Провадження № 1-кс/742/1654/24
Єдиний унікальний № 742/5951/24
16 жовтня 2024 року місто Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022270330000798 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
установив:
Слідчою ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 20.03.2022 по 22.07.2022, із зазначенням відповідної інформації, з метою використання її як доказів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022270330000798 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022270330000798 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.
09.09.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що з його банківської карти 21.07.2022 в умовах воєнного стану вчинено крадіжку грошових коштів невідомою особою.
В ході проведення досудового розслідування під час допиту ОСОБА_5 , останній дав показання, що у своєму користуванні він має банківську карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку отримував пенсію. 25.08.2022 на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з його карти 6х84 знято грошові кошти у розмірі 370 грн. Карти з такими реквізитами у нього не було, тому потерпілий прибув до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Прилуки, де співробітники банку повідомили останньому, що на його ім'я відкрита кредитна карта № НОМЕР_2 , та з неї сплачено рахунок у рестораніKFCK312051 LosAngeles, також мається транзакція оплати Для дому TUPPERWARE/INTERNET 800-887-7379.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахункам, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особисті рахунки, відкриті в філії - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому і подано дане клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідча просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідча не з'явилася, проте подала звяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : про оформлення та обслуговування по карткам, які належать ОСОБА_5 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, фотознімок власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по картковим рахункам з 20.03.2022 по 22.07.2022 та про повні номери БПК, яка належить зазначеним рахункам; рух коштів по карткам ОСОБА_5 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.03.2022 по 22.07.2022; інформацію щодо зняття коштів з карток, які належать ОСОБА_5 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.03.2022 по 22.07.2022. Тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022270330000798 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
- про оформлення та обслуговування по карткам, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, фотознімок власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по картковим рахункам з 20.03.2022 по 22.07.2022 та про повні номери БПК, яка належить зазначеним рахункам;
- рух коштів по ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 20.03.2022 по 22.07.2022;
- інформацію щодо зняття коштів з карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 20.03.2022 по 22.07.2022.
Зобов'язати головний ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказані документи в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9