ІМЕНЕМ УКРАЇНИ справа № 1-110/2010
11 листопада 2010 року Середино-Будський районний суд сумської області в складі :
головуючого судді - Банчукової В.І.
при секретарі - Артеменко В.П.
з участю прокурора - Іванцова А.В.,
адвокатів - ОСОБА_1,
ОСОБА_2,
ОСОБА_3,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням:
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.Ахангаран Ташкентської області Узбекистан, громадянин України, татарин, освіта середня-спеціальна, розлучений, має на утриманні малолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, приватний підприємець, не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5, -
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець м.Суми, громадянин України, українець, освіта середня-спеціальна, одружений, має на утриманні неповнолітню дочку 1993 р.н. та малолітнього сина 2002 р.н., приватний підприємець, не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_6, -
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженець м.Суми, громадянин України, українець, освіта вища, не одружений, працює провідним економістом ВАТ «Сумська ПМК-57», не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_7, -
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженець м.Суми, громадянин України, українець, освіта середня, одружений, працює водієм Сумської вагонної дільниці, не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_8,
за ст.201 ч.2 КК України,
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_20, уродженка м. Суми, громадянка України, українка, освіта вища, не одружена, безробітна, не судима, проживаюча за адресою: АДРЕСА_9, -
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженець ст.Скрягівка, Тростянецького району Сумської області, українець, освіта вища, одружений, має малолітню дочку 2002 р.н., працює начальником поїзду Сумської вагонної дільниці, не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_10, -
за ст.ст.201 ч.2, 364 ч.2 КК України
Громадянин України ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинили особливо тяжкий злочин, а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ще й службовий злочин при наступних обставинах.
18.01.2006 року ОСОБА_10 був зареєстрований суб'єктом підприємницької діяльності. Спільно з громадянином України ОСОБА_5 вони організували в АДРЕСА_11 виробництво сантехнічного обладнання, трубопровідної та запірної арматури, яку реалізовували в м. Суми та по Україні. В зв'язку із зменшенням обсягів реалізації виготовленої продукції в січні 2010 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили реалізовувати її в м.Москва Російської Федерації. Не будучи акредитованим в митних органах України як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності та не маючи законних підстав для переміщення сантехнічних виробів в Російську Федерацію та переслідуючи корисливу ціль у ОСОБА_4 виник злочинний умисел , спрямований на переміщення своєї продукції через митний кордон України до Російської Федерації.
Достовірно знаючи, що між Україною та Російською Федерацією встановлено митний кордон, переміщення товарів, цінностей та інших предметів через який здійснюється у встановленому законодавством України порядку та розуміючи, що свій злочинний умисел він не зможе здійснити самостійно, ОСОБА_4, ще до початку контрабандного переміщення своєї продукції в м. Москву домовився про спільне його вчинення з громадянами України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, тобто вступив з ними в попередню змову на вчинення контрабанди групою осіб.
Наказом начальника Сумської вагонної дільниці № 756/ос від 19.09.2007 року ОСОБА_8 переведена з 19.09.2007 року з посади провідника пасажирських вагонів на посаду начальника пасажирського поїзда.
Наказом начальника Сумської вагонної дільниці № 502 від 29.10.2001 року ОСОБА_9 переведений з 01.11.2001 року з посади провідника пасажирських вагонів на посаду начальника пасажирського поїзда.
У своїй діяльності начальник пасажирського поїзду ОСОБА_8 та ОСОБА_9 керувались Інструкцією начальника поїзду № 0003, затвердженою першим заступником Генерального директора Державної адміністрації залізниць України; Правилами перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 1196 від 27.12.2006 р.; Угодою між залізничними адміністраціями держав-учасниць СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки про особливості застосування окремих норм Угоди про міжнародне пасажирське сполучення, які регулюють перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом України.
У відповідності з Інструкцією начальника поїзду № 0003, затвердженою першим заступником Генерального директора Державної адміністрації залізниць України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були зобов'язані забезпечити виконання поїзною бригадою обов'язків, покладених на них інструкціями, правилами, керівними розпорядженнями та наказами; знати та виконувати правила перевезення пасажирів та багажу по залізницям України; Угоду про міжнародне пасажирське сполучення. Як керівник поїзної бригади вони мали право перевіряти готовність провідників до виїзду в рейс, особисто контролювати прийомку вагонів провідниками, після подачі поїзда на посадку наявність обслуговуючого персоналу на місцях, під час слідування поїзду контролювати стан виконання провідниками своїх посадових обов'язків.
Згідно п.2.4 зазначеної Інструкції, начальник поїзду зобов'язаний: перед виїздом з початкового пункту відправлення контролювати проведення провідниками та електромеханіками огляду у вагонах всіх місць, де можуть бути приховані предмети або ховатися люди; при виявленні під час огляду в пункті відправлення або в ході слідування поїзду контрабандних товарів невідкладно інформувати керівництво підприємства формування поїзда та органи міліції на транспорті; періодично під час слідування поїзду, а також перед перетинанням кордону контролювати вказані місця. Про результати огляду інформувати представників контролюючих органів, які розміщені в пунктах пропуску. Про вчинення злочину під час проведення прикордонного та митного контролю, а також допущення протизаконних дій, начальник поїзду повинен інформувати органи міліції та СБУ для прийняття необхідних заходів.
У відповідності до п. 4.20. даної Інструкції начальник поїзда міжнародного сполучення зобов'язаний надавати сприяння прикордонним та митним органам в проведенні митного контролю; здійснювати контроль за заповненням митних декларацій провідниками вагонів та пасажирів.
Пунктом 8 цієї ж Інструкції, Правилами перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 1196 від 27.12.2006 р.; Угодою між залізничними адміністраціями держав-учасниць СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки про особливості застосування окремих норм Угоди про міжнародне пасажирське сполучення, начальнику поїзда заборонено отримувати від сторонніх осіб будь-які речі, листи, бандеролі та т.п. для доставки поїздом.
Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обіймали постійно посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків і являлись службовими особами.
На початку січня 2010 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 підшукали в м.Москва покупців на свою продукцію - приватного підприємця ОСОБА_11 та ТОВ «Торгова компанія «Гарант-Вест». 18 січня 2010 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_9, а 22 січня 2010 року з ОСОБА_8, про переміщення сантехнічних виробів з м.Суми ( Україна) в м.Москва (Російська Федерація) з приховуванням від митного контролю в вагоні № 7 поїзду «Суми-Москва». Також, 22 січня 2010 року ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_5 домовився з водієм Сумської вагонної дільниці Південної залізниці ОСОБА_7, який мав доступ до поїзду «Суми-Москва» під час його відстою на території технічної станції «Суми», про завантаження своєї продукції та приховування її в технологічних порожнинах вагону № 7 та в службовому купе начальника поїзду. Наступного дня, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 долучили до своєї злочинної діяльності ОСОБА_6, який працював у них менеджером. Згідно злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на ОСОБА_6 були покладені обов'язки в допомозі їм в реалізації продукції в м.Москва, підтримання зв'язку з ОСОБА_11 та представниками ТОВ «ТД «Гарант-Вест», прийом від них замовлень, організація її доставки на технічну станцію «Суми» та завантаження в поїзд «Суми-Москва» і приховування в вагоні № 7.
Організувавшись для вчинення контрабанди ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 домовились про незаконне переміщення через митний кордон України протягом тривалого часу товарів у великих розмірах, але з врахуванням особливостей технології виробництва, властивостей вантажу, обмеженої можливості його переміщення в технічних порожнинах залізничного пасажирського вагону, що давало можливість їх приховування від митного контролю, товари вирішили переміщувати невеликими партіями вагою від 400 до 1000 кг.
Діючи, як співвиконавці 23 січня 2010 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 з метою контрабанди, отримали дозвіл у начальника поїзду «Суми-Москва» ОСОБА_9 на завантаження свого товару у вагон № 7 та дали вказівку ОСОБА_6 виїжджати зі складу, розташованого по вул. Воєводіна, 8 в м. Суми з першою партією сантехнічного обладнання. Зазначений товар ОСОБА_6 на автомобілі марки «Газель», реєстраційний номер НОМЕР_1, доставив на територію технічної станції залізничної станції «Суми». Далі, ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_6 зустрітись і познайомитись з ОСОБА_7 та разом завантажити продукцію в поїзд «Суми-Москва». Розуміючи, що вони є співучасниками контрабанди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розмістили у вагоні № 7 46 мішків сантехнічних виробів загальною вагою 622 кг та приховали їх в рундуці, біля рундука під полицею та в ящиках стола в службовому купе начальника поїзду. Причому, мішки з сантехнічними виробами, які були приховані в рундуці та біля рундука, ОСОБА_7 додатково прикрив ковдрою до полу, таким чином, щоб вона закривала рундук та мішки з товаром, розташовані під полицею і це утруднювало їх виявлення. Після прибуття поїзду «Суми-Москва» в міжнародний залізничний пункт пропуску «Зернове» митного поста «Хутір-Михайлівський» Глухівської митниці, ОСОБА_9, продовжуючи виконувати злочинні плани своїх співучасників, в ході митного та прикордонного контролю в 00 год. 40 хв. 24 січня 2010 року про знаходження у вагоні № 7 поїзду «Суми-Москва» прихованого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 товару, а саме: вентильна голівка черв'ячна проточена - 5500 шт., вентильна голівка «Сумська проточена» - 2000 шт., вентильна голівка «Тульська» - 2000 шт., вентильна голівка черв'ячна полегшена - 2000 шт., загальною вартістю 47675,00 гривень працівникам Глухівської митниці та військовослужбовцям Сумського прикордонного загону не заявив, та перемістив їх з приховуванням від митного контролю із України в Російську Федерацію. Після прибуття поїзду «Суми-Москва» в Москву ОСОБА_9 передав зазначену партію товару представнику приватного підприємця ОСОБА_11
Продовжуючи реалізовувати свій умисел, на незаконне переміщення через митний кордон товарів у великих розмірах, невеликими частинами, 24 січня 2010 року ОСОБА_4 разом зі своїм співучасником ОСОБА_5, отримали дозвіл у начальника поїзду «Суми-Москва» ОСОБА_8 на переміщення другої частини свого товару. Вчинюючи дії, аналогічні, вчиненим 23 січня 2010 року, ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_5 дав вказівку своєму співучаснику в контрабанді ОСОБА_6 на перевезення продукції зі складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 на територію технічної станції залізничної станції «Суми» та завантаження її разом з ОСОБА_7 у вагон № 7 поїзду «Суми-Москва». Близько 12 год. 35 хв. 24 січня 2010 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розмістили у вагоні № 7 41 мішок сантехнічних виробів загальною вагою 604 кг та приховали їх в рундуці, біля рундука під полицею, на полиці під стелею в службовому купе начальника поїзду та в технічній порожнині під титаном. Причому, мішки з сантехнічними виробами, які були приховані в рундуці та біля рундука, ОСОБА_7 додатково приховав таким же чином, як і 23 січня 2010 року, а мішки з товаром, розташовані на полиці під стелею, прикрив службовими речами та пакетами, що утруднювало їх виявлення. Після прибуття поїзду «Суми-Москва» в міжнародний залізничний пункт пропуску «Зернове» митного поста «Хутір-Михайлівський» Глухівської митниці, ОСОБА_8 продовжуючи виконувати злочинні плани своїх співучасників в ході митного та прикордонного контролю в 00 год. 40 хв. 25 січня 2010 року про знаходження у вагоні № 7 поїзду «Суми-Москва» прихованого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 товару, а саме: водорозбірний кран з Сумською полегшеною вентильною голівкою - 1000 шт., заглушка на ? дюйма внутрішня різьба - 2000 шт., вентильна голівка черв'ячна полегшена - 1000 шт., вентильна голівка «Сумська проточена» - 2250 шт., вентильна голівка черв'ячна проточена - 4000 шт., загальною вартістю 44362,5 грн. працівникам Глухівської митниці та військовослужбовцям Сумського прикордонного загону не заявила, та перемістила їх з приховуванням від митного контролю із України в Російську Федерацію. Після прибуття поїзду «Суми-Москва» в Москву ОСОБА_8 передала зазначену партію товару представнику приватного підприємця ОСОБА_11
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи аналогічно, коли він перемістив товари 24 та 25 січня 2010 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі своїми співучасниками, маючи загальну мету, спрямовану на вчинення контрабанди у великих розмірах, вчинив ще ряд тотожних злочинних дій та перемістив через митний кордон України в Російську Федерацію з приховування від митного контролю в поїзді «Суми-Москва» в міжнародному залізничному пункті пропуску «Зернове» митного посту «Хутір-Михайлівський» Глухівської митниці товар - сантехнічне обладнання, трубопровідну та запірну арматуру, а саме:
01 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 - вентильна голівка черв'ячна проточена - 5000 шт., вентильна голівка «Тульська» - 2000 шт., вентильна голівка черв'ячна подовжена - 500 шт., вентильна голівка Ду-20 полегшена - 500 шт., ніпель пів-дюйма полегшений - 1000 шт., вентиль 15 полегшений з вентильною голівкою Ду-15 полегшеною - 300 шт., водорозбірний кран з вентильною голівкою Сумською полегшеною - 300 шт., вентильна голівка «Сумська проточена» - 1500 шт. Всього 45 мішків загальною вагою 649 кг та вартістю 48135,00 грн.
02 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - вентильна голівка «Тульська» - 500 шт., вентильна голівка «Сумська проточена» - 250 шт., вентильна голівка Ду-20 полегшена - 250 шт., вентильна голівка черв'ячна проточена - 2500 шт., фітінги в асортименті - 33 мішка: муфта ? на ? - 1000 шт. - 2 мішка; трійник на ? дюйма три внутрішні різьби полегшений - 1000 шт. - 5 мішків; трійник на ? дюйма з різьбами внутрішня, наружна та внутрішня - 750 шт. - 5 мішків; трійник на ? дюйма три наружні різьби полегшений 1000 шт. - 5 мішків; трійник ? дюйма наружна, внутрішня та наружна різьби - 750 шт. - 5 мішків; трійник ? внутрішня, наружна та внутрішня різьби 375 шт. - 5 мішків; трійник на ? дюйма три наружні різьби 375 шт. - 3 мішка; кутник 1 дюйм з двома внутрішніми різьбами 300 шт. - 3 мішка. Всього 47 мішків загальною вагою 612 кг та вартістю 37897,75 грн.
03 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - вентиль 15 полегшений з вентильною голівкою Ду-15 полегшеною - 1400 шт., заглушка пів-дюйма з наружною різьбою та пломбою - 2000 шт., заглушка пів-дюйма з внутрішньою різьбою та пломбою - 2000 шт., заглушка на ? дюйма з наружною різьбою - 1000 шт., ніпель ? - 2000 шт., штуцер 10 наружний - 2000 шт. Всього 28 мішків загальною вагою 410 кг та вартістю 30736,00 грн. Зазначену продукцію у вагоні № 7 поїзду «Суми-Москва» перевезла з приховуванням від митного контролю з України в Російську Федерацію провідник вагону № 7 ОСОБА_12, яка не знала про умисел ОСОБА_4 та його співучасників на вчинення контрабанди товарів у великих розмірах і матеріали у відношенні якої виділені для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
06 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - вентильна голівка «Сумська проточена» - 750 шт., вентильна голівка черв'ячна проточена - 2500 шт., вентильна голівка черв'ячна полегшена з маховиком - 500 шт., вентильна голівка черв'ячна полегшена - 2000 шт., вентильна голівка Ду-20 полегшена - 750 шт., штуцер 10 пів-дюйма з наружною різьбою - 2000 шт., штуцер 12 пів-дюйма з наружною різьбою - 1500 шт., штуцер 14 пів-дюйма з внутрішньою різьбою - 1500 шт., штуцер 16 пів-дюйма з внутрішньою різьбою - 500 шт., штуцер 16 пів-дюйма з наружною різьбою - 1500 шт., штуцер 18 пів-дюйма з внутрішньою різьбою - 1000 шт., штуцер 20 пів-дюйма з внутрішньою різьбою - 1500 шт. Всього 45 мішків загальною вагою 610 кг та вартістю 46747,50 грн.
09 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 - вентильна голівка «Тульська» - 12750 шт. Всього 51 мішок загальною вагою 600 кг та вартістю 46792,50 грн.
10 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - вентильна голівка черв'ячна проточена - 10000 шт. Всього 40 мішків загальною вагою 600 кг та вартістю 43300,00 грн.
12 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - вентильна голівка «Тульська» - 8750 шт., вентильна голівка черв'ячна проточена - 2500 шт., вентильна голівка «Сумська проточена» - 1000 шт. Всього 49 мішків загальною вагою 626 кг та вартістю 46907,50 грн. Зазначену продукцію у вагоні № 7 поїзду «Суми-Москва» перевезла з приховуванням від митного контролю з України в Російську Федерацію начальник поїзду «Суми-Москва» ОСОБА_13, яка не знала про умисел ОСОБА_4 та його співучасників на вчинення контрабанди товарів у великих розмірах і матеріали у відношенні якої виділені для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
14 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - вентильна голівка Ду-15 з накидною гайкою - 600 шт., вентильна голівка Ду-20 полегшена в - 750 шт., перехідник на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 1000 шт., штуцер 18 на пів-дюйма з наружною різьбою - 1000 шт., штуцер 20 на пів-дюйма з наружною різьбою - 1500 шт., контр-гайка на пів-дюйма полегшена - 2000 шт., водо-розбірний кран з вентильною голівкою «Сумська полегшена» - 500 шт., водо-розбірний кран з вентильною голівкою черв'ячною полегшеною -500 шт., вентильна голівка черв'ячна з маховиком - 500 шт., вентильна голівка черв'ячна полегшена з маховиком - 500 шт., штуцер 8 на пів-дюйма з наружною різьбою - 2000 шт., штуцер 20 на ? дюйма з наружною різьбою - 500 шт., перехідник на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 500 шт., ніпель 1 дюйм на ? дюйма - 1000 шт., ніпель ? дюйма на ? дюйма - 1000 шт. Всього 42 мішка загальною вагою 600 кг та вартістю 47091,00 грн.
16 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - вентильна голівка черв'ячна проточена - 5750 шт., вентильна голівка «Сумська полегшена» з маховиком - 500 шт., штуцер 10 на пів-дюйма з внутрішньою різьбою - 1000 шт., штуцер 10 на пів-дюйма з наружною різьбою - 500 шт., штуцер 8 на пів-дюйма з наружною різьбою - 1000 шт., вентильна голівка черв'ячна полегшена - 2500 шт., фітінги в асортименті - 4 мішка: трійник на ? дюйма з трьома наружними різьбами полегшений - 400 шт. - 2 мішка, трійник на ? дюйма з трьома внутрішніми різьбами полегшений - 400 шт. - 2 мішка. Всього 44 мішка загальною вагою 626 кг всього 44324,50 грн. Зазначену продукцію у вагоні № 5 поїзду «Суми-Москва» перевезла з приховуванням від митного контролю з України в Російську Федерацію начальник поїзду «Суми-Москва» ОСОБА_13, яка не знала про умисел ОСОБА_4 та його співучасників на вчинення контрабанди товарів у великих розмірах.
18 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - вентильна голівка «Сумська полегшена» - 2750 шт., вентильна голівка «Тульська» - 12000 шт., вентильна голівка Ду-20 з лодочкою - 1000 шт., вентиль 20 з Ду-15 полегшеною - 500 шт., ніпель ? дюйма полегшений - 4000 шт., перехідник на 1 дюйм з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 1000 шт., муфта ? дюйма - 1000 шт. Всього 76 мішків загальною вагою 1000 кг та вартістю 77585,00 грн.
21 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_14 - вентильна голівка «Тульська» - 12750 шт.Всього 51 мішок загальною вагою 600 кг та вартістю 46792,50 грн.
22 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - водо-розбірний кран з Сумською полегшеною вентильною голівкою -2000 шт., вентиль 15 полегшений з вентильною голівкою Ду-15 полегшеною - 1250 шт., вентильна голівка черв'ячна подовжена - 1500 шт. Всього 39 мішків загальною вагою 600 кг та вартістю 42465,00 грн.
26 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - вентильна голівка «Тульська» - 12750 шт. Всього 51 мішок загальною вагою 600 кг та вартістю 46792,50 грн.
28 лютого 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - вентильна голівка «Тульська» - 12750 шт. Всього 51 мішок загальною вагою 600 кг та вартістю 46792,50 грн. Зазначену продукцію у вагоні № 7 поїзду «Суми-Москва» перевезла з приховуванням від митного контролю з України в Російську Федерацію начальник поїзду «Суми-Москва» ОСОБА_13
05 березня 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 - вентильна голівка «Тульська» - 22000 шт. Всього 88 мішків загальною вагою 1000 кг та вартістю 82500,00 грн.
06 березня 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - контр-гайка на ? дюйма - 2000 шт., перехідник на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 500 шт., вентильна голівка черв'ячна подовжена - 2000 шт., вентильна голівка «Сумська проточена» - 4000 шт., вентильна голівка «Сумська з маховиком» - 500 шт., вентильна голівка черв'ячна з маховиком - 500 шт., вентильна голівка черв'ячна полегшена - 1000 шт., вентильна голівка «Тульська» - 2000 шт. Всього 43 мішка загальною вагою 600 кг та вартістю 47010,00 грн.
13 березня 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 - вентильна голівка «Тульська» - 19060 шт., вентильна голівка Ду-15 з накидною гайкою - 1600 шт. Всього 46 мішків загальною вагою 1000 кг та вартістю 82547,00 грн.
14 березня 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - вентильна голівка «Сумська проточена» - 4000 шт., вентильна голівка «Сумська полегшена» - 2500 шт., вентильна голівка «Сумська з маховиком» - 500 шт., вентильна голівка черв'ячна проточена - 2500 шт., вентильна голівка черв'ячна полегшена - 2000 шт., вентильна голівка черв'ячна полегшена з маховиком - 1000 шт., заглушка на ? дюйма з наружною різьбою - 3000 шт., контр-гайка на ? дюйма - 2000 шт., контр-гайка на ? дюйма - 1500 шт., водо-розбірний кран з Сумською полегшеною вентильною голівкою -100 шт., ніпель на 1 дюйм - 1000 шт., ніпель на ? дюйма - 5000 шт., ніпель на 1 дюйм на ? дюйма - 600 шт., перехідник на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 2000 шт. Всього 76 мішків загальною вагою 1000 кг та вартістю 79316,00 грн.
17 березня 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 - вентильна голівка «Сумська полегшена» - 500 шт., вентильна голівка «Сумська полегшена з маховиком» - 1000 шт., водо-розбірний кран з Сумською полегшеною вентильною голівкою -1500 шт., штуцер 14 на ? дюйма наружний - 500 шт., штуцер 16 на ? дюйма внутрішній - 500 шт., вентильна голівка «Тульська» - 1000 шт. Всього 43 мішка загальною вагою 778 кг та вартістю 62940,00 грн.
18 березня 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - вентиль 15 полегшений з вентильною голівкою Ду-15 полегшеною - 1900 шт., вентиль 15 з вентильною голівкою Ду-15 з накидною гайкою - 1900 шт., водо-розбірний кран з вентильною голівкою «Сумська полегшена» - 1000 шт., вентильна голівка «Тульська» 4500 шт., вентильна голівка черв'ячна проточена - 500 шт., штуцер 14 на ? дюйма наружний - 1000 шт., штуцер 16 на ? дюйма внутрішній - 500 шт. Всього 65 мішок загальною вагою 1000 кг та вартістю 80608,00 грн.
