справа № 563/1760/24
провадження № 1-кс/563/320/24
11 жовтня 2024 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12024186140000108 від 10 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 09.10.2024 до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 01.10.2024 невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 8864 грн. шляхом обману, які вона цього ж дня о 11 год. 35 хв. перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в якому знаходився мобільний номер НОМЕР_2 за працевлаштування за кордоном, однак працевлаштована не була та гроші не повернуто. Перед перерахуванням грошей ОСОБА_5 спілкувала із невідомою особою через мобільний додаток "Вайбер" з мобільним номером НОМЕР_3 .
Також встановлено, що знайомий ОСОБА_5 , який проживає в Румунії 02.10.2024 о 12 год. 46 хв. також здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 190 євро на картковий рахунок НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 за працевлаштування за кордоном.
Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківських карткових рахунках невідомої особи, в тому числі і по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »з моменту відкриття по час здійснення тимчасового доступу.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12024186140000108 від 10 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме начальнику СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо всіх банківських рахунків та банківських карток, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на особу, на яку також відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на дані рахунки та їх рух по рахунках, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в мобільному додатку;
- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;
- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;
- детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (ІР - адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше).
Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.
Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 ;
Встановити строк дії ухвали до 11 грудня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя