22.10.2024 Справа № 756/13293/24
№ 75613293/24
№ 1-кс/756/2356/24
Іменем України
22 жовтня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Т.в.о. слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за № 12024100050003244 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що до Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 від 09.10.2024 про вчинення кримінального правопорушення, а саме в листопаді 2023 року громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом, під приводом купівлі та пригону автомобів з США, заволодів грошовими коштами на загальну суму 36 300 доларів.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що восени 2023 року вирішила придбати два автомобіля Chevrolet Bolt (електромобіль) з США оскільки як їй стало відомо, що при замовленні з США дешевше вартість автомобіля. Зайнятися купівлю автомобіля та організаційними питаннями остання доручила своєму чоловікові ОСОБА_7 . Чоловік в свою чергу повідомив, що тривалий час знайомий з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який до повномаштавного вторгнення рф на територію України проживав в м. Полтава та займався пригоном автомобілів з США. Узвязку із зайнятістю ОСОБА_7 , останній попросив продовжити займатися купівлею автомобіля свого брата ОСОБА_8 НОМЕР_2 та допомогти ОСОБА_5 у його виборі. Аміран також знайомий з ОСОБА_9 особисто. Так, приблизно в листопаді 2023 року ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 що вибрав для неї 2 автомобіля які остання вирішила придбати, Chevrolet Bolt - VIN код: НОМЕР_8, 2022 року виготовлення, чорного кольору та Chevrolet Bolt - VIN код: НОМЕР_3 , 2022 року виготовлення, сірого кольору. Крім того ОСОБА_5 зазначила, що ОСОБА_6 повідомив Амірану куди треба перерахувати гроші та яку суму, а саме загальна сума грошових коштів в сумі 11200 та 6800 доларів США, гроші ОСОБА_5 повинна була передати ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ), які являлися посередниками між нею та ОСОБА_9 (його довірені особи). Гроші ОСОБА_5 відразу передала в повному обсязі, та ще за кожен автомобіль по 1500 доларів США за транспортні витрати. Окрім того ОСОБА_5 здійснювала переказ 24.02.2024 року грошових коштів в сумі 38300 гривень на картку дружини ОСОБА_13 , - ОСОБА_14 через ІНФОРМАЦІЯ_2 також за подальше транспортування. Після здійснення оплати за автомобілі ОСОБА_5 продовжила спілкуватися з ОСОБА_9 та контролювати надходження автомобілів в Україну. Коли ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти на карту дружини ОСОБА_6 , останній повідомляв їй що автомобілі вже знаходяться в порту в Європі.
В подальшому ОСОБА_6 тривалий час повідомляв ОСОБА_5 , що автомобілі знаходяться в порту та він не може найти перевізників до кордону з Україною. На даний час також ОСОБА_13 повідомляє що машини є в наявності в порту, та скоро приїдуть в Україну. Також в той час коли ОСОБА_5 замовляла Chevrolet Bolt, вирішила придбати ІНФОРМАЦІЯ_3 , також через ОСОБА_15 та вибравши на сайті автомобіль який їй сподобався, надіслала ссилку ОСОБА_13 . В подальшому перерахувала йому грошові кошти в сумі 14800 тисяч доларів через вищевказаних довірених осіб ОСОБА_13 . З того часу як ОСОБА_5 передала гроші за вказаний автомобіль, ніякої інформації по ньому ОСОБА_13 не повідомляє ОСОБА_5 . До теперішнього часу ні автомобілів ні грошових коштів, якими заволодів ОСОБА_16 він ОСОБА_5 не повернув, та продовжує стверджувати, що автомобілі до неї дійдуть.
В ході досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , невстанлвлені особи на імя ОСОБА_11 користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 та ОСОБА_12 користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 .
У зв'язку з тим, що в даний період часу виникла необхідність у встановленні фактичного місця знаходження осіб, які користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та встановлення повних анкетних даних осіб, які на даний період часу, користуються вказаними мобільними телефонами, а також з метою перевірки причетності зазначених осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, прокурор та слідчий надали до суду заяви про розгляд клопотання в їх відсутності, в заявах вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.10.2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання т.в.о. слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому у кримінальному провадженні - тимчасово виконуючому обов'язки слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів з інформацією щодо абонентів зі встановленими номерами мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, і інформацію про GPRS-трафік, інформацію про номери ІМЕІ та IMSI з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання), які знаходились в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен) за період часу з 01.01.2023 по 22.10.2024;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , документів з інформацією щодо абонентів зі встановленими номерами мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, і інформацію про GPRS-трафік, інформацію про номери ІМЕІ та IMSI з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання), які знаходились в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен) за період часу з 01.01.2023 по 22.10.2024;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , документів з інформацією щодо абонентів зі встановленими номерами мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, і інформацію про GPRS-трафік, інформацію про номери ІМЕІ та IMSI з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання), які знаходились в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен) за період часу з 01.01.2023 по 22.10.2024;
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1