Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12202/24
08 жовтня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 12024100070001546 від 06.07.2024про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді комерційного директора ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами та об'єктами інтелектуальної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за рахунок коштів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовляв та надавав бухгалтерам підприємства вказівки на оплату, а логісту ОСОБА_6 організовувати доставку обладнання та оздоблювальних матеріалів, необхідних для виконання ремонтних робіт у квартирі ОСОБА_5 у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: сейф, світильники, електрофурнітура, кабельна продукція, будівельні суміші для оздоблювальних робіт.
Крім того встановлено, що у 2020 році ОСОБА_5 шляхом подачі завідомо підроблених документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 через повірену особу, неправомірно заволодів об'єкти інтелектуальної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши свідоцтва № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 про реєстрацію авторського права на твір (програмне забезпечення, надалі - П3) розроблене і використане у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на своє ім?я, а також на програміста ОСОБА_7 . Таким чином ОСОБА_5 були безпідставно привласнені майнові права на ці твори та зазначено їх співавтором.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2016 року витрачено на розробку даного ПЗ мільйонів гривень, продавши одиничну невиключну ліцензію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (оператор зв?язку ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на право використання ПЗ та подальшу технічну підтримку на загальну суму більше 10 млн. гривень (тільки згідно специфікації - додатку №1 до Договору № 221115-СМ від 01.02.2016 р. було сплачено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ці два програмних модулі 963 тис. грн.).
В 2023 р. ОСОБА_5 надіслав, шляхом завантаження у систему участі у закупівлях ВОДАФОН фіктивні листи (скан-копії) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про передачу всіх прав та повністю підконтрольну йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відізвавши комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про участь у майбутніх проектах цього Замовника, з метою отримання майбутніх замовлення та укладення договорів з повністю підконтрольним йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Крім цього в травні 2023 року, зі слів ОСОБА_8 , ОСОБА_5 було підроблено і надано особисто персоналу відділення обслуговуючого банку протокол загальних зборів Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №1-15052023 від 15 травня 2023 року про розподіл чистого прибутку Товариства за 2022 рік у розмірі 3 221 811,57 грн з метою привласнення 1 072 863,25 грн під виглядом виплати дивідендів (33,3 % від суми 3 221 811,57 грн). Ці збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в дійсності не проводились, питання розподілу чистого прибутку та виплати дивідендів за 2022 рік учасниками не розглядалось і не вирішувались. Вказаний протокол загальних зборів жодним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (окрім ОСОБА_5 ) не підписувався. Також, встановлено, що з метою привласнення 1 072 863,25 грн під виглядом виплати дивідендів, ОСОБА_5 було підроблено та надано персоналу відділення обслуговуючого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяву від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 585 від 16.05.2023 р. про повернення частини вкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 000 000 грн., яка директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписувалась та до обслуговуючого банку не подавалась.
Враховуючи те, що в даному випадку виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документу, а саме протоколу загальних зборів Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №1-15052023 від 15 травня 2023 року та те, що зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 оригінал протоколу у Товариства не зберігся, а для проведення експертизи потрібно оригінал документу, виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналу даного протоколу загальних зборів, який було подано до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з даним протоколом було подано заяву від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.05.2023 р., яка також може мати елементи підробки.
Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Володілець документів в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження дійшов до таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100070001546 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 ст. 190 КК України, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024100070001546 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи вимоги ч. 3 ст. 99 КПК України щодо обов'язку сторони кримінального провадження надати суду оригінал документа, слідчий суддя надає дозвіл на вилучення оригіналу документу.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024100070001546 від 06.07.2024 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу загальних зборів Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №1-15052023 від 15 травня 2023, заяви від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 585 від 16.05.2023, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1