ІНФОРМАЦІЯ_1 , 35, смт Макарів, Бучанський район, Київська область, 08001,
тел/факс (04578) 5-13-39, e-mail inbox@mk.ko.court.gov.ua
"10" жовтня 2024 р. Справа № 370/2995/24
Провадження № 1-кс/370/415/24
Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1
із секретарем судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Макарів Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12024111210000190 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого часиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,
Старший слідчий слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року, а саме:
- справу з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вказаного вище карткового рахунку з моменту реєстрації рахунку;
- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отримання шахрайським шляхом коштів із рахунку НОМЕР_1 з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зазначені операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на який з рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, у тому числі такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, плата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та згідно з дорученням слідчого в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року, а саме:
- справу з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вказаного вище карткового рахунку з моменту реєстрації рахунку;
- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отримання шахрайським шляхом коштів із рахунку НОМЕР_1 з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зазначені операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на який з рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, у тому числі такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, плата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Обґрунтовуючи клопотання суб'єкт звернення зазначив, що слідчим відділом поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111210000190 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого часиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 вересня 2024 року до ЧЧ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з письмовою заявою про те, що 29 вересня 2024 року близько 14 год невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи інформаційно-телекомунікаційні системи, за телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_2 та представившись співробітником СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 71 511 грн з банківському рахунку НОМЕР_1 . Такими умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_12 завдано майнової шкоди.
Тобто, невстановлена особа вчинила неправомірні дії відносно ОСОБА_12 та заволоділа його грошовими коштами за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи електронні пристрої (комп'ютер, телефон, планшет, банківський термінал, тощо) отримала доступ до персональних даних потерпілого, що містять банківську таємницю.
Інформація про подальший рух коштів за вказаною транзакцією, дата та місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року.
В судове засіданні слідчий не з'явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити на підставі викладеного.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.
Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною п'ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні зазначені слідчим підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 12024111210000190 від 01 жовтня 2024 року. Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.
Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12024111210000190 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та згідно з дорученням слідчого в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року, а саме:
- справу з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вказаного вище карткового рахунку з моменту реєстрації рахунку;
- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отримання шахрайським шляхом коштів із рахунку НОМЕР_1 з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зазначені операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на який з рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, у тому числі такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, плата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та згідно з дорученням слідчого в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року, а саме:
- справу з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вказаного вище карткового рахунку з моменту реєстрації рахунку;
- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отримання шахрайським шляхом коштів із рахунку НОМЕР_1 з 29 вересня 2024 року до 30 вересня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зазначені операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на який з рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, у тому числі такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, плата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1