справа № 619/6032/24
провадження № 1-кс/619/1032/24
іменем України
08 жовтня 2024 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділу ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222080000058 від 09 липня 2024 року, про продовження строку дії покладених обов'язків на:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця сел. Червоний Донець Балаклійського району Харківської області, громадянина України, українця, освіта вища, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,
До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222080000058 від 09 липня 2024 року, про продовження строку дії покладених обов'язків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024222080000058 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме: надання службовій особі неправомірної вигоди, за невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням її службового становища.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час у ОСОБА_5 , спільно з невстановленою в ході розслідування особою, виник єдиний злочинний умисел спрямований на надання службовій особі відділу забезпечення безпеки філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірної вигоди з метою не вчинення цією службовою особою,з використанням її службового становища, дій в їх інтересах ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, а саме: не притягнення до відповідальності за вчинення останніми неправомірних дій, які полягають у привласненні товарно-матеріальних цінностей ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» - паливно-мастильних матеріалів.
Також, в ході розслідування встановлено, що 20.12.2023 згідно наказу особи, яка тимчасово виконує повноваження генерального директора АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначено на посаду головного фахівця відділу забезпечення безпеки філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» Департаменту безпеки, захисту та охорони Акціонерного товариства «Укргазвидобування».
Відповідно до посадової інструкції головного фахівця відділу забезпечення безпеки філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Департаменту безпеки, захисту та охорони Акціонерного товариства «Укргазвидобування», затвердженої заступником генерального директора з безпеки та мобілізаційної роботи АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_10 , з якою ОСОБА_9 ознайомлений, метою займаної ним посади є попередження, виявлення, запобігання, локалізація та усунення реальних і потенційних загроз щодо економічної та кадрової безпеки, недопущення матеріальних, фінансових та інших збитків. У зв'язку з цим на ОСОБА_9 , покладаються наступні організаційно - розпорядчі функції:
-вимагати від посадових осіб та працівників філії дотримання вимог нормативних документів щодо забезпечення економічної безпеки філії.
-здійснювати контроль за процесом списання основних засобів;
-проводити перевірки відповідності фактично поставлених матеріально-технічних ресурсів, виконаних робіт чи наданих послуг оформленим бухгалтерським документам згідно з договорами постачання та договорів купівлі- продажу;
-здійснювати взаємодію з правоохоронними, контролюючими та іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, відомствами, установами, організаціями та підприємствами незалежно від форми власності з питань, віднесених до компетенції, у спосіб та порядку, визначеними актами законодавства;
-здійснювати пошук, виявлення, класифікації, систематизацію викритих тапотенційних загроз у сфері кадрової безпеки; за дорученням начальника відділу приймає участь в проведенні службових розслідувань та перевірок, з метою повного з'ясування обставин подій, які призвели до матеріальних, фінансових або інших збитків філії.
Окрім того, з квітня 2024 року за усною вказівкою керівництва ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_9 виконує обов'язки начальника відділу забезпечення безпеки філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування». Документи на призначення його на посаду начальника відділу забезпечення безпеки філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться на узгодженні в керівництва НАК «Нафтогаз».
Таким чином, реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 18.07.2024 о 18 год 30 хв на території автозаправного комплексу «Окко», що за адресою: АДРЕСА_3 , зустрівся з ОСОБА_9 . В ході зустрічі, під час розмови ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, повідомив ОСОБА_9 , що він знає хлопців, які працюють в ГПУ «Шебелинкагазвидобування» та під час виконання службових обов'язків економлять паливо в транспортних засобах та в подальшому хочуть реалізувати його стороннім особам, за це хлопці готові надавати грошові кошти.
В подальшому ОСОБА_5 , 25.07.2024 о 14 год 45 хв, під час чергової зустрічі, яка відбувалася на території автозаправного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свої злочинні дії та діючи з єдиним злочинним умислом, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, повідомив ОСОБА_9 , що в нього є три екіпажі автомобілів, перший - Бєлоусов, другий - ОСОБА_11 та Закора, а третій - Мінцев, які економлять близько 5-6 кубів дизельного палива щомісячно, яке в подальшому вони хочуть реалізувати стороннім особам, а за це вони готові давати грошові кошти. Також ОСОБА_12 сказав, що буде телефонувати ОСОБА_9 з цього приводу один раз в два тижні.
Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії та діючи з єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою з невстановленою в ході розслідування особою, 10.08.2024, о 10 год 50 хв, під час зустрічі з ОСОБА_9 , яка відбувалася на території автозаправного комплексу «Окко», що за адресою: АДРЕСА_3 , в салоні автомобіля марки «ВАЗ 217030», реєстраційні знаки « НОМЕР_1 », діючи умисно, усвідомлюючи злочинність своїх дій та їх правові наслідки, передав ОСОБА_9 полімерний прозорий пакет із візерунком, в якому знаходилися грошові кошти в сумі 36 000 гривень, за покриття протиправної діяльності ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового розслідування особи та не використання ОСОБА_9 наданих йому службових повноважень, які полягають у притягненні їх до відповідальності за привласнення товарно-матеріальних цінностей ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» - паливно-мастильних матеріалів.
Надалі, 10.08.2024 о 11 год 00 хв ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Обґрунтованість повідомленої підозри відносно ОСОБА_5 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, як окремо так і у їх сукупності, а саме:
-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 09.07.2024:
-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 09.07.2024;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 19.07.2024;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 26.07.2024;
- протоколом огляду предмету - мобільного телефону свідка ОСОБА_9 від 01.08.2024;
-протоколом огляду місця події від 10.08.2024;
- матеріалами проведення негласних (слідчих) розшукових дій в рамках кримінального провадження;
- протоколом затримання особи в порядку ст. 208 КПК України від 10.08.2024.
Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 12.08.2024 ( у справі № 619/6032/24) до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 08.10.2024 включно) з правом внесення застави.
Наступного дня, 13.08.2024 ОСОБА_5 внесено заставу на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків.
Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 12.08.2024 на підозрюваного ОСОБА_5 покладено такі обов'язки:
- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
На теперішній час судовий розгляд кримінального провадження не завершено, у зв'язку з чим, з метою забезпечення кримінального провадження та забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов'язків, виникла необхідність у продовженні строку дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: 1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; 2) не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; 4) утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України на теперішній час не зменшились.
В той же час, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні у строк до 10.10.2024 не виявляється можливим з об'єктивних причин, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно виконати додаткові слідчі дії, для проведення яких потрібен час.
Так, з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких мають значення для всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме:
- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження весь обсяг матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- за результатами отриманої інформації вирішити питання щодо відповідності кваліфікації кримінального правопорушення та дій підозрюваного ОСОБА_5 ;
- отримати висновок службового розслідування АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»;
- виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування;
- надати доступ до матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику, у часі, об'єктивно достатньому для ознайомлення у повному обсязі, за відсутності зловживань процесуальними правами з боку сторони захисту;
- виконати процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Отже, на теперішній час у кримінальному провадженні № 42024222080000058 від 09.07.2024, не проведено всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення істини у провадженні та прийняття законного рішення у ньому.
Вище приведені слідчі дії є необхідними, дадуть змогу забезпечити повне, всебічне встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, інкримінованого ОСОБА_5 , та подальше їх використання в ході судового розгляду.
Постановою керівника Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_14 від 07.10.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024222080000058 від 09.07.2024 продовжено до 10.11.2024.
Метою продовження строку покладених на підозрюваного обов'язків є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.
Наявність зазначених ризиків обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого корупційного злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої, крім того, з метою уникнення кримінальної відповідальності останній може переховуватись від слідства та суду на території України або виїхати за межі держави (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Ризик незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні. Покази свідків у даному кримінальному провадженні мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть суттєво вплинути на становище ОСОБА_5 , як підозрюваного, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що останній наділений потенційною можливістю, в тому числі і дистанційно, через інших осіб, впливати на свідків у кримінальному провадженні з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Таким чином, беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, орган досудового розслідування просить продовжити строк дії покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.
У судовому засіданні підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим відділенням ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024222080000058 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
10.08.2024 о 11 год 00 хв ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області у справі № 619/6032/24 від 12.08.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08 жовтня 2024 року включено, з правом внесення застави.
13.08.2024 ОСОБА_5 внесено заставу на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов'язків.
Постановою керівника Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_14 від 07.10.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024222080000058 від 09.07.2024 продовжено до 10.11.2024.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави (ч. 4 ст. 202 КПК України).
Отже, підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Відповідно до ст. 131 КПК України запобіжний захід є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
За приписами ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Вирішуючи питання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», тому в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.
Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).
Разом з тим, слідчий суддя на цьому етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказав на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися.
З огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри, слідчий суддя, з урахуванням тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , характеру та обставин справи, особи підозрюваного, дійшов висновку, що заявлені стороною обвинувачення під час обрання підозрюваному запобіжного заходу ризики, передбачені пп. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують існувати та не зменшилися, що є підставою для продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та виправдовує подальше його застосування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-179, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника слідчого відділу ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджено з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42024222080000058 від 09 липня 2024 року, про продовження строку дії покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов'язків:
- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання обов'язків, покладених на нього судом застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується в порядку, встановленому законом, для використання коштів судового збору.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов'язків визначити в межах строку досудового розслідування, а саме: до 10 листопада 2024 року, включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів Дергачівської окружної прокуратури Харківської області, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42024222080000058 від 09.07.2024.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошений учасникам судового провадження в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 09 жовтня 2024 року о 08 годині 30 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1