Справа № 369/17014/24
Провадження №1-кс/369/3057/24
14.10.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42024112310000064, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 191 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42024112310000064, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено факти можливого заволодіння бюджетними коштами під час виконання договору підряду № 02-06/57 від 06.11.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; директор ОСОБА_5 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; директор ОСОБА_6 ), щодо капітального ремонту підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування), на суму 1,880 млн грн та договору підряду № 02-06/54 від 24.10.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; директор ОСОБА_7 ), щодо нового будівництва найпростішого укриття на території Забірського опорного закладу освіти (нове будівництво) за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 6,1 млн грн.
За наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказали у актах виконаних робіт завідомо недостовірні відомості про їх обсяг та перелік з метою завищення вартості будівництва та заволодіння у такий спосіб бюджетними коштами.
Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов'язані з вчиненням протиправних дій під час здійснення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування).
У зв'язку з цим необхідно дослідити документи пов'язані з проведенням капітального ремонту підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування).
Крім цього, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.
Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.
У зв'язку з викладеними, необхідно отримати оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: тендерна документація, щодо проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування); договори на проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування) у повному обсязі; проектно-кошторисна документація; узгоджена виконавча документація про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів; розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2В до договорів; узгоджену проектно-кошторисну документації у повному обсязі до договорів; узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договорів; розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису до договорів; розрахунки до договірної ціни до договорів; товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договорів; підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; також є необхідним та обов'язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2В); копію особової справи у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон, тощо), щодо директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; копії посадових (функціональних) обов'язків директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .
Вказані документи необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також проведення експертних досліджень, тощо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення в оригіналах.
На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до:
тендерна документація, щодо проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування);
договори на проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування) у повному обсязі;
проектно-кошторисна документація;
узгоджена виконавча документація про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів;
розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2В до договорів;
узгоджену проектно-кошторисну документації у повному обсязі до договорів;
узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договорів;
розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису до договорів;
розрахунки до договірної ціни до договорів;
товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договорів;
підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;
також є необхідним та обов'язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2В);
копію особової справи у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон, тощо), щодо директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;
копії посадових (функціональних) обов'язків директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .
Прокурор у судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні зазначив, що просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого старшого слідчого Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42024112310000064, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення в копіях, а саме до:
тендерна документація, щодо проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування);
договори на проведення капітального ремонту підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (коригування) у повному обсязі;
проектно-кошторисна документація;
узгоджена виконавча документація про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договорів;
розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2В до договорів;
узгоджену проектно-кошторисну документації у повному обсязі до договорів;
узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договорів;
розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису до договорів;
розрахунки до договірної ціни до договорів;
товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договорів;
підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;
також є необхідним та обов'язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2В);
копію особової справи у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон, тощо), щодо директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;
копії посадових (функціональних) обов'язків директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1