21 березня 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 - водо-розбірний кран з черв'ячною полегшеною вентильною голівкою -1400 шт., вентильна голівка черв'ячна подовжена - 1000 шт., ніпель ? дюйма на ? дюйма - 1000 шт., фурнітура в асортименти 4 мішка: маховик для черв'ячної вентильної голівки - 1010 шт. - 1 мішок, маховик для вентильної голівки черв'ячної - 1000 шт. - 1 мішок, блістер для ремонтного комплекту - 750 шт. - 1 мішок, гвинтики 6010 шт., картонні підкладки - 3005 шт., кнопки - 6010 шт., таблетки резинові - 6010 шт., вентильна голівка «Сумська полегшена» - 3000 шт., вентильна голівка черв'ячна полегшена - 3000 шт., перехідник на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 1000 шт., перехідник на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 1000 шт., штуцер 10 на ? дюйма внутрішній - 3000 шт. , штуцер 20 на ? дюйма наружний - 1600 шт., штуцер 20 на ? дюйма внутрішній - 1500 шт. Всього 69 мішків загальною вагою 892 кг та вартістю 70134,40 грн.
22 березня 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - вентильна голівка «Тульська» - 22000 шт., фурнітура в асортименти 4 мішка: маховик для черв'ячної вентильної голівки - 2000 шт. - 2 мішка, блістер для ремонтного комплекту - 750 шт. - 1 мішок, коробки черв'ячні - 25 шт. - 1мішок. Всього 50 мішків загальною вагою 1000 кг та вартістю 82800,00 грн.
19 квітня 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - вентильна голівка «Сумська проточена» - 2000 шт., вентильна голівка черв'ячна проточена - 3500 шт., вентильна голівка «Сумська з маховиком» - 500 шт., вентильна голівка черв'ячна з маховиком - 500 шт., монтажний комплект лічильника води ЛК-15 - 1000 шт., перехідник на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 500 шт., перехідник на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 500 шт., заглушка ? дюйма внутрішня - 2000 шт., штуцер 12 на ? дюйма внутрішній - 1000 шт., штуцер 12 на ? дюйма наружний - 500 шт., штуцер 18 на ? дюйма внутрішній - 1000 шт., муфта на ? дюйма - 1500 шт., перехідник на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 500 шт. Всього 43 мішка загальною вагою 685 кг та вартістю 54620,00 грн.
При вчиненні зазначеного епізоду злочинної діяльності, направленої на контрабанду у великих розмірах, після проведення митного контролю вказаний контрабандний товар був виявлений співробітниками УСБУ в Сумській області та злочинна діяльність ОСОБА_4 і його співучасників направлена на вчинення продовжуваного злочину - контрабанди у великих розмірах була припинена.
За вищевказані дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сплачували своїм співучасникам особисто, або через своїх представників грошові кошти - ОСОБА_7 - 100 гривень за кожне завантаження товару вагою 600 кг, 150 грн. - вагою 1000 кг; ОСОБА_8 - 2500 гривень за контрабандне переміщення товару вагою 600 кг, 4170 грн. - 1000 кг; ОСОБА_9 - 3000 гривень за контрабандне переміщення товару вагою 600 кг, 5000 грн. - 1000 кг.
Всього ж, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 спільно зі своїми співучасниками за період з 24 січня 2010 року по 19 квітня 2010 року з приховуванням від митного контролю перемістив через митний кордон України в Російську Федерацію 67 найменувань сантехнічного обладнання, трубопровідної та запірної арматури вагою 17914 кг, а саме: 17750 вентильних голівок «Сумська проточена» вартістю 71807,50 грн., 8750 вентильних голівок «Сумська полегшена» вартістю 31365 грн., 1500 вентильних голівок «Сумська полегшена» з маховиком вартістю -7080 грн., 1500 вентильних голівок «Сумська з маховиком» вартістю 7370 грн., 44250 вентильних голівок черв'ячна проточена вартістю 194212,50 грн., 13500 вентильних голівок черв'ячна полегшена вартістю 55545 грн., 2000 вентильних голівок черв'ячна полегшена з маховиком вартістю 9040 грн., 5000 вентильних голівок черв'ячна подовжена вартістю 26060 грн., 1500 вентильних голівок черв'ячна з маховиком вартістю 8155 грн., 2200 вентильних голівка ДУ-15 з накидною гайкою вартістю 14948 грн., 1000 вентильних голівок ДУ-20 з маховиком «лодочкою» вартістю 6800 грн., 2250 вентильних голівок ДУ-20 полегшена вартістю 13050 грн., 146810 вентильних голівок «Тульська» вартістю 578187,50 грн., 6400 водорозбірних кранів з Сумською полегшеною вентильною голівкою вартістю 70898 грн., 1900 водорозбірних кранів вентильною голівкою черв'ячною полегшеною вартістю 23215 грн., 4850 вентилів 15 полегшений з вентильною голівкою ДУ-15 полегшеною вартістю 50890 грн., 1900 вентилів 15 з вентильною голівкою ДУ-15 з накидною гайкою вартістю 27056 грн., 500 вентилів 20 з ДУ-15 полегшеною вартістю 7240 грн., 4000 перехідників на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою вартістю 7825 грн., 2000 перехідників на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою вартістю 5730 грн., 1000 перехідників на 1 дюйм з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою вартістю 2440 грн., 1500 перехідників на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою вартістю 3925 грн., 4000 заглушок на ? дюйма внутрішня різьба вартістю 5760 грн., 2000 заглушок ? дюйма з наружною різьбою та пломбою вартістю 2680 грн., 2000 заглушок ? дюйма з внутрішньою різьбою та пломбою вартістю 2760 грн., 3000 заглушок на ? дюйма з наружною різьбою вартістю 3300 грн., 1000 заглушок на ? дюйма з наружною різьбою вартістю 1720 грн., 5000 ніпелів ? дюйма полегшений вартістю 6800 грн., 2000 ніпелів ? вартістю 5780 грн., 1000 ніпелів 1 на ? вартістю 3700 грн., 2000 ніпелів ? на ? вартістю 5420 грн., 1000 ніпелів на 1 дюйм вартістю 3610 грн., 5000 ніпелів на ? дюйма вартістю 9000 грн., 600 ніпелів 1 дюйм на ? дюйма вартістю 1626 грн., 3000 штуцерів 8 на ? дюйма з наружною різьбою вартістю 4800 грн., 2000 штуцерів 10 з наружною різьбою вартістю 3320 грн., 2500 штуцерів 10 на ? дюйма з наружною різьбою вартістю 4150 грн., 4000 штуцерів 10 на ? дюйма з внутрішньою різьбою вартістю 6640 грн., 2000 штуцерів 12 ? дюйма з наружною різьбою вартістю 3545 грн., 1000 штуцерів 12 ? дюйма з внутрішньою різьбою вартістю 1770 грн., 1500 штуцерів 14 на ? дюйма з внутрішньою різьбою вартістю 2700 грн., 1500 штуцерів 14 на ? дюйма наружний вартістю 2700 грн., 1500 штуцерів 16 ? дюйма з внутрішньою різьбою вартістю 2895 грн., 1500 штуцерів 16 ? дюйма з наружною різьбою вартістю 2850 грн., 2000 штуцерів 18 ? дюйма з внутрішньою різьбою вартістю 4230 грн., 1000 штуцерів 18 на ? дюйма з наружною різьбою вартістю 2100 грн., 1500 штуцерів 20 ? дюйма з внутрішньою різьбою вартістю 3645 грн., 1500 штуцерів 20 ? дюйма з наружньою різьбою вартістю 3690 грн., 2100 штуцерів 20 на ? дюйма з наружною різьбою вартістю 6510 грн., 1500 штуцерів 20 на ? дюйма з внутрішньою різьбою вартістю 4650 грн., 2500 муфт ? дюйма вартістю 5595 грн., 1000 муфт ? на ? вартістю 1880 грн., 3010 маховиків для черв'ячної вентильної голівки вартістю 903 грн., 4000 контр-гайок на ? дюйма вартістю 4600 грн., 2000 контр-гайок на ? дюйма полегшена вартістю 2060 грн., 1500 контр-гайок на ? дюйма вартістю 2265 грн., 1400 трійників на ? дюйма три внутрішні різьби полегшений вартістю 5572 грн., 750 трійників на ? дюйма з внутрішньою, наружною та внутрішньою різьбами вартістю 3135 грн., 1400 трійників на ? дюйма три наружні різьби полегшений вартістю 4760 грн., 750 трійників ? дюйма наружня, внутрішня, наружна вартістю 3135 грн., 375 трійників на ? дюйма з внутрішньою, наружною та внутрішньою різьбами вартістю 2298,75 грн., 375 трійників ? три наружні різьби вартістю 2497,50 грн., 300 кутників 1 дюйм з двома внутрішніми різьбами вартістю 2469 грн., 6010 гвинтики вартістю 120,20 грн., 6010 кнопок вартістю 120,20 грн., 6010 таблеток резинових вартістю 601 грн. та 1000 монтажних комплектів лічильника води ЛК-15 вартістю 9670 грн., тобто загальною вартістю 1386872,15 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і складає великий розмір.
Крім того, ОСОБА_8 будучи начальником поїзду, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, переслідуючи корисливу мету, без відповідних документів на вантаж, надавала дозвіл на завантаження в штабний вагон № 7 поїзду, який знаходився в її обслуговуванні, здійснюючи дії направлені на приховування в конструктивних порожнинах вказаного вагону товару з метою їх приховування від митного контролю і переміщення до Російської Федерації, які сприяли вчиненню та приховуванню особливо тяжкого злочину - контрабанди товарів за попередньою змовою групою осіб на загальну суму 730595,25 гривень, тобто спричинили тяжкі наслідки.
ОСОБА_9, будучи начальником поїзду, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, переслідуючи корисливу мету, без відповідних документів на вантаж, надавав дозвіл на завантаження в штабний вагон № 7 поїзду, який знаходився в його обслуговуванні, здійснюючи дії направлені на приховування в конструктивних порожнинах вказаного вагону товару з метою їх приховування від митного контролю і переміщення до Російської Федерації, які сприяли вчиненню та приховуванню особливо тяжкого злочину - контрабанди товарів за попередньою змовою групою осіб на загальну суму 487516,40 гривень, тобто спричинили тяжкі наслідки.
