Справа №295/15175/24
1-кс/295/6378/24
Іменем України
14.10.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12024065400000962 старшим дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 10.07.2024 до Житомирського РУП надійшли матеріали з приводу підробки посадовими особами Первинної профспілкової організації підприємства облспоживспілки "Житомирського кооперативного ринку" видатково-касових ордерів.
За даним фактом сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065400000962 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.08.2024, встановлено, що останній в травні місяці 2024 року вирішив звернутись до Прозорого офісу, що по АДРЕСА_1 з метою отримання соціальної допомоги, однак в отриманні соціальної допомоги йому відмовили мотивувавши це тим, що він отримував виплати від юридичних осіб, а також порадили звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_1 . При відвідуванні ДПС ОСОБА_5 отримав відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого (перерахованого) податку та військового збору станом на 23.05.2024 за період з 1 кварталу 2023 по 1 квартал 2024, де видно, що Первинна профспілкова організація підприємства облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» в 4-му кварталі 2023 року нарахували суму доходу 10 019, 00 грн. та в 1-му кварталі 2024 року також нарахували суму доходу 5 222,00 грн. ОСОБА_5 повідомив, що він ніякого відношення «Житомирський кооперативний ринок» не має та ніколи там не працював.
Крім того, при спілкуванні з посадовими особами Первинної профспілкової організації підприємства облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» останні повідомили ОСОБА_5 , що дійсно був випадок помилкового нарахування коштів ОСОБА_5 через помилку в РНОКПП, оскільки на ринку також працює ФОП ОСОБА_6 .
За змістом клопотання, ОСОБА_6 повідомив, що отримав вищевказані грошові кошти в касі Первинної профспілкової організації підприємства облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» готівкою, хто саме виплачував йому грошові кошти він не пам'ятає та чи ставив підпис про отримання грошових коштів він також не пам'ятає.
Дізнавач зазначає, що 24.07.2024 до Первинної профспілкової організації підприємства облспоживспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано запит з метою отримання видаткових касових ордерів, які були виданні Первинною профспілковою організацією підприємства облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» в період часу з 01.01.2023 по 24.07.2024 з метою подальшого проведення відповідних експертних досліджень.
21.08.2024 було отримано відповідь на запит від Первинної профспілкової організації підприємства облспоживспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій організація, посилаючись на положення ст. 162 КПК України, відмовила у наданні вищевказаних документів.
За словами дізнавача, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- видаткових касових ордерів, які були видані первинною профспілковою організацією підприємства облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» фізичним або юридичним особам за період часу з 01.01.2023 по 24.07.2024;
- номерів банківських рахунків, відкритих первинною профспілковою організацією підприємства облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок».
Дізнавач звертала увагу у клопотанні, що в рамках кримінального провадження заплановано проведення почеркознавчої експертизи, для виконання якої експертам необхідні виключно оригінали документів.
На переконання дізнавача, документи, до яких планується одержати доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження та можуть бути використані як докази, натомість у будь-який інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за результатом отримання тимчасового доступу до документів, в даному випадку неможливо, у зв'язку з чим виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до вищенаведених документів, котрі перебувають у володінні Первинної профспілкової організації підприємства облспоживспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом дізнання ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках кримінального провадження №12024065400000962 здійснюється досудове розслідування за фактом підроблення посадовими особами Первинної профспілкової організації підприємства облспоживспілки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " видаткових касових ордерів, із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.
Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що видані Первинною профспілковою організацією видаткові касові ордери самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до номерів банківських рахунків, відкритих первинною профспілковою організацією підприємства облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок», а також до видаткових касових ордерів, що були видані перви нною профспілковою організацією підприємства облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» фізичним або юридичним особам за період часу з 01.01.2023 по 24.07.2024 із можливістю вилучення оригіналів таких ордерів, котрі перебувають у володінні Первинної профспілкової організації підприємства облспоживспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 14.11.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1