Справа № 676/6915/24
Провадження № 1-кс/676/1834/24
16 жовтня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 09 липня 2024 року до чергової частини Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт ПОГ СПОГ № 1 ВВзГ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по факту можливого вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 10 квітня 2024 року близько 19 год. 05 хв., невстановлена особа в невстановленому в ході досудового розслідування місці, під приводом отримання грошових коштів у позику, шахрайським шляхом, попередньо написавши повідомлення у соціальній мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами заявника гр. ОСОБА_4 в сумі 6 000 гривень, які останній перерахував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12024242060000263, відповідно до якого 10.07.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії пояснення та заяви потерпілого ОСОБА_4 , з якого вбачається, що останній 10 квітня 2024 року знаходячись за місцем свого проживання у мобільному додатку соціальної мережі «Телеграм» отримав сповіщення від імені свого знайомого ОСОБА_5 про прохання надати грошові кошти в борг. У свою чергу ОСОБА_4 не маючи сумніву про шахрайські дії 10 квітня 2024 року о 19 год. 05 хв. здійснив грошовий переказ в сумі 6 000 гривень із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В подальшому заявник ОСОБА_4 дізнався про те, що сторінку його товариша ОСОБА_5 було зламано, а тому він зрозумів про те, що став жертвою шахрайських дій. Разом із тим, на даний час із даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не допитано, оскільки надіслано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Дарницького районного управління Національної поліції України в місті Києві із метою визнання потерпілим ОСОБА_4 та його допиту, так як останній проживає на території міста Київ та на даний проміжок часу вказана постанова знаходиться на виконанні. Також, відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 на який ОСОБА_4 було здійснено грошовий переказ емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до інформації наданої ЄМА про операції із банківської картки № НОМЕР_2 було встановлено, що 10.04.2024 о 19 год. 00 хв. було здійснено грошовий переказ із вказаної банківської картки в сумі 3 978 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а саме інформації про обіг грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_2 та із банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період з 19 години 00 хвилин 10.04.2024 по час дії ухвали слідчого судді, з можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із грошовими коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти; отримання паспортних даних власника або користувача, даних рахунків та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку; інформацію про зазначення руху коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти, а також надати можливість вилучити вказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити дізнавачу.
Слідчий суддя