Справа № 756/11943/24
Номер провадження № 1-кс/756/2158/24
14 жовтня 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 23.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002733, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 24.09.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002733, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які стосуються відомостей щодо номеру розрахункового рахунку НОМЕР_2 за 22.08.2024.
1.3 Доступ до вказаної інформацію слідчий просить надати із зазначенням відомостей щодо особи, на ім'я якої створено розрахунковий рахунок, анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами які містились на банківському рахунку, про рух грошових коштів із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції, фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з вказаного розрахункового рахунку, про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з наведеного розрахункового рахунку, а також договорів та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з наведеного рахунку.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання слідчий не з'явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, у заяві слідчий просить подане ним клопотання задовольнити.
2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв'язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами поштового зв'язку), її представник у судове засіданні не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 23.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002733. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування (докази), 22.08.2024, близько о 09:43 год., невстановлена органом досудового розслідування особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_9 у сумі 29 189 грн 98 коп, чим було завдано матеріальних збитків.
При цьому, під час допиту потерпілий ОСОБА_9 , будучи приведеним до присяги, надав показання щодо обставин заволодіння його грошовими коштами, а також надав копію виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 за 22.08.2024 в якій містяться відомості про здійснені перекази на вказану суму.
А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2., 1.3. рішення інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.
3.4. Указані в клопотанні слідчого обставини підтверджуються наданими матеріалами досудового розслідування, зокрема заявою про вчинення кримінального правопорушення від 22.08.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 21.09.2024, , а також наданою копією виписки про рух грошовий коштів.
3.5. За вказаних обставин суд погоджується із тим, що указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2, 1.3 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю. А отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, є підстави для надання тимчасового доступу до таких документів.
3.6. Установлені судом обставини доводять, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 23.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002733, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відомостей щодо розрахункового рахунку НОМЕР_2 за 22.08.2024, а саме документів що містять інформацію:
- щодо особи, на ім'я якої створено вказаний розрахунковий рахунок;
- про осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що перебували на вказаному банківському рахунку;
- про рух грошових коштів 22.08.2024 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;
- фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти 22.08.2024 з вказаного розрахункового рахунку;
- про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки 22.08.2024 з вказаного розрахункового рахунку;
- договорів та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з наведеного розрахункового рахунку 22.08.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1