ОСОБА_4 винним у вчиненні злочині визнав себе повністю і в судовому засіданні пояснив. Я визнаю себе винним в тому, що виробництвом сантехнічних виробів - кран-букс, фітингів я й ОСОБА_5 зайнялися приблизно в 2004 році. Ми зареєструвалися з ним приватними підприємцями й почали виробництво зазначених виробів. Виробництво складалося з ливарного цеху, цеху обробки й цеху збірки. Виготовлену продукцію ми в основному реалізовували приватним підприємцям у місті Суми й у м.Харків на ринку «Барабашово». Наприкінці 2009 року у зв'язку з фінансовою кризою у нас стало набагато менше замовлень. Фактично у нас скоротився обсяг виробництва виготовленої продукції, навіть стало питання про зупинку ливарного цеху, що могло заподіяти великі збитки й звільнення працівників. Щоб не допустити такої ситуації, я й ОСОБА_5 почали шукати нові ранки збуту, шукали як особисто, так і доручили це нашому відділу збуту. В Україні ми не могли знайти покупців, а якщо й знаходили - то на дуже невеликий обсяг продукції. У зв'язку із цим ми розпочали шукати ринки збуту в Росії. ОСОБА_5 домовився з жителем м.Москва ОСОБА_11 про те, що він буде постійно купувати нашу продукцію. Ми у свою чергу будемо доставляти товар у м.Москву. Письмовий договір з ним ми не укладали, у нас була усна домовленість на поставку продукції. Крім того, по Інтернету ми знайшли ТОВ «Гарант-Вест» м.Москва. Із представником зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_15 була досягнута домовленість про регулярні поставки йому нашої продукції. Таким чином, постійні й регулярні поставки наших виробів могли б значно поліпшити ситуацію з реалізацією виготовленої нами продукції, з урахуванням реалізації товару приватним підприємцям м.Суми й м.Харкова ми змогли б зберегти виробництво й забезпечити роботою наших працівників. Так, під час поставки в м.Москва нашої продукції виникло питання про його переміщення через митний кордон України в Росію, та перед нами стало питання про способи переміщення товару через митний кордон України. Ми, з ОСОБА_5, розуміли, що переміщувати наш товар через митний кордон України у встановленому порядку вимагало значних грошових затрат, тому ми почали шукати шляхи переміщення продукції поза встановленого порядку. З цією метою я й ОСОБА_5 вирішили переміщувати товар через провідників поїзда сполученням «Суми-Москва». Я знав начальника поїзда «Суми-Москва» ОСОБА_9, з ним я домовився про те, що він буде возити наш товар у Москву. Конкретно, як він буде перевозити товар у Москву він не говорив, або ж він буде домовлятися про безперешкодне переміщення товару через кордон з митниками й прикордонниками, або ж він буде приховувати товар від митного й прикордонного контролю. Та це нас й не цікавило, тому що для нас найголовніше було, щоб товар був доставлений у м.Москву. За це ми - я й ОСОБА_5, пообіцяли платити ОСОБА_9 за кожне переміщення товару по 3000 гривень за 600 кілограм. Ніяких документів на товар ми ОСОБА_9 не надавали, та вони й не були потрібні, тому що для митного контролю вони не надавалися. Пізніше я домовився ще з одним начальником поїзда «Суми-Москва» ОСОБА_8, яка погодилася возити наш товар у м.Москву за 2500 гривень за 600 кг. Крім того, за рекомендацією ОСОБА_9 і ОСОБА_8 ми домовилися із працівником залізничної станції «Суми» ОСОБА_7 Він повинен був завантажувати товар безпосередньо у вагон, а ми повинні були привозити його на технічну станцію, де потяг «Суми-Москва» перебував на відстої. Відправлення товару відбувалося в такий спосіб - наш менеджер ОСОБА_6, погоджував з покупцями в Москві - ОСОБА_11 й ОСОБА_15, представником ТОВ «Гарант-Вест», про відправлення їм товару. Після цього він формував замовлення, повідомляв про розмір замовлення мені, і далі товар завантажувався з нашого складу в один з автомобілів Газель і разом з водієм привозив на вокзал. Там на технічній станції вони зустрічалися із ОСОБА_7 і завантажували товар у вагон. Одного разу у нас не вийшло завантажити товар на техстанції і я, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та водій ОСОБА_17 завантажували товар з перону залізн. станції «Суми» у вагон № 7 поїзда «Суми-Москва». Тоді начальником поїзда була ОСОБА_13 Через неї ми возили товар три рази, втретє товар був затриманий на Брянській митниці. Ще один раз товар у невеликій кількості - 400 кг ми перевозили через провідника поїзда «Суми-Москва» ОСОБА_12 - тоді товар також перевозили у вагоні № 7. Після завантаження товару у вагон я, або ж хтось із моїх знайомих, це міг бути ОСОБА_17, ОСОБА_6, або моя сестра ОСОБА_18 відвозили на вокзал гроші й передавали їх ОСОБА_9 або ОСОБА_8 При цьому, ні ОСОБА_17, ні ОСОБА_18 не знали з якою метою вони передають гроші. Я їх просто просив передати гроші й все. Щоразу сума грошей, переданих провідникам, була різна, вона залежала від ваги перевезеного товару. Якщо везли 600 кг, то ОСОБА_8 давали 2500 грн., ОСОБА_9 - 3000 грн., якщо ж перевозили тонну, то ОСОБА_8 давали трохи більше 4000 гривень, а ОСОБА_9 - 5000 гривень. ОСОБА_13 платили по 2500 гривень за кожну поїздку, а ОСОБА_12 - 1660 грн. Наш товар у м.Москва, в основному зустрічав таксист на ім'я ОСОБА_16, прізвище його не знаю та й в обличчя ніколи не бачив, його телефон знайшли в Інтернеті. Він відвозив товар з вокзалу на склад ОСОБА_11 або ж ОСОБА_15. За доставку товару платили ОСОБА_11 або ОСОБА_15, але оплату за доставку потім ми покладали на наші видатки й за підсумками місяця списували з боргу ОСОБА_11 або ОСОБА_15. Гроші за отриманий товар ОСОБА_11 й ОСОБА_15 передавали також через провідників поїзда «Суми-Москва». Гроші передавали не за одну партію, а відразу за кілька партій. У нас велася звітність, згідно з якою я можу сказати, що відправлення в м.Москва здійснювалися 25 раз, а саме завантаження були 23.01.2010 року, 24.01.2010 року, 31.01.2010 року, 01.02.2010 року, 02.02.2010 року, 05.02.2010 року, 08.02.2010 року, 09.02.2010 року, 11.02.2010 року, 13.02.2010 року, 15.02.2010 року, 17.02.2010 року, 20.02.2010 року, 21.02.2010 року, 25.02.2010 року, 27.02.2010 року, 04.03.2010 року, 07.03.2010 року, 12.03.2010 року, 13.03.2010 року, 16.03.2010 року, 17.03.2010 року, 20.03.2010 року, 21.03.2010 року й 18.04.2010 року. У м.Москва товар прибував наступного дня. Ці дати відправлень зазначені в нашій звітності, яку вів ОСОБА_6, а я тільки своїми підписами завіряв прихід грошей, відправлення товару. Звітність велася по місяцях з 1-го по 31-е число. За місяць ми підраховували скільки ми відвезли товару в Москву кожному покупцеві - ТОВ « Гарант-Вест» і ОСОБА_11. Відправлення нашої продукції було припинено тільки тому, що 19 квітня 2010 року наш товар був затриманий на кордоні.
ОСОБА_5 винним в злочині визнав себе повністю і в судовому засіданні пояснив. Я визнаю себе винним в тому, що спільно з ОСОБА_4 ми організували в АДРЕСА_11 виробництво сантехнічного обладнання, трубопровідної та запірної арматури, яку реалізовували в м. Суми та по Україні. В зв'язку із зменшенням обсягів реалізації виготовленої продукції в січні 2010 року ми з ОСОБА_4 вирішили реалізовувати її в м.Москва Російської Федерації. На початку січня 2010 року я спільно з ОСОБА_4 підшукали в м.Москва покупців на свою продукцію - приватного підприємця ОСОБА_11 та ТОВ «Торгова компанія «Гарант-Вест». Ми розуміли, що переміщувати продукцію через митний кордон України в Російську Федерацію в установленому порядку вимагало значних затрат, тому ми почали шукати шляхів переміщення товару поза встановленим порядком. 18 січня 2010 року ми домовились з ОСОБА_9, а 22 січня 2010 року з ОСОБА_8, які працювали на посаді начальника поїзду Сумської вагонної дільниці Південної залізниці про переміщення сантехнічних виробів з м. Суми ( Україна) в м.Москва (Російська Федерація) з приховуванням від митного контролю в вагоні № 7 поїзду «Суми-Москва». Також, 22 січня 2010 року ми з ОСОБА_4 домовились з ОСОБА_7 про завантаження своєї продукції в вагоні № 7 у службовому купе начальника поїзду. Наступного дня, я спільно з ОСОБА_4 домовились з ОСОБА_6, який працював у нас менеджером про відправлення нашої продукції в Москву без відповідних документів. На нього були покладені обов'язки в допомозі в реалізації продукції в м.Москва, підтримання зв'язку з ОСОБА_11 та представниками ТОВ «ТД «Гарант-Вест», прийом від них замовлень, організація її доставки на технічну станцію «Суми» та завантаження в поїзд «Суми-Москва» і розміщення в вагоні № 7. Відправка товару відбувалась наступним чином, наш менеджер - ОСОБА_6, погоджував з покупцями в м.Москва про відправлення їм товару. Після чого, він завантажував на складі на фірмі продукцію в автомобіль Газель і разом з водієм відвозив на вокзал. Там на технічній станції вони зустрічались з ОСОБА_7 і завантажували товар у вагон. Після цього ввечері ОСОБА_4, або хтось з працівників фірми зустрічались з провідником - або ОСОБА_8 або ОСОБА_9 і передавали їм гроші за перевезення. Кожного разу сума була різна, в залежності від ваги, від 2500 до 5000 гривень. Після того, як товар доставлявся в м.Москва ОСОБА_11 або ОСОБА_15 з ТОВ «Гарант-Вест» через провідників передавали нам грошові кошти в м.Суми. Причому гроші передавали не за кожну окрему партію, а в залежності від наявності в них грошових коштів. Звітність у нас велась по місяцям. За місяць підраховували скільки ми перевезли товару в Москву, а потім борг наших покупців переходив на інший місяць. Товар переміщували в Москву в період з 24 січня 2010 року по 19 квітня 2010 року. Всього товар був відправлений 25 разів. Фактично відправками займався ОСОБА_4 По телефону я зв'язувався з ОСОБА_4, або він зі мною і ми обговорювали наші плани, щодо відправок товару в Москву. Коли я приїжджав з м.Київ у м.Суми, то знайомився з документацією, щодо наших відправок товару в Москву і таким чином був в курсі справ. Відправка нашої продукції у Москву з приховуванням від митного контролю була вимушеною мірою, так як я вже казав, що в зв'язку з фінансовою кризою у нас різко впали обсяги реалізації продукції, і ми щоб не зупинити наше виробництво, щоб не втратили роботу наші працівники, щоб не зупинити плавильні печі, так як їх запуск потребував би значних коштів, то ми, вимушені були постійно відправляти товар у Москву з приховуванням від митного контролю.
ОСОБА_6 винним в злочині визнав себе повністю і в судовому засіданні пояснив. Я визнаю себе винним в тому, що з кінця березня 2009 року я працював без оформлення трудового договору менеджером на офісі в АДРЕСА_11 у ОСОБА_10 та ОСОБА_5 Вони організували виробництво сантехнічних виробів. В січні 2010 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 почали реалізовувати вказану мною вище продукцію замовникам в м. Москва. Це сталося тому, що в м. Москва продукція нашого підприємства користувалася попитом, а в Україні ринки збуту вже були насичені. Особисто я спочатку не знав, з ким ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовилися про реалізацію продукції в Російській Федерації. Однак потім від них мені стало відомо, що продукція відправляється на ТОВ «Гарант-Вест» та ПП ОСОБА_11 в м.Москва. Від них же мені стало відомо, що продукція, яку виробляли на фірмі згідно замовлень, переміщалася до Російської Федерації в м. Москва на потязі сполученням «Суми-Москва» контрабандним шляхом, оскільки приховувалась в технічних порожнинах вагона і взагалі направлялась без товаросупровідних документів. Я не приймав участі у розробці способу переміщення латунних виробів в м. Москва, тобто не я налагоджував зв'язки з начальниками потягів та працівниками Сумської вагонної дільниці. Все це було зроблено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Взагалі спершу замовлення приймали саме ОСОБА_4 або ОСОБА_5, потім дійшовши згоди, вони надавали мені вказівку зв'язатись з конкретним замовником в м. Москва та з'ясувати обсяг та асортимент замовлення. Я зв'язувався з замовниками в Російській Федерації по наданому мені ОСОБА_4 мобільним телефоном або через мережу Інтернет завдяки програмі «Скайп» та за допомогою електронної пошти. Вказівки здійснити відправлення до м. Москва продукції фірми мені надавали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Також можу пояснити, що при першому відправленні латунних виробів до м. Москва я відразу на всі сто відсотків не знав що продукція фірми тобто продукція, яка належала ОСОБА_4 та ОСОБА_5 буде перевозитись до м. Москва незаконно. Про те, що вона буде перевозитись контрабандою мені стало відомо від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 уже в ході виконання їх вказівки. Виконуючи вказівку ОСОБА_4 я привіз латунні вироби на залізничний вокзал Суми та передзвонив за номером наданим мені ОСОБА_4 - ОСОБА_7 Надаючи мені зазначений номер ОСОБА_4 повідомив, що номер належить працівнику вагонної дільниці, який знає що далі треба робити. Також він передзвонив ОСОБА_7 На автомобілі марки «Газель» я привіз латунні вироби на залізничний вокзал м. Суми, водієм був ОСОБА_20 Подзвонивши ОСОБА_7, я отримав від нього вказівку заїжджати на територію вагонного депо через ворота, розташовані ліворуч від будівлі залізничного вокзалу. Заїхавши на територію залізниці, де стояли вагони різних потягів я зустрівся з ним. Він вказав мені до якого вагону треба під'їхати. За його вказівкою я під'їхав до вагону № 7 на якому була таблиця «Суми-Москва». Завантаження латунних виробів здійснювалось наступним чином: я разом з водієм перевантажував мішки з виробами в тамбур вагону, а ОСОБА_7 вже сам розміщав їх.Спочатку він завантажував рундук в купе начальника потягу, якщо в зазначеному купе місця не вистачало, він розміщав мішки в нішах біля ємності з гарячою водою, зазначене місце ОСОБА_7 називав «титан». Я допомагав йому в розміщенні продукції у вагоні. Здійснивши вивантаження запчастин я повернувся на фірму. Як я вже давав покази, під час першої відправки запчастин до м. Москва я зрозумів, що запчастини, які завантажувалися мною до вагону № 7 потягу сполученням «Суми -Москва» не можуть бути законним шляхом переміщенні до Російської Федерації. На них не було ніякої супровідної документації, крім того, сама продукція в досить великих об'ємах, вагою 600 та більше кілограм що стоїть значні кошти, завантажувалася до потягу не тільки в місця для ручної покладі а в технічні порожнини, де їх трудно виявити. Розуміючи що перевезення запчастин є незаконним, я не відмовився від виконання своїх обов'язків на фірмі, а фактично надавши згоду на участь у злочинній схемі перевезення виготовлених латунних запчастин, почав активно працювати. В разі відмови від участі в контрабандному переміщенні запчастин до Москви, мене б було звільнено і я не мав би коштів для свого існування, тому що у зв'язку з кризою в м. Суми важко знайти роботу. Протягом січня-квітня 2010 року я приймав участь у незаконному переміщенні з м. Суми до м. Москва на поїзді сполученням « Суми -Москва» латунних виробів 25 разів. За один раз переміщувалась продукція переміщувалась вагою від 400 кг до 1000 кг. Товар ми завантажували 23.01.2010 року, 24.01.2010 року, 31.01.2010 року, 01.02.2010 року, 02.02.2010 року, 05.02.2010 року, 08.02.2010 року, 09.02.2010 року, 11.02.2010 року, 13.02.2010 року, 15.02.2010 року, 17.02.2010 року, 20.02.2010 року, 21.02.2010 року, 25.02.2010 року, 27.02.2010 року, 04.03.2010 року, 07.03.2010 року, 12.03.2010 року, 13.03.2010 року, 16.03.2010 року, 17.03.2010 року, 20.03.2010 року, 21.03.2010 року та 18.04.2010 року. Мені безпосередню вказівку на отримання продукції зі складу надавали ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які могли контролювати його дії та факт відправлення вантажу. Я та ОСОБА_18 за таблицею ваги кожної деталі підраховували скільки кг і яких саме виробів ми повинні відправити. Після цього я повинен був узгодити вагу відправляємого вантажу з ОСОБА_4 Як я пояснив, вага поставки залежала від об'єму замовлення та можливостей вагону. Завантаження запчастин до вагону завжди здійснювалося ОСОБА_7, безпосередньо переміщення запчастин через україно-російський кордон здійснювалося начальниками потягів ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_21, одного разу товар перевозила провідник ОСОБА_12. Особисто я не спілкувався з начальниками потягів чи провідниками і це не входило в мої функції. Їх прізвища мені стали відомі із розмов, які вели між собою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Наскільки мені відомо, залучення начальників потягу до перевезення латунних виробів здійснено ОСОБА_4, крім того за перевезену продукцію саме начальники потягів повертали грошові кошти ОСОБА_4 Одного разу я передав отримані від ОСОБА_4 гроші за перевезення товару начальнику поїзда ОСОБА_8 Це було перед відправленням поїзда. ОСОБА_7 гроші я передавав після завантаження товару у вагоні. ОСОБА_7 практично весь час завантажував товар Він завжди особисто розміщав латунні вироби у вагоні, тобто в купе провідника чи нішах біля «титану». За завантаження 600 кг виробів до вагону ОСОБА_7 отримував 100 грн., за завантаження 1000 кг він отримував 150 гривень. На техстанцію товар завжди возили на одному з двох автомобілів марки «Газель», які належали ОСОБА_4 За кермом були водії ОСОБА_20, ОСОБА_22 або дуже рідко - ОСОБА_23. Безпосередньо на фірмі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підготовка до переміщення виготовленої продукції до м. Москва здійснювалася наступним чином. Спочатку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали набір замовлень на продукцію, після чого передавали зазначених замовників мені для деталізації замовлення, тобто кількості та найменування запчастин. На той час як ОСОБА_4 погодить дату переміщення запчастин з начальниками потягів я вже деталізував кількість та найменування виробів з російськими замовниками. Потім я йшов до комірника складу готової продукції та повідомляв ОСОБА_18 про кількість та найменування продукції. В свою чергу ОСОБА_18 в залежності від наявності на складі готової продукції видавала мені вже запаковані в мішки запчастини, чи здійснювала відбірку замовлення з ділянки зборки. ОСОБА_18 за вказівкою ОСОБА_4 видавала мені гроші на фірмі, які в подальшому використовувались мною для оплати вантажнику на станції «Суми» за завантаження виробів до поїзду «Суми-Москва» для подальшої доставки товарів до м. Москва Російської Федерації. Наступного дня після отримання в м. Москва вантажу, я зв'язувався з замовником та в розмові звіряв кількість отриманих виробів, а також перевіряв вартість найменування. За вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_5 я вчиняв вказані мною протиправні дії з січня по 18 квітня 2010 року. При цьому мені відомо, що одного разу в кінці лютого 2010 року товар був затриманий на російській митниці, як контрабандний. 15-16 квітня 2010 року я погодив з замовниками з м. Москва кількість та найменування запчастин, а саме планувалося переміщення 43 мішків латунних виробів близько 10 найменувань, а саме: букса Сумська з маховиком та без маховика, букса черв'ячна з маховиком та без маховика, штуцера, перехідники, та інші вироби, в даний час я вже не пам'ятаю. Всі переговори щодо об'єму замовлення велися мною з замовниками з м. Москва з службового телефону, м.н. НОМЕР_2. В суботу, 17 квітня 2010 року, я був в офісі. Перед обідом я дізнався від ОСОБА_4, про те, що на неділю, 18 квітня 2010 року планується перевезення потягом латунних виробів. У другій половині дня я разом з працівниками з ділянки обробки завантажив автомобіль «Газель», р.н. НОМЕР_1 чи НОМЕР_7, за кермом зазначеного автомобілю перебував ОСОБА_22. Після завантаження запчастин ми залишили автомобіль на території фірми та в подальшому роз'їхалися по домам. 18 квітня 2010 року я подзвонив ОСОБА_4 та дізнався від нього, що начальник потягу ОСОБА_8 дала згоду на перевезення латунних виробів, після чого зв'язався з водієм ОСОБА_22 та ми домовилися, що він буде чекати мене завантаженим на газовій заправці на вул. Черепіна. Близько 11 годин 30 хвилин я зустрівся в обумовленому місці з ОСОБА_22 та ми вирушили до залізничного вокзалу. По дорозі я подзвонив ОСОБА_7, який сказав заїжджати на станцію, відкрив ворота та сказав, де розташований вагон № 7, в якому завжди переміщувались запчастини. Поки ми під'їхали до вагону ОСОБА_7 вже був в вагоні. Далі ОСОБА_22 передавав з кузова автомобілю мішки з латунними виробами, я в свою чергу закидував їх в тамбур вагону з боку купе провідника. Закидавши всі вироби в тамбур, я зайшов до вагону та почав допомагати ОСОБА_7 розмішувати вантаж, проштовхуючи його по проходу до купе начальника потягу. ОСОБА_7 в свою чергу розташовував зазначені вироби в рундук, що знаходиться праворуч від входу до купе, а близько 5 останніх мішків засунув в нижні порожнини під «титаном», тобто баком з гарячою водою. Після завантаження я віддав ОСОБА_7 125 гривень за вказану роботу та повернувся до дому. Зазначені кошти в розмірі 125 гривень мені надала в суботу 17 квітня 2010 року ОСОБА_18 саме для оплати завантаження латунних виробів до вагону, пояснивши при цьому, що зазначені кошти я повинен віддати вантажнику за завантаження. За один раз переміщувалась продукція приблизно на 600 кг, іноді вага поставки досягала 1000 кг.
ОСОБА_7 винним в злочині визнав себе повністю і в судовому засіданні пояснив. Я визнаю себе винним в тому, що в кінці 2009 року у себе на роботі я познайомився з ОСОБА_4 Під час розмови він повідомив, що йому необхідна допомога вантажника, який має доступ до поїздів, які готовляться до відправлення і знаходяться ще на території Сумської вагонної дільниці, тобто не подані на перон. ОСОБА_4 повідомив мені, що йому необхідно завантажувати в потяги сантехнічну запірну арматуру, яку він планував вивозити в м. Москва для реалізації. Я сказав ОСОБА_4, що маю доступ до потягів, які перебувають на території Сумської вагонної дільниці, однак, я повідомив йому, що не маю права завантажувати чужі речі до вагонів без присутності провідника вагону чи бригадира поїзду. На це ОСОБА_4 відповів, що сам буде домовлятись з бригадиром потягів про дозвіл на завантаження. Крім того, ОСОБА_4 повідомив мені, що це будуть потяги сполученням «Суми - Москва». Також ОСОБА_4 запропонував мені оплату праці залежно від ваги вантажу, який я буду завантажувати у вагон і розподіляти по рундуках і технічних порожнинах вагону. За це я мав отримувати близько 100 грн. Таким чином я погодився на пропозицію ОСОБА_4 завантажувати в бригадирський вагон поїздів «Суми - Москва» належні йому речі. Ми обмінялися з ОСОБА_4 номерами мобільних телефонів і він сказав, що коли буде необхідно, то він зв'яжеться зі мною і повідомить коли саме буде проходити завантаження поїзду його речами. Тобто, ОСОБА_4 повинен був спочатку вирішити питання з бригадиром поїзду «Суми-Москва», який в той день виїжджав до м. Москва, щоб мені був наданий дозвіл на завантаження вагону, а тоді лише я повинен був здійснювати завантаження бригадирського вагону. 22 січня 2010 року мені зателефонував ОСОБА_4 і сказав, що в цей день буде проводитись завантаження. Також він повідомив мені, що він вже домовився з бригадиром поїзду ОСОБА_9 на завантаження вагону. Ми домовились з ОСОБА_4, що його люди на автомобілі приїдуть близько обіду. Потім мені зателефонував бригадир поїзду «Суми-Москва» ОСОБА_9 і повідомив, що йому відомо про те, що я йому буду завантажувати в вагон кран-буксиі і що я повинен їх сховати в рундуці, під полицею та в службовому столі бригадирського купе. Потім мені на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що він від ОСОБА_4, привезе мені на дільницю кран-букси. Ми домовились зустрітись з ОСОБА_6 біля в'їзду на територію Сумської вагонної дільниці. В означений час я побачив як до території дільниці під'їхав автомобіль «Газель» синього кольору. В той же час мені зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що вони приїхали. Потім я провів ОСОБА_6 на автомобілі до вагону № 7 поїзду «Суми-Москва», який стояв на території Сумської вагонної дільниці і ми почали завантаження. А саме: водій витягував з кузову мішки білого кольору вагою до 15 кг, ОСОБА_6 заносив мені їх у вагон, а я складав їх у тамбурі. Далі після завантаження мішків у тамбур вагону я сказав, щоб автомобіль «Газель» від'їхав, а ОСОБА_6 зайшов у вагон і допоміг мені складувати мішки в місця, які раніше мені вказав ОСОБА_9. Коли ми закінчили завантаження мішків, яких було не менше 40 штук, то ОСОБА_6 розрахувався зі мною і передав мені кошти 100 гривень. Під час завантаження я зрозумів, що в мішках, які я завантажував до потягів, знаходяться якісь металеві деталі, але що саме знаходилось в мішечках мені невідомо, оскільки я їх не розв'язував і не передивлявся. Так сталося, що мої зміни на роботі завжди випадають на роботу бригадирів потягу «Суми-Москва» ОСОБА_9 та ОСОБА_8 Також я завантажував один раз товар у поїзд, коли провідником була ОСОБА_12 і один раз, коли начальником поїзду була ОСОБА_21 Як правило, у всіх випадках, коли я завантажував товари до поїздів, то мені спочатку телефонував ОСОБА_4 і повідомляв, що все гаразд і бригадир поїзду погодився на завантаження товару в вагон. Вже після цього, перед самим завантаженням, мені телефонував ОСОБА_6 і повідомляв, що він вже приїхав до території Сумської вагонної дільниці, щоб я його зустрічав. Тобто, практично всі завантаження мною товарів до поїздів траплялись, коли бригадирами поїзду «Суми-Москва» були або ОСОБА_9 або ОСОБА_8 Також хочу зазначити, що вагони в яких їздив ОСОБА_9 і ОСОБА_8 відрізнялись один від одного. У вагоні, де їздила ОСОБА_8 мішки з товаром я розміщував під полицею, в рундуці, на полиці під стелею, в технічній порожнині під «титаном». Перші рази ОСОБА_9 та ОСОБА_8 телефонували мені про те, що дали згоду ОСОБА_4 на завантаження і перевезення його товарів у своєму вагоні. В подальшому, коли я за їх вказівками ховав товари ОСОБА_4 в рундуках та технічних порожнинах вагону, як правило під «титаном», то ОСОБА_9 та ОСОБА_8 взагалі перестали мені телефонувати і я зрозумів, що у ОСОБА_4 з ними вже досягнута домовленість на здійснення перевезень товарів до м. Москва з приховуванням від митного контролю. Я розумів, що вчинюю незаконні дії і що через митний кордон вказані товари перевозити заборонено, був навіть такий випадок, коли я від одного з провідників дізнався, що на митниці почались дуже суворі перевірки, то я повідомив про це ОСОБА_6, щоб ОСОБА_4 не віз товар, так як його можуть вилучити. Крім того, ні ОСОБА_9, ні ОСОБА_8 не висказували мені незадоволення з приводу того як я за їх вказівками розміщував вантажі, які належали ОСОБА_4 і привозились мені ОСОБА_6. Таким чином, я завантажував мішки з кран-буксами 23.01.2010 року за що отримав 100 гривен, потім 24.01.2010 р. - 100 грн., 31.01.2010 р. - 100 грн., 01.02.2010 р. - 125 грн., 02.02.2010 р. - 90 грн., 05.02.2010 р. - 100 грн., 08.02.2010 р. - 120 грн., 9.02.2010 р. - 100 грн., 13.02.2010 р. - 100 грн., 17.02.2010 р. - 150 грн., 20.02.2010 р. - 100 грн., 21.02.2010 р. - 100 грн., 25.02.2010 р. - 100 грн., 27.02.2010 р. - 100 грн., 04.03.2010 р. - 150 грн. та 20 грн., 05.03.2010 р. - 100 грн., 12.03.2010 р. - 100 грн., 13.03.2010 р. - 100 грн., 16.03.2010 р. - 150 грн., 17.03.2010 р. - 120 грн., за 20.03.2010 р. 21.03.2010 р. - 330 грн., 18 квітня 2010 року - 120 грн. Всі завантаження проходили за раніше розробленою схемою - в обідній час, або відразу після обіду. При цьому, бригадири поїздів виходили з вагонів, коли я та ОСОБА_6 приїжджали на завантаження. Тобто, в ході завантаження вони спеціально присутніми не були. Мені відомо, що після завантаження товар поїздом «Суми-Москва» доставлявся у Москву з приховуванням від митного контролю. Жодного разу товар назад не повертався. Я так думаю, що товар перевозився начальниками поїздів в тих же місцях, де я його разом з ОСОБА_6 складував. З ОСОБА_4 я бачився ще одного разу - це було 1 лютого 2010 року, коли він разом з ОСОБА_5 приїздили на вокзал, щоб розібратись, чому працівники міліції затримують його автомобіль. Тоді його автомобіль відпустили працівники міліції, так як ні у автомобілі, ні у вагоні, товар не знайшли. З ОСОБА_4 я спілкувався, коли він телефонував мені на мобільний телефон. Кожного разу при завантаженні я спілкувався з ОСОБА_6, який представляв інтереси ОСОБА_4 і розраховувався зі мною за завантаження вагонів.
ОСОБА_8 винною в злочині визнала себе повністю і в судовому засіданні пояснила.Я визнаю себе винною в тому, що я перемістила з приховуванням від митного контролю сантехнічні вироби через митний кордон України в Російську Федерацію у вагоні № 7 поїзду «Суми-Москва» за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 З ОСОБА_5 та ОСОБА_6 я в зговір на контрабанду сантехнічних виробів не вступала. Прізвище ОСОБА_5 я вперше почула тільки в ході досудового слідства. До цього я з ним ніколи не зустрічалась і по телефону не розмовляла, і відносин не підтримувала. З ОСОБА_6 я зустрічалась тільки два рази, коли він приносив мені гроші від ОСОБА_4 за перевезення сантехнічних виробів. Тоді, під час зустрічей я не знала, що його прізвище ОСОБА_6, та чим він займається у ОСОБА_4 Також я не знала, що сантехнічний товар, який я перевозила, виробляється на підприємстві ОСОБА_4 Про обставини вчинення злочинів я можу пояснити, що в минулому році я познайомилася з ОСОБА_4, який їхав пасажиром в поїзді «Суми-Москва», де я працювала на посаді начальника поїзду. В дорозі він сам звернувся до мене з запитанням чи можливо буде за моєї допомоги передати «передачу» із м. Суми в м. Москва. При цьому він повідомив, що передавати він хотів вироби з латуні - «кран-букса». Зазначені передачі він планував передавати постійно на протязі тривалого часу. Він взяв у мене номер мого телефону. Приблизно, 22 січня 2010 року мені зателефонував ОСОБА_4 з пропозицією підійти переговорити стосовно передачі зазначених латунних виробів із м. Суми до м. Москва потягом «Суми-Москва» за винагороду. Ми зустрілись з ним на території вокзалу і в ході розмови домовились, що я буду перевозити з приховуванням від митного контролю без будь-яких супровідних документів із м. Суми в м.Москва вироби з латуні - «кран-букси», як їх називав ОСОБА_4 За перевезення 600 кілограмів товару ОСОБА_4 буде платити мені 2500 гривень. При цьому я йому повідомила дату своєї поїздки. Після зазначеної розмови, 24 січня 2010 року, ОСОБА_4 повідомив, що готовий перевозити товар. Потім я зателефонувала співробітнику Сумської вагонної дільниці ОСОБА_7 і повідомила його, що до нього звернеться громадянин ОСОБА_4, якому потрібно буде допомогти розмістити вантаж латунних виробів в потязі. Розмістили вантаж в штабному вагоні поїзда в службовому купе начальника поїзду. Я під час завантаження не була присутньою та мені не відомо, яким чином воно проходило. Коли я прийшла на роботу, то побачила, що в моєму купе в рундуці, та біля рундука під полицею, на полиці під стелею та в технічній порожнині під «титаном» були вже завантажені невеликі мішки з синтетичного матеріалу білого кольору з невеликими металевими виробами. Вказані мішки були розташовані таким чином, що стороннім їх не було видно. Мішки, які знаходились в рундуці та поряд з рундуком - під полицею були закриті самою полицею, а також ковдрою, яка звисала до самого полу. Мішки, які знаходились на полиці під стелею, були приховані за картонними коробками та поліетиленовими пакетами з службовими та особистими речами. В технічній порожнині під титаном мішки взагалі не було видно. Ввечері, перед відправленням поїзду до мене в купе зайшов ОСОБА_4 і передав 2500 гривень за перевезення товару вагою, зі слів ОСОБА_4 - 600 кг. Під час митного догляду митники не виявили товар і я доставила його в м.Москва. Там до мене підійшов молодий чоловік, який сказав, що він від ОСОБА_4 і я віддала йому зазначений товар. Наступного разу - 01.02.2010 року, я дала дозвіл ОСОБА_4 на завантаження до вагону № 7 через ОСОБА_7 600 кг «кран-букс». Коли я прийшла на роботу, то побачила, що товар вже завантажений у мене в купе - в рундуці, під полицею, під «титаном». Ввечері того ж дня ОСОБА_4 передав мені перед відправкою поїзда «Суми-Москва» у вагоні № 7 2500 гривень. Під час митного контролю ні митники, ні прикордонники зазначений товар не виявили, так як він був прихований таким же чином, як і першого разу. Після прибуття поїзда в Москву я віддала товар молодому чоловіку, який сказав, що він від ОСОБА_4 і приїхав за товаром. Таким чином я перевезла з приховуванням від митного контролю «кран-букси» ще 9 разів. Це було 5 лютого 2010 року - тоді я перевезла 600 кг, за що отримала від ОСОБА_4 2500 грн., 9 лютого 2010 року - отримала за перевезення 600 кг - 2500 гривень, 13 лютого 2010 року - отримала за перевезення 600 кг - 2500 гривень, 17 лютого 2010 року - отримала за перевезення 1000 кг - 4170 гривень, 25 лютого 2010 року - отримала за перевезення 600 кг - 2500 гривень, 5 березня 2010 року - отримала за перевезення 600 кг - 2500 гривень, 13 березня 2010 року - отримала за перевезення 1000 кг - 4170 гривень, 17 березня 2010 року - отримала за перевезення 1000 кг - 4170 гривень, 22 березня 2010 року - отримала за перевезення 900 кг - 4800 гривень. Останній раз я перевозила для ОСОБА_4 товар у Москву 18 квітня 2010 року - перевозила більше 600 кг за що отримала 3180 грн., але тоді на кордони товар був виявлений та вилучений працівниками УСБУ в Сумській області. Ще один раз - 21 лютого 2010 року ОСОБА_4 завантажив товар у вагон без мого дозволу 600 кг товару. Я тоді знаходилась у відгулі. Тоді начальником поїзду була ОСОБА_24 Про те, що буде переміщуватись тоді товар я дізналась за 5 хвилин до відправлення поїзду із станції «Суми». ОСОБА_24 відмовилась везти кран-букси. Так, як було мало часу для вивантаження товару, то я погодилась на його перевезення до Москви. Я попросила двох чоловіків, які їхали у вагоні, і поки ОСОБА_24 була на пероні, вони перенесли мішки з кран-буксами з купе начальника поїзду в технічну порожнину над та під «титаном». Під час митного контролю зазначений товар не був виявлений працівниками митниці і його доставили в Москву. Гроші за перевезення мені тоді віддав ОСОБА_6
