Справа № 588/1889/24
Провадження № 1-кс/588/346/24
21 жовтня 2024 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200540000250 від 27.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 10.10.2024 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200540000250 від 27.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 26.09.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає по АДРЕСА_1 (н.м.т. НОМЕР_1 ) про те, що з 10.09.2024 у різних групах соціальної мережі «Facebook» вона шукала оголошення з пропозицією заробіток і залишала номер свого телефону.
Так, з в період з 11.09.2024 по 25.09.2024, останній почали телефонувати з номеру « НОМЕР_2 » двоє чоловіків, які представлялись як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також жінка, яка не представлялась. Вказані особи пропонували ОСОБА_5 роботу у їх організації у вигляді продажу певних товарів за допомогою мобільного телефону, проте для працевлаштування їй начебто необхідно було провести певні операції з переказу грошей за допомогою мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Діючи за вказівкою вказаних осіб, ОСОБА_5 проводила певні маніпуляції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого зі свого кредитного карткового рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 здійснила: - 24.09.2024 о 14:24 переказ на суму у валюті операції 100,00 USD, що у валюті картки становить 4166, 67 грн., у деталях операції зазначено «Vipxpert, Aley»; - 25.09.2024 о 12:24 переказ на суму у валюті операції 400,00 USD, що у валюті картки становить 16666, 67 грн. у деталях операції зазначено «The expert for general, mazraa». Проте, в подальшому вказані особи по теперішній час на зв'язок не виходять, тому ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, перерахувавши у невідомому напрямі 20833,34 грн.
В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 зазначила, що під час розмови остання вказала свої анкетні дані, паролі, логіни, які їй надходили у вигляді смс повідомлень.
З метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, з'ясування важливих обставин по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , з'ясування кола спілкування та місцезнаходження (в тому числі чи телефонували потерпілому, чи були в районі місця злочину до, під час та після його вчинення) в період з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 по 24 год. 00 хв. 27.09.2024, потерпілого та осіб, про причетність яких до злочину отримано інформацію, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Посилаючись на зазначені, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо наступного:
- анкетні дані власників абонентських номерів телефону НОМЕР_4 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв'язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;
- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_4 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 по 24 год. 00 хв. 27.09.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання (Вх., Вих.), з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання).
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із таких підстав.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000250 від 27.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що з 10.09.2024 у різних групах соціальної мережі «Facebook» вона шукала оголошення з пропозицією заробітку і залишала номер свого телефону. З 11.09.2024 по 25.09.2024 їй стали телефонувати з номеру НОМЕР_5 двоє чоловіків, які представлялись як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також жінка, яка не представлялась. Вказані особи пропонували їй роботу у їх організації у вигляді продажу певних товарів за допомогою мобільного телефону, проте для працевлаштування їй начебто необхідно було провести певні операції з переказу грошей за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Діючи за вказівкою вказаних осіб, ОСОБА_5 проводила певні маніпуляції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого зі свого кредитного карткового рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 здійснила: - 24.09.2024 о 14:24 переказ на суму у валюті операції 100,00 USD, що у валюті картки становить 4166,67 грн., у деталях операції зазначено «Vipxpert, Aley»; - 25.09.2024 о 12:24 переказ на суму у валюті операції 400,00 USD, що у валюті картки становить 16666,67 грн. у деталях операції зазначено «The expert for general, mazraa». Вказані особи на зв'язок не виходять, тому ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, перерахувавши у невідомому напрямі 20833,34 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 5-7).
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номер телефону НОМЕР_4 , з якого телефонували невідомі особи та пропонували роботу (а.с. 8-9).
Також було оглянуто мобільний телефон потерпілої, в якому, зокрема, при перегляді історії дзвінків встановлено наявність вхідних та пропущених дзвінків від абонента НОМЕР_4 (а.с. 11-15).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв'язок абонентів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв'язок абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо наступного:
- анкетні дані власників абонентських номерів телефону НОМЕР_4 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв'язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;
- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_4 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 по 24 год. 00 хв. 27.09.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання (Вх., Вих.), з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання).
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 21 листопада 2024 року включно.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1