Справа № 359/10829/24
Провадження №1-кс/359/2006/2024
08 жовтня 2024 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024116100000298, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив :
08.10.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, яке обґрунтоване наступним.
Сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024116100000298 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.07.2024 по 02.07.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, розмістивши Telegram-каналі завідомо неправдиве оголошення щодо заробітку шляхом викупу товарів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 52359 гривень, які нею було перераховано на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 , відкриту на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_3 , відкриту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_4 , відкриту на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , відкриту на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з якої грошові кошти одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .
Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , такі одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .
Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , такі одразу перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .
Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , такі одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .
Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську платіжну картку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , такі одразу перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 .
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.
В судове засіданні дізнавач не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення. Отримана в такий спосіб інформація може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.
При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.
Строк дії ухвали слід визначити один місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 30.06.2024 по 20.07.2024;
- копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 30.06.2024 по 20.07.2024;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 30.06.2024 по 20.07.2024.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 08 листопада 2024 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1