Справа № 756/13289/24
Провадження № 1-кс/756/2353/24
23 жовтня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2020 року за № 4202010105000183,
До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів (за переліком) щодо укладення договорів з виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2020 року за № 4202010105000183, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
За твердженням слідчого, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин укладення та оплати зазначених договорів, враховуючи висновки аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_3 №070-2-3-04/6 від 28.06.2022, згідно з якими під час виконання робіт виявлене завищення вартості робіт на суму понад 2 млн грн.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Слідчий зазначив, що за результатами проведення тендерних торгів UA-2018-04-02-000690-с між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 1105-1ПКД від 11.05.2018 на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації «Роботи з коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою : АДРЕСА_1 » на загальну суму 646 419, 00 грн.
В подальшому за результатами проведення тендерних торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 10081/Р від 10.08.2018 на виконання робіт з реконструкції зазначеного дошкільного навчального закладу на загальну суму 17 604 355 грн.
Окрім цього за результатами проведення тендерних торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 65-РК від 04.06.2019 на виконання робіт з реконструкції зазначеного дошкільного навчального закладу на загальну суму 28 367 000, 00 грн.
Відповідно до аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 070-2-3-04/6 від 28.06.2022 за результатами планового аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовника щодо дотримання актів з реконструкції дошкільного навчального закладу АДРЕСА_2 та капітального ремонту будівель та прибудинкової території дошкільного навчального закладу АДРЕСА_3 у період 2018-2021 років, виявлено завищення вартості робіт та матеріалів на суму 2 031, 687 грн., що завдало бюджету м. Києва збитку на вищевказану суму.
Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов'язаних з розглядом клопотання, зокрема, відомостями з електронної системи Prozorro про проведення закупівель з виконання робіт, договорами, укладеними за результатами зазначених закупівель та додатковими угодами до них, довідкою перевірки вартості виконаних робіт, в ході якої виявлено завищення вартості робіт, аудиторським звітом від 28 червня 2022 року, іншими матеріалами.
У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.
За твердженням слідчого, для проведення аудиту використовувались наступні документи: договір на виконання проектних робіт від 11.05.2018 № 1105-1ПКД з додатками, копії договорів підряду на виконання робіт № 10081/Р від 10.08.2018, № 65-РК від 04.06.2019 з додатками, копії актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, копії договорів здійснення технічного нагляду від 22.10.2018 № 2210-1ТН, від 12.07.2019 № 1207-5ТН, договори виконання робіт з авторського нагляду від 12.09.2019 № 1209-АН, від 19.06.2020 №1906-2П.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, перевірки висновків, наведених у аудиторському звіті, з'ясування обставин укладення, виконання та оплати робіт, встановлення кола осіб, причетних до зазначених обставин, а також проведення будівельно-технічної та почеркознавчої експертизи з метою з'ясування вартості робіт та фактів підписання документів посадовими особами.
Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У розумінні ч. 1 ст. 162 КПК України зазначені у клопотанні речі і документи можуть містити інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а тому доступ до неї має відбуватися згідно з приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, які передбачають з'ясування можливості використання цих відомостей як доказів та неможливість іншими шляхами довести ці обставини.
Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.
Зважаючи на характер речей і документів, обґрунтованими є доводи слідчого про неможливість одержання їх іншими шляхами, аніж шляхом тимчасового доступу.
Обставини кримінального правопорушення переконують слідчого суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.
Зазначений у клопотанні спосіб тимчасового доступу, а саме до оригіналів окремих документів, релевантний потребам органу досудового розслідування у їх дослідженні у межах проведення судової експертизи.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання - задовольнити.
2. Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов'язки слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
- оригіналу договору №1105-1ПКД від 11.05.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної докумнентації «Роботи з коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 » актів виконаних робіт;
- оригіналу додаткової угоди №1 від 11.06.2018 до договору №1105-1ПКД від 11.05.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 ;
- оригіналу Акту здачі - приймання виконаних робіт №1 від 24.07.2018 до договору №1105-1ПКД від 11.05.2018;
- оригіналу Акту здачі - приймання виконаних робіт №2 від 27.09.2018 до договору №1105-1ПКД від 11.05.2018;
- виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та платіжні доручення, щодо оплати послуг за договором №1105-1ПКД від 11.05.2018;
- оригіналу договору №10081/Р від 10.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою : АДРЕСА_1 , актів виконаних робіт;
- оригіналу додаткової угоди №1 від 12.09.2018 до договору №10081/Р від 10.08.2018;
- оригіналу додаткової угоди б/н від 30.11.2018 до договору №10081/Р від 10.08.2018;
- оригіналу додаткової угоди б/н від 03.12.2018 до договору №10081/Р від 10.08.2018;
- оригіналу додаткової угоди №3/1 від 04.06.2019 до договору №10081/Р від 10.08.2018;
- оригіналу довідки №КБ-3 за листопад 2018 року №1/436 від 14.11.2018 до договору №10081/Р від 10.08.2018;
- оригінал Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 14.11.2018 до договору №10081/Р від 10.08.2018;
- виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та платіжні доручення, щодо оплати послуг за договором №10081/Р від 10.08.2018;
- оригіналу договору №65-РК від 04.06.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , актів виконаних робіт;
