024 близько 10 год. 45 хв. на її мобільний телефон із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, жіночої статі, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про можливе блокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 . З метою запобігання блокування невстановлена особа запропонувала пройти етап «верифікації», на що потерпіла ОСОБА_5 повідомила останні чотири цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та надалі в ході розмови вказала пін-код до даної картки. Надалі, для даної невстановленої особи із номером телефону НОМЕР_2 потерпіла ОСОБА_5 повідомила 4-ьох значний код, який надійшов в смс-повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 06/04/24 о 11 год.
06 хв. відбулось списання грошових коштів у сумі 29 994 грн. та 9 300 грн. двома переказами, за допомогою мобільного банкінгу на невстановлений рахунок.
06 серпня 2024 року отримано ухвалу слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 справа № 683/1205/24, 1-кс/683/485/2024 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , термін дії якої 06 жовтня 2024 року включно, проте виконати ухвалу в термін дії не представилось за можливе.
На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40 КПК України ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що номера телефонів які використовувалися під час вчинення шахрайських дій, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать оператору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи те, що з'єднання вказаних абонентських мобільних номерів телефонів можуть містити інформацію яка має значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в опрацюванні інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентських мобільних номерів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2024.
Слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через оператора зв'язку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за абонентськими номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2024 за абонентськими номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 абоненти А (абоненти Б).
- Тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості.
- Дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
- Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
- Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 23 грудня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: