Справа №: 630/1035/24 Провадження №: 1-кс/630/354/24
Іменем України
11 жовтня 2024 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 08 жовтня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024221320000147 від 01 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;
- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 01 березня 204 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року включно та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ,дані фізичних осіб) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи. На підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками.
- Зобовязати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів і направити до управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з послідуючим наданням вказаному слідчому.
На обґрунтування клопотання слідчий вказала, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024221320000147 від 01 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 29 лютого 2024 року надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19 лютого 2024 року невідома особа шахрайським шляхом, у період воєнного стану, з використанням інформаційно - комунікаційних систем, зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 73805 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 19 лютого 2024 року зайшла до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірити рахунок, в ході чого потерпіла побачила брак коштів на суму 2700 грн. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , дзвінок скинули, а потім зателефонували з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , де особи представилися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомі особи повідомили ОСОБА_5 , що по відношенню до неї були вчинені шахрайські дії та їй потрібно захистити свою банківську картку № НОМЕР_2 , для чого їй надійде дзвінок автовідповідача з банку, де потрібно натиснути одиницю, що в подальшому ОСОБА_5 і зробила, після чого з банківської картки були зняті грошові кошти. Таким чином, в ході шахрайських дій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 73 805 грн.
Окрім того встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв'язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221320000147 від 01 березня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 21 серпня 2024 року, вказано, що 29 лютого 2024 року надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19 лютого 2024 року невідома особа шахрайським шляхом, у період воєнного стану, з використанням інформаційно - комунікаційних систем, зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 73805 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 19 лютого 2024 року зайшла до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірити рахунок, в ході чого потерпіла побачила брак коштів на суму 2700 грн. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , дзвінок скинули, а потім зателефонували з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , де особи представилися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомі особи повідомили ОСОБА_5 , що по відношенню до неї були вчинені шахрайські дії та їй потрібно захистити свою банківську картку № НОМЕР_2 , для чого їй надійде дзвінок автовідповідача з банку, де потрібно натиснути одиницю, що в подальшому ОСОБА_5 і зробила, після чого з банківської картки були зняті грошові кошти. Таким чином, в ході шахрайських дій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 73 805 грн.
Окрім того встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.
В поданому клопотанні слідчий просить зобов'язати банківську установу виготовити та надати паперові та/або електронні копії документів, однак положення ст. 164 КПК України не передбачає можливості слідчому судді встановлювати такі обов'язки розпоряднику інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 08 жовтня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024221320000147 від 01 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;
- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 01 березня 204 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року включно та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ,дані фізичних осіб) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи. На підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками.
В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1