Іменем України
Справа № 285/5303/24
провадження № 1-кс/0285/1339/24
21 жовтня 2024 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060530000927 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 26.09.2024 по 00 год. 26.11.2024.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.09.2024 невстановлена особа у невстановленому місці в ході телефонної розмови представилась працівником банку та шляхом обману, зловживаючи довірою та вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 23581,40 грн., чим спричина останній матеріальної шкоди на вказану суму.
По даному факту внесено відомості до ЄРДР.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 мала у своєму користуванні банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Також повідомила, що на її номер телефону НОМЕР_5 телефонувала особа жіночої статі з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
З метою встановлення особи злочинця, з'ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Разом з тим, ініціатор клопотання просить надати доступ до інформації за період часу з 00:00 год 26.09.2024 по 00 год. 26.11.2024. Обґрунтувань, яким чином надання тимчасового доступу саме за такий період необхідно для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, матеріали справи не містять. Вказане буде надмірним втручанням у права невизначеного кола осіб і не є виправданим з огляду на предмет доказування в даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню і достатнім період доступу до інформації буде десятиденний строк від дати скоєння кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за її дорученням, працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,
тимчасовий доступ до інформації (з можливістю її подальшого вилучення)
щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
даних про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 27.09.2024 по 00 год. 07.10.2024 включно, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,
яка знаходиться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 21.12.2024 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1