22.10.2024 Справа № 756/12776/24
№ 756/12776/24
№ 1-кс/756/2301/24
Іменем України
22 жовтня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Т.в.о. слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за №42020101050000183 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що досудовим розслідування встановлено, що відповідно до Аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_10 №070-2-3-04/6 від 28.06.2022, за результатами планового аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 як замовника щодо дотримання актів з реконструкції дошкільного навчального закладу АДРЕСА_1 та капітального ремонту будівель та прибудинкової території дошкільного навчального закладу АДРЕСА_2 у період 2018-2021 років, виявлено завищення вартості робіт та матеріалів на суму 2 031, 687 грн., що завдало бюджету м. Києва збитку на вищевказану суму.
Так за результатами проведення тендерних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №1105-1ПКД від 11.05.2018 на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної докумнентації «Роботи з коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 » на загальну суму 646 419, 00 грн.
В подальшому за результатами проведення тендерних торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №10081/Р від 10.08.2018 на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою : АДРЕСА_5 , на загальну суму 17 604 355 грн.
Окрім цього за результатами проведення тендерних торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №65-РК від 04.06.2019 на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою : АДРЕСА_5 , на загальну суму 28 367 000, 00 грн.
Для проведення аудиту використовувались наступні документи, договір на виконання проектних робіт від 11.05.2018 №1105-1ПКД з додатками, копії договорів підряду на виконання робіт №10081/Р від 10.08.2018, №65-РК від 04.06.2019 з додатками, копії актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми№КБ-3, копії договорів здійснення технічного нагляду від 22.10.2018 №2210-1ТН, від 12.07.2019 №1207-5ТН, договори виконання робіт з авторського нагляду від 12.09.2019 №1209-АН, від 19.06.2020 №1906-2П.
У зв'язку з тим, що в даний період часу виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи, з метою підтвердження або спростування завищення вартості будівельних робіт та матеріалів в ході реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, прокурор та слідчий надали до суду заяви про розгляд клопотання в їх відсутності, в заявах вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.08.2020 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання т.в.о. слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- документів з інформацією із ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо руху сум ПДВ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2018 по 01.12.2020;
- документів з інформацією про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства;
- документів з інформацією про об'єкти оподаткування підприємства;
- відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства;
- копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з за період з 01.01.2018 по 01.12.2020, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні;
- документів з інформацією щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.2018 по 01.12.2020, які подавались підприємством;
- документів з інформацією щодо ІР - адрес з яких подавалась звітність Товариством за період з 01.01.2018 по 16.10.2024.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1