- Оригінал Рахунку-фактури №РФ-1/1 від 11.06.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригіналу довідки №КБ-3 за липень 2019 року №1/436 від 02.07.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригіналу довідки №КБ-3 за липень 2019 року №2/436 від 22.07.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригіналу довідки №КБ-3 за серпень 2019 року №3/436 від 29.08.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригіналу довідки №КБ-3 за вересень 2019 року від 30.09.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригіналу довідки №КБ-3 за листопад 2019 року №5/436 від 19.11.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригіналу довідки №КБ-3 за листопад 2019 року №6/436 від 12.12.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригіналу довідки №КБ-3 за грудень 2019 року №7/436 від 21.12.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригіналу довідки №КБ-3 за березень 2020 року №8/436 від 02.04.2020 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригіналу довідки №КБ-3 за квітень 2020 року №9/436 від 15.04.2020 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригіналу довідки №КБ-3 за квітень 2020 року №10/436 від 28.04.2020 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригіналу довідки №КБ-3 за травень 2020 року №11/436 від 15.04.2020 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригіналу довідки №КБ-3 за липень 2020 року №12/436 від 14.07.2020 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригінал Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригінал Акту №3/436 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 29.08.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригінал Акту №4/436 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року від 30.09.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригінал Акту №5/436 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 19.11.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригінал Акту №6/436 приймання виконаних будівельних робіт від 12.12.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригінал Акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 21.12.2019 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригінал Акту №8/436 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року від 03.04.2020 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригінал Акту №9/436 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року від 15.04.2020 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригінал Акту №10/436 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року від 28.04.2020 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригінал Акту №11/436 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року від 02.06.2020 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- оригінал Акту №12/436 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року від 14.07.2020 до договору №65-РК від 04.06.2019;
- виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та платіжні доручення, щодо оплати послуг за договором №65-РК від 04.06.2019;
- копії документів щодо умов проведення тендерів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-02-000690-с , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- копії документів, які містять інформацію (П.І.П., займана посада, контактні номери телефону) щодо посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були визначені відповідальними (уповноваженими) за організацію та проведення процедури закупівлі з ідентифікатором UA-2018-04-02-000690-с , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зокрема накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори, положення про уповноважену особу;
- копії офіційного листування у вигляді вхідної та вихідної кореспонденції між уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення закупівлі з ідентифікатором UA-2018-04-02-000690-с , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 чи особами, уповноваженими діяти від імені Замовника, з суб'єктами господарювання у формі попередніх ринкових консультації з метою аналізу ринку, на підставі яких Замовником визначено очікувану вартість предмету закупівлі;
- копії службових записок, протоколів та інших документів, якими обумовлювалася необхідність у проведенні закупівлі з ідентифікатором UA-2018-04-02-000690-с , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та прийнято рішення про обрання конкретного переможця;
- оригіналу договору №2210-1ТН від 22.10.2018 на надання послуг з технічного нагляду укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_8 ;
- оригіналу додаткової угоди №1 від 30.11.2018 до договору №2210-1ТН від 22.10.2018;
- оригіналу акту виконаних робіт від 10.12.2018 №12 до договору №2210-1ТН від 22.10.2018;
- платіжних доручень видаткових накладних та руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією щодо оплати послуг за договором №2210-1ТН від 22.10.2018;
- Оригінал договору №1207-5ТН від 12.07.2019 на здійснення технічного нагляду за будівництвом укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_8 ;
- оригіналу додаткової угоди №1 від 23.07.2019 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу додаткової угоди №2 від 16.12.2019 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу додаткової угоди №3 від 26.04.2020 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу акту №6 від 23.07.2019 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу акту №37 від 01.08.2019 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу акту №63 від 17.09.2019 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу акту №77 від 23.10.2019 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу акту №88 від 19.11.2019 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу акту №9 від 12.12.2019 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу акту №111 від 21.12.2019 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу акту №3/436 від 28.04.2020 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу акту №4/436 від 28.04.2020 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу акту №16/436 від 28.04.2020 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу акту №23/436 від 10.06.2020 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- оригіналу акту №37 від 18.09.2020 до договору №1207-5ТН від 12.07.2019;
- платіжних доручень видаткових накладних та руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією щодо оплати послуг за договором №1207-5ТН від 12.07.2019;
- Копії договору №1209-АН від 12.09.2020 на здійснення авторського нагляду за будівництвом укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 );
- копію акту по виконанню авторського нагляду №1 до договору №1209-АН від 12.09.2020;
- платіжних доручень видаткових накладних та руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією щодо оплати послуг за договором №1209-АН від 12.09.2020;
- Копії договору №1906-2П від 19.06.2020 на здійснення авторського нагляду за будівництвом укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 );
- копії акту №1/436 від 03.07.2020 до договору №1906-2П від 19.06.2020;
- копії акту №2/436 від 19.08.2020 до договору №1906-2П від 19.06.2020;
- копії платіжних доручень видаткових накладних та руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією щодо оплати послуг за договором №1906-2П від 19.06.2020.
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії ухвали - до 23 грудня 2024 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1