ОСОБА_9 винним в злочині визнав себе повністю і в судовому засіданні пояснив. Я визнаю себе винним в тому, що я перемістив з приховуванням від митного контролю сантехнічні вироби через митний кордон України в Російську Федерацію у вагоні № 7 поїзду «Суми-Москва» за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 З ОСОБА_5 та ОСОБА_6 я в зговір на контрабанду сантехнічних виробів не вступав. Пізніше, ОСОБА_5 приїздив, по-моєму, з ОСОБА_4, щоб зустрітись зі мною, але я не пам'ятаю, про що тоді ми розмовляли. З ОСОБА_6 я зустрічався тільки, коли він приносив мені гроші від ОСОБА_4 за перевезення сантехнічних виробів. Крім того, з самого початку я не домовлявся з ОСОБА_4 про те, що буду для нього переміщувати з приховуванням від митного контролю товари вагою саме 6141 кг. Тоді, в січні 2010 року я домовлявся з ОСОБА_4, що буду перевозити для нього товари, але вагу ми не обговорювали. Про обставини вчинення злочинів я можу пояснити, що в січні 2010 року я познайомився з ОСОБА_4, який попросив мене перевозити товар - кран-букси з міста Суми в місто Москва. Знайомство відбулось на пероні залізничного вокзалу в м.Суми, коли готувався до відправлення поїзд Суми-Москва. За перевезення товару ОСОБА_4 пообіцяв заплатити гроші в середньому 2500 гривень, в залежності від ваги товару. Вага була від 600 кг до 1000 кг. Я згодився на його пропозицію, так як потрібні були гроші, щоб кормити сім'ю. Також я знав із свого досвіду, що митники дуже рідко перевіряють на кордоні штабний вагон і тому я розраховував, що зможу перевезти товар через кордон України в Російську Федерацію. З ОСОБА_4 ми обговорили, що він буде привозити свій товар на технічну станцію, де знаходиться на відстої поїзд, потім він завантажить в штабний вагон № 7 в моє службове купе товар. На технічній станції товар загружати повинен був працівник Сумської вагонної дільниці - ОСОБА_7. Після прибуття поїзду в м.Москва на технічній станції на відстої вантаж повинні були забрати. 23.01.2010 року про телефону зі мною зв'язався ОСОБА_4 і повідомив, що він буде відправляти приблизно 600 кг вантажу. Я дав свою згоду на завантаження. В цей день я прийшов о 16 год. 50 хв. на роботу в резерв провідників і почав виконувати свої службові обов'язки - перевіряти поїзд, проходити та проводити інструктаж, після наради приблизно о 17 год. 30 хв. я прийшов до себе в службове купе вагону № 7 і побачив, що в рундуці та на вільному місці під полицею вже завантажений товар - білі мішки, вагою приблизно 12-15 кг з кран-буксами. Від ОСОБА_4 я знав, що в кожному мішку буде по 250 кран-буксів. Я особисто їх не перераховував і мішки не відкривав. Під час митного контролю 24 січня 20010 року в пункті пропуску «Зернове» Глухівської митниці мішки з кран-буксами знаходились в рундуку, під полицею та у столі в моєму службовому купе. Про те, що перевожу зазначений товар, я ні нікому з працівників митниці та прикордонників не повідомив, так як в такому випадку мені не дозволили б перевезти вказаний товар у Москву і товар був би затриманий. В рундуці та під полицею розміщувалось близько 60 мішків з кран-буксами, ще приблизно 20 мішків я розміщував в шкафчику під службовим столом. Розміщення мішків з кран-буксами в рундуці та в шкафчику під службовим столом візуально приховувало їх від працівників митниці. Крім того, під час митного контролю я сидів на рундуці за своїм службовим столом і можливо тому працівники митниці не просили мене встати і підняти полицю. Так як товар не був виявлений в ході митного контролю, то в цей же день товар був доставлений в м. Москву. На відстої товар до мене підійшов чоловік на вік 30-40 років і повідомив, що він прийшов за товаром. Я віддав йому товар. Потім, 25 січня 2010 року, коли поїзд приїхав на залізничну станцію «Суми» я зустрівся з ОСОБА_4, який передав мені 3000 гривень, як оплату за доставлений в м. Москва товар. Наступне завантаження відбулось 31 січня 2010 року. По телефону зі мною зв'язався ОСОБА_4 і ми домовились, що він за участю ОСОБА_7 завантажить у вагон № 7 600 кілограм сантехнічної запірної арматури, які я повинен буду доставити у м. Москва. В цей же день я прийшов на роботу і побачив, що товар завантажений в ті ж місця, як і минулого разу. Перед відправленням поїзду до мене підійшов ОСОБА_4 і на пероні біля вагону № 7 віддав гроші в сумі 2500 гривень за перевезення товару у м.Москва. Митний контроль 01 лютого 2010 року в пункті пропуску «Зернове» проходив аналогічним чином, як і 24 січня 2010 року. Мішки з кран-буксами знаходились в рундуку, під полицею та у столі в моєму службовому купе. Під час митного контролю зазначений товар виявлений не був і в цей же день я в м.Москва віддав його чоловіку, який прийшов за товаром і сказав. що він від ОСОБА_4. Таким же чином я перевозив з м. Суми в м.Москву кран-букси ще шість разів. Завантаження відбувались: 8 лютого 2010 року - за перевезення 600 кг товару тоді я отримав від ОСОБА_4 3000 гривень, 20 лютого 2010 року - за перевезення 600 кг товару я отримав від ОСОБА_4 3000 гривень, 4 березня 2010 року - за перевезення 1000 кг товару я отримав від ОСОБА_4 5000 гривень, 12 березня 2010 року - за перевезення 1000 кг товару я отримав від ОСОБА_4 5000 гривень, 16 березня 2010 року - за перевезення близько 800 кг товару я отримав від ОСОБА_4 3900 гривень, 20 березня 2010 року - за перевезення близько 900 кг товару я отримав від ОСОБА_4 4500 гривень. Пам'ятаю, що тоді я перевозив також фурнітуру, вона була в коробках. По телефону ОСОБА_4 мені повідомляв дату, коли він буде перевозити товар і погоджував цю дату зі мною. Після цього я, коли приходив після наради до себе в службове купе кожного разу там бачив кран-букси. Я розумів, що ОСОБА_4 привіз їх на територію техстанції, де за допомогою вантажника ОСОБА_7 він був завантажений до мене в купе. Кожного разу митний контроль відбувався на пункті пропуску «Зерново», при обставинах, про які я сказав вище, але митники жодного разу вантаж не виявили і в м.Москва вантаж у мене забирав один і той же чоловік. Ім'я його точно сказати не можу, можливо його звати ОСОБА_11. Гроші за перевезення товару мені передавав ОСОБА_4, або незнайомий мені чоловік, який казав, що він від ОСОБА_4, передача грошей відбувалась в основному на залізничному вокзалі в м.Суми. Крім того, приблизно два рази, з м.Москва чоловік, який забирав товар мені давав для передачі ОСОБА_4 гроші по-моєму 3 тисячі доларів США, або 4 тисячі доларів США, точно не пам'ятаю. По прибуттю в м.Суми до мене приходив на вокзал ОСОБА_4 і я віддавав йому гроші. Вага товару ніколи не була більше 1000 кг, так як я не хотів возити більше, крім того товар перевозився в моєму службовому купе і більшу вагу в ньому було розмістити неможливо.Також хочу сказати, що після останнього перевезення, яке відбулось 20-21 березня 2010 року я прийняв для себе рішення більше не перевозити для ОСОБА_4 товар. Про те, що я не буду возити для нього товар я йому не повідомляв, просто я перестав з ним спілкуватись по телефону.
Суд кваліфікує дії підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ст..201 ч.2 КК України, так як вони за попередньою змовою групою осіб незаконно перемістили через державний кордон України поза митним контролем товар у великому розмірі.
Додатково дії ОСОБА_8 суд кваліфікує за ст..364 ч.2 КК України, так як вона, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, умисно, з корисливих мотивів перемістила в вагоні №7 потягу «Суми -Москва» сантехнічне обладнання, трубопровідну та запорну арматуру в кількості 9511 кг., загальною вартістю 730595,25 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді вчинення та приховування особливо тяжкого злочину - контрабанди за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_9 суд додатково кваліфікує за ст..364 ч.2 КК України так як він, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, умисно, з корисливих мотивів перемістила в вагоні №7 потягу «Суми -Москва» сантехнічне обладнання,трубопровідну та запорну арматуру в кількості 6141 кг., загальною вартістю 487516,40 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді вчинення та приховування особливо тяжкого злочину - контрабанди за попередньою змовою групою осіб.
При визначенні міри покарання суд враховую суспільну небезпеку злочину і особи підсудних.
Підсудний ОСОБА_4 позитивно характеризується за місцем проживання , має на утриманні п'ятеро неповнолітніх дітей та дружину, яка вагітна, престарілу мати.
Крім того, ОСОБА_4 має поганий стан здоров»я , знаходиться на обліку в Сумській клінічній лікарні,щиро розкаявся в скоєнні злочину, сприяв його розкриттю.
Враховуючи ці обставини, суд вважає, що до нього можна застосовувати ст..69 України і призначити покарання у вигляді штрафу.
Запобіжний захід треба змінити, звільнити ОСОБА_4 з-під варти з залу суду.
Підсудний ОСОБА_5 позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, один з яких тяжко хворий і знаходиться на лікувальні в Сумській клінічній лікарні , також він має на утриманні матір, яка має похилий вік та батька інваліда 3 групи.
ОСОБА_5 щиро розкаявся в скоєнні злочину, з'явився в слідчі органи з повинною, всіляко сприяв розкриттю злочину.
Враховуючи ці обставини, суд вважає, що до нього можна застосовувати ст..69 КК України і призначити покарання у вигляді штрафу.
Запобіжний захід треба змінити на підписку про невиїзд, заставу повернути.
Підсудний ОСОБА_6 позитивно характеризується за місцем проживання, знаходиться на медичному обліку в Сумській клінічній лікарні, на утриманні має старих батьків та бабусю 88 років, за якою він здійснює догляд.
Крім того, підсудний ОСОБА_6 щиро розкаявся в скоєнні злочину, з'явився в слідчі органи з повинною, всіляко сприяв розкриттю злочину.
Враховуючи ці обставини , суд вважає, що до нього можна застосувати ст..69 КК України і призначити покарання у вигляді штрафу.
Запобіжний захід залишити підписку про невиїзд.
Підсудний ОСОБА_7 позитивно характеризується за місцем проживання, щиро розкаявся в скоєнні злочину, сприяв його розкриттю.
Крім того, на його утриманні знаходиться престаріла мати, та престаріла мати його дружини.
Сім'я ОСОБА_7 має важкий матеріальний стан: у його онуки, хворе серце і вони всі разом збирають гроші на операцію.
Враховуючи ці обставини, суд вважає, що до нього можна застосовувати ст..69 КК України і призначити покарання у вигляді штрафу.
Запобіжний захід залишити підписку про невиїзд.
ОСОБА_8 позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні повнолітню дитину, яка тяжко хвора та престарілу мати, за якою здійснює догляд.
ОСОБА_8 щиро розкаялась в скоєнні злочину, сприяла його розкриттю, на сучасний час вона безробітна.
Враховуючи ці обставини, суд вважає, що до неї за ст..201 ч.2 КК України та ст..364 ч.2 КК України можна застосувати ст..69 КК України і призначити покарання у вигляді штрафу , з цих підстав за ст..364 КК України не застосовувати додаткову міру покарання у вигляді позбавлення прав обіймати певні посади.
Запобіжний захід залишити підписку про невиїзд.
ОСОБА_9 позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні неповнолітню дитину та престарілу матір, за якою здійснює догляд.
ОСОБА_9 щиро розкаявся в скоєнні злочину і сприяв його розкриттю.
Колектив Сумської вагонної дільниці позитивно характеризує ОСОБА_9 за місцем роботи, просить його суворо не наказувати.
Враховуючи ці обставини, суд вважає, що до ОСОБА_9 за ст.. 201 ч.2 КК України та за ст..364 ч.2 КК України можна застосувати ст..69 КК України і призначити покарання у вигляді штрафу, з цих підстав за ст..364 КК України не застосовувати додаткову міру покарання у вигляді позбавлення прав обіймати певні посади.
Запобіжний захід залишити підписку про невиїзд.
Контрабандний товар конфіскувати на користь держави.
Вантажні автомобілі марки ГАЗ-3302 реєстраційний номер НОМЕР_7 та марки ГАЗ -3302 реєстраційний номер НОМЕР_1, які належать підсудному ОСОБА_4, визнані знаряддям вчинення злочину, тому їх слід конфіскувати на користь держави.
Керуючись ст.323 ст..324 КПК України суд,
ОСОБА_4 визнати винним за ст.201 ч.2 КК України і призначити покарання за цією статтею з застосуванням ст.69 КК України штраф у сумі 13000 грн. з конфіскацією контрабандного товару та конфіскацією майна, а саме: автомобіля марки «IVEKO Turbo Daili 35.10» номерний знак НОМЕР_3, та мобільного телефону марки NOKIA -73, мобільного телефону NOKIA Е- 52 .
Запобіжний захід змінити на підписку про невиїзд, з-під варти звільнити з залу суду.
Заставу в сумі 17000 грн. сплачену по квитанції № 012053 від 29 квітня 2010 року ОСОБА_4 повернути ОСОБА_4.
Повернути ОСОБА_4 6 (шість) системних блоків та вінчестер.
ОСОБА_5 визнати винним за ст.201 ч.2 КК України і призначити покарання за цією статтею з застосуванням ст.69 КК України штраф у сумі 10000 грн. з конфіскацією контрабандного товару та конфіскацією особистого майна, а саме: автомобіль марки ЗАЗ- 1105557 державний номер НОМЕР_4.
Запобіжний захід заставу змінити на підписку про невиїзд.
Заставу , сплачену 17 червня 2010 року, по квитанції № 012055 в сумі 17000 грн. ОСОБА_26 повернути ОСОБА_26
ОСОБА_6 визнати винним за ст.201 ч.2 КК України і призначити покарання за цією статтею з застосуванням ст.69 КК України штраф у сумі 10000 грн. з конфіскацією контрабандного товару та з конфіскацією всього належного йому майна, а саме: мобільного телефону марки NOKIA-3330, та мобільного телефону марки NOKIA 1680с -2.
Запобіжний захід залишити підписку про невиїзд.
ОСОБА_7 визнати винним за ст.201 ч.2 КК України і призначити покарання за цією статтею з застосуванням ст.69 КК України штраф у сумі 7000 грн. з конфіскацією контрабандного товару та з конфіскацією всього належного йому майна , а саме: мобільного телефону марки NOKIA-1200.
Запобіжний захід залишити підписку про невиїзд.
ОСОБА_8 визнати винною за ст.201 ч.2, 364 ч.2 КК України і призначити покарання за цими статтями:
- за ст.201 ч.2 КК України з застосуванням ст.69 КК України призначити покарання у вигляді штрафу у сумі 5000 грн. з конфіскацією контрабандного товару та конфіскацією належного їй майна, а саме: мобільного телефону марки NOKIA- 3600s, мобільного телефону марки NOKIA 1200е.
- за ст.364 ч.2 КК України з застосуванням ст.69 КК України призначити покарання у вигляді штрафу у сумі 5000 грн., на підставі ст. 69 КК України від додаткової міри покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю - звільнити.
На підставі ст.70 КК України шляхом повного складання призначених покарань остаточно призначити покарання у вигляді штрафу у сумі 10000 грн. з конфіскацією контрабандного товару та конфіскацією належного їй майна, а саме: мобільного телефону марки NOKIA- 3600s, мобільного телефону марки NOKIA 1200е, без застосування додаткової міри покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Запобіжний захід залишити підписку про невиїзд.
ОСОБА_9 визнати винним за ст.201 ч.2, 364 ч.2 КК України і призначити покарання за цими статтями:
- за ст.201 ч.2 КК України з застосуванням ст.69 КК України призначити покарання у вигляді штрафу у сумі 5000 грн. з конфіскацією контрабандного товару та конфіскацією належного йому майна , а саме : мобільного телефону марки NOKIA- 3600s.
- за ст.364 ч.2 КК України з застосуванням ст.69 КК України призначити покарання у вигляді штрафу у сумі 5000 грн., на підставі ст. 69 КК України від додаткової міри покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю - звільнити.
На підставі ст.70 КК України шляхом повного складання призначених покарань остаточно призначити покарання у вигляді штрафу у сумі 10000 грн. з конфіскацією контрабандного товару та конфіскацією належного йому майна , а саме : мобільного телефону марки NOKIA- 3600s , без застосування додаткової міри покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Запобіжний захід залишити підписку про невиїзд.
Стягнути з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ,ОСОБА_9 в дольовому порядку судові витрати за проведення експертиз в сумі 4634 грн.76 коп.
Контрабандний товар 107 найменувань сантехнічних виробів, які зберігаються в ТОВ «Хімакс» конфіскувати на користь держави.
26 найменувань полу фабрикатів сантехнічних виробів , які знаходяться на зберіганні у ОСОБА_18 повернути останньої для використання за призначенням.
Зняти обмеження та арешт з автомобіля марки »TAYOTA Prado»3,0 D з реєстраційним номером НОМЕР_5, який зберігається в УСБУ в Сумській області повернути власнику ОСОБА_4.
Речові докази :
- відомості «Взаєморозрахунки з клієнтами» за січень 2010 року на 29-ти аркушах, відомості «Взаєморозрахунки з клієнтами» за лютий 2010 року на 28-ми аркушах, відомості «Взаєморозрахунки з клієнтами» за березень 2010 року на 37-ми аркушах;
- відомості «Движение готовой продукции на складе» за січень 2010 року на 9-ти аркушах; відомості «Движение готовой продукции на складе» за лютий 2010 року на 12-ти аркушах; відомості «Движение готовой продукции на складе» за березень 2010 року на 12-ти аркушах; відомості «Движение готовой продукции на складе» за квітень 2010 року на 2-х аркушах;
- прибуткові та видаткові накладні за січень 2010 року на 37-ти аркушах; прибуткові та видаткові накладні за лютий 2010 року на 50-ти аркушах; прибуткові та видаткові накладні за березень 2010 року на 54-х аркушах; прибуткові та видаткові накладні за квітень 2010 року на 34-х аркушах зберігати в матеріалах кримінальної справи.
Речові докази, які знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів УСБУ в Сумській області :
Загальний зошит з паперовою обкладинкою з написом на обкладинці «CANDI STORE» на 129 аркушах;
- загальний зошит з паперовою обкладинкою з написом на обкладинці «DOCK» на 72 аркушах;
- блокнот ( робочий зошит) з матеріалу, схожого на шкіру коричневого кольору з написом «2006» на 172 аркушах. казів УСБУ в Сумській області.
блокнот ( робочий зошит) з матеріалу, схожого на шкіру чорного кольору з написом «2006» на 162 аркушах;
- блокнот ( робочий зошит) з матеріалу, схожого на шкіру червоного кольору з написом «LIFE» на 186 аркушах повернути ОСОБА_4.
Вентильна голівка «Сумська проточена» - 2000 шт., вентильна голівка черв'ячна проточена - 3500 шт., вентильна голівка «Сумська з маховиком» - 500 шт., вентильна голівка черв'ячна з маховиком - 500 шт., монтажний комплект лічильника води ЛК-15 - 1000 шт., перехідник на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 500 шт., перехідник на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 500 шт., заглушка ? дюйма внутрішня - 2000 шт., штуцер 12 на ? дюйма внутрішній - 1000 шт., штуцер 12 на ? дюйма наружний - 500 шт., штуцер 18 на ? дюйма внутрішній - 1000 шт., муфта на ? дюйма - 1500 шт., перехідник на ? дюйма з наружною різьбою та на ? дюйма з внутрішньою різьбою - 500 шт., конфіскувати, як контрабандний товар на користь держави.
Упаковка стартового пакету мобільного оператора «МТС» з пластиковою карткою без сім-карти на номер +НОМЕР_6, який належить ОСОБА_8 знищити.
Автомобілі марки «ГАЗ 3302», реєстраційний номер НОМЕР_7 та автомобіля марки «ГАЗ 3302», реєстраційний номер НОМЕР_1, які знаходяться на зберіганні в ТОВ «Хімакс» м.Суми конфіскувати на користь держави як засіб вчинення злочину.
Документи щодо адміністративного правопорушення громадянкою ОСОБА_13 та документи щодо надання послуг стільникового зв'язку «Київстар» зберігати в кримінальній справі.
Компакт-диски «ARITA CD-R 80 Min/700MB» № 3/108, «ARITA CD-R 80 Min/700MB» № 3/109, «ARITA CD-R 80 Min/700MB» № 3/110, «EGO CD-R 80 Min/700MB» № 3/125, «EGO CD-R 80 Min/700MB» № 3/126, «EGO CD-R 80 Min/700MB» № 3/127, «EGO CD-R 80 Min/700MB» № 3/128/ відеокасети №№ 5,6,10,31, 102, 104, 106, 111, компакт-диск № 92; відеокасети №№ 4/4, 4/42, 4/43, 4/112, 4/163 та компакт-диск № 4/152 зберігати в кримінальній справі.
Копію наказу начальника Сумської вагонної дільниці № 756/ос від 19.09.2007 року, яким ОСОБА_8 переведена з 19.09.2007 року з посади провідника пасажирських вагонів на посаду начальника пасажирського поїзда зберігати в кримінальній справі.
Копію наказу начальника Сумської вагонної дільниці № 458 від 09.09.1992 року про прийом на роботу ОСОБА_9, копія наказу начальника Сумської вагонної дільниці № 220 від 27.04.1993 року про призначення ОСОБА_9 на посаду провідника, копія наказу начальника Сумської вагонної дільниці № 502 від 29.10.2001 року, яким ОСОБА_9 переведений з 01.11.2001 року з посади провідника пасажирських вагонів на посаду начальника пасажирського поїзда зберігати в кримінальній справі.
Два компакт-диски та відеокасета зі зразками голосу та усного мовлення ОСОБА_9; п'ять відеокасет з вільними зразками голосу та усного мовлення ОСОБА_8, компакт-диск та відеокасета з вільними зразками голосу та усного мовлення ОСОБА_4, компакт-диск та відеокасета з вільними зразками голосу та усного мовлення ОСОБА_7, дві аудіокасети із експериментальними зразками голосу та усного мовлення ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зберігати в кримінальній справі, які знаходяться в камері речових доказів в УСБУ в Сумській області - знищити.
Документи, вилучені в ході обшуків 19 та 22 квітня 2010 року в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 повернути ОСОБА_4.
Зняти арешти, накладені на майно: ОСОБА_4, а саме: на жилий будинок в АДРЕСА_5; квартиру в АДРЕСА_1; нежиле приміщення АДРЕСА_11; 1\2 нежилого приміщення АДРЕСА_12.
ОСОБА_5 на жилий будинок в АДРЕСА_2;
- автомобіль марки «МАN» державний номер НОМЕР_8, автомобіль марки АЗЛК 2140, номерний знак НОМЕР_9.
ОСОБА_8 на квартиру в АДРЕСА_3.
ОСОБА_9 на квартиру в АДРЕСА_4. та автомобіль марки « SUBARU Forester» державний номер НОМЕР_10.
Вирок може бути оскаржений на протязі 15-ти діб з моменту проголошення до Сумського апеляційного суду.
Суддя Середино-Будського
районного суду В.І.Банчукова