Справа № 683/1205/24
1-кс/683/622/2024
23 жовтня 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №12024243100000233 від 07.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
23 жовтня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.04.2024 по дату виконання ухвали.
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 06.04.2024 близько 10 год. 45 хв. ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання, що по
АДРЕСА_2 , під приводом розблокування банківської картки надала для невстановленої особи, яка представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала до останньої із номерами мобільних телефонів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , дані банківської картки № НОМЕР_6 та пін-код даної картки, а також надала доступ до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 39 500 грн., на невстановлений банківський рахунок.
07 квітня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243100000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим у клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що 06.04.2024 близько 10 год. 45 хв. на її мобільний телефон із номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа, жіночої статі, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про можливе блокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 . З метою запобігання блокування невстановлена особа запропонувала пройти етап «верифікації», на що потерпіла ОСОБА_5 повідомила останні чотири цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та надалі в ході розмови вказала пін-код до даної картки. Надалі, для даної невстановленої особи із номером телефону НОМЕР_5 потерпіла ОСОБА_5 повідомила 4-ьох значний код, який надійшов в смс-повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 06/04/24 о 11 год. 06 хв. відбулось списання грошових коштів у сумі 29 994 грн. та 9 300 грн. двома переказами, за допомогою мобільного банкінгу на невстановлений рахунок.
В ході опрацювання тимчасово вилученої цифрової інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що перебуває у користуванні потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 06.04.2024 11:06:03 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 994 грн. та о 11:06:53 у сумі 9 300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
У зв'язку з викладеним, з метою об'єктивності, всебічності, повноти та забезпечення законності проведення досудового розслідування оглянуто інтернет-ресурс, а саме web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
06 серпня 2024 року отримано ухвалу слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 справа № 683/1205/24
1-кс/683/484/2024 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), термін дії якої 06 жовтня 2024 року включно, проте виконати ухвалу в термін дії не представилось за можливе.
А тому, інформація про рух коштів на вказаному картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.04.2024 по дату виконання ухвали;
- копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів за період часу з 01.04.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2024 по дату виконання ухвали.
Адреса юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 23 грудня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: