Справа № 135/109/24
Провадження № 1-кс/135/380/24
іменем України
16.10.2024 м. Ладижин Вінницька область
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024025240000010 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
1. Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.
14.10.2024 дізнавач СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024025240000010 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначив, що до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 16.01.2024 з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у соціальній мережі «Телеграм» зламавши акаунт її знайомої Частоколян Любові поросила грошової допомоги та заволоділа її грошовими коштами у сумі 10000 тис. грн., які вона перерахувала банківську картку № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про вчинений кримінальний проступок 17.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024025240000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , котра у своїх показах пояснила наступне, що 16.01.2023 близько 14 год. 00 хв. на її мобільний телефону у мобільному додатку «Телеграм» прийшло повідомлення від її колишньої колеги по роботі Частоколян ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 підписана у додатку «Телеграм» як « ОСОБА_6 » з проханням допомогти її коштами у сумі 15400 грн. На дане прохання ОСОБА_4 відповіла, що такої суми грошових коштів немає а може перерахувати тільки 10000 тис. грн. Після цього, ОСОБА_4 прийшло повідомлення із номером картки № НОМЕР_1 на які вона у подальшому із своєї банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на вище вказану картку грошові кошти у сумі 10000 грн.
В ході проведення досудового розслідування за допомогою програми IBAN було встановлено, що картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
01.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 01.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 .
Під час опрацювання вилученої інформації було встановлено, що картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці м. Білгород-Дністровський Одеської області. Також під час аналізу руху грошових коштів було встановлено, що грошові кошти в сумі 21950 грн. 16.01.2024 0 14:32:58 з банківської картки ОСОБА_7 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .
Крім цього встановлено, фінансовий номер, який закріплений за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_4 , який належать мобільному оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайства та з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення і здобуття доказів, можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували 16.01.2024 в період часу з 08 год. 00 хв. по теперішній час та використовували сім-картку мобільного оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 .
Отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вся інформація, що стосуються абонентів мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " знаходиться у юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та відноситься до охоронюваної законом таємниці.
2. Позиція учасників.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
3. Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
3.1 Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження.
Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя, на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) установив, що групою дізнавачів СД ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024025240000010 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У межах цього кримінального провадження розслідуються факти викладені в заяві ОСОБА_4 , а саме про протиправне заволодіння її грошовими коштами в сумі 10000 грн, які внаслідок шахрайських дій не встановленої на даний час особи було перераховано з її банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього встановлено, що за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 закріплено фінансовий номер НОМЕР_4 , який належать мобільному оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У ході досудового розслідування, для перевірки абонентського номеру телефону НОМЕР_4 оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з метою встановлення причетності особи користувача даним номером до вчинення кримінального правопорушення або спростування вини, виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному абонентському номеру телефону в період часу з 08:00 год 16.01.2024 по теперішній час.
Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 , та містить охоронювану законом таємницю.
3.2. Положення закону, якими керувався слідчий суддя.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Отже, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по абонентському номеру телефону НОМЕР_4 оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період часу з 08.00 год. 16.01.2024 по теперішній час, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024025240000010 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та дізнавачу СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: по абонентському номеру телефону НОМЕР_4 в період часу з 08.00 год. 16.01.2024 по 16.10.2024, у вигляді:
ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ)), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А);
адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття базових станцій абонентів А;
типів з'єднань абонентів А (вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без зазначення їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без зазначення їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо);
дати, часу та тривалості з'єднання, з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А;
ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);
ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя