печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24192/24-к
29 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
28.05.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000832 від 18.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 382, ст. 368-5 КК України.
За одним із епізодів у даному кримінальному провадженні перевіряються обставини можливого незаконного набуття колишнім заступником начальника управління організації роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.
Зокрема, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що ОСОБА_4 та її чоловік ОСОБА_5 (працював на посаді начальника відділу організації роботи з оцінки корупційних ризиків ІНФОРМАЦІЯ_3 ) організували укладення батьком ОСОБА_5 , громадянином ОСОБА_6 договору підряду на виконання будівельних робіт відповідно до умов якого останній є замовником будівництва у котеджному містечку «9 елементів» житлового будинку вартість якого складає орієнтовно 800 000 доларів США.
При цьому, родиною Лисенків на момент укладення договору підряду на виконання будівництва житлового будинку у котеджному містечку «9 елементів» вже здійснено значні видатки на придбання транспортних засобів, земельних ділянок, будівництва житлового будинку у АДРЕСА_1 .
Встановлено, що будівництво житлових будинків та їх продаж разом із земельними ділянками у котеджному містечку «9 Елементів» здійснює фізична особа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_1 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець та перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що з метою приховування факту укладення ОСОБА_7 договору на виконання будівельних робіт із родиною Лисенків, останній залучив до протиправної діяльності ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 ), з яким нібито родина Лисенків уклала договір підряду на виконання будівельних робіт.
З метою всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів за період з 01.01.2019 по 24.05.2024, а саме документів, які свідчать про здійснення будівництва житлових будинків на території котеджного містечка «9 Елементів» та їх подальший продаж.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Окрім цього, необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, зумовлена призначення експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю тимчасового вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2019 по 24.05.2024, а саме:
- договори підряду на виконання будівельно-монтажних робіт на земельних ділянках де здійснюється будівництво котеджного містечка «9 Елементів», який розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, (раніше Києво-Святошинській район), Хотівська сільська рада укладених між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_8 ), а також будь-якими іншими фізичними та юридичними особами з усіма додатками до договорів;
- документи, які підтверджують факти розрахунків по договорам підряду на виконання будівельно-монтажних робіт на земельних ділянках де здійснюється будівництво котеджного містечка «9 Елементів», який розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, (раніше Києво-Святошинській район), Хотівська сільська рада укладених між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_8 ), а також будь-якими іншими фізичними та юридичними особами (банківські виписки, платіжні доручення, квитанції, розписки);
- договори субпідряду, які свідчать про залучення ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_1 ) фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 до виконання будівельних робіт для будівництва котеджного містечка «9 Елементів», який розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, (раніше Києво-Святошинській район), Хотівська сільська рада укладених ОСОБА_7 з усіма додатками до договорів;
- документи, які підтверджують факти розрахунків по договорам субпідряду укладених між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для виконання будівельних робіт з будівництва котеджного містечка «9 Елементів», який розташований за адресою: Київська область, Обухівський район, (раніше Києво-Святошинській район), Хотівська сільська рада (банківські виписки, платіжні доручення, квитанції, розписки, тощо);
- наявні у ОСОБА_8 довільні документи у сфері будівництва за земельними ділянками з наступними кадастровими номерами: 3222487200:04:008:0268, 3222487200:04:008:5092, 3222487200:04:008:5093, 3222487200:04:008:5094, 3222487200:04:008:5095, 3222487200:04:008:5096, 3222487200:04:008:5097, 3222487200:04:008:5098, 3222487200:04:008:5108, 3222487200:04:008:5102, 3222487200:04:008:5118, 3222487200:04:008:5117, 3222487200:04:008:5521, 3222487200:04:008:5515, 3222487200:04:008:5514, 3222487200:04:008:5516, 3222487200:04:008:5519, 3222487200:04:008:5520, 3222487200:04:008:5518, 3222487200:04:008:5120, 3222487200:04:008:5084, 3222487200:04:008:5088, 3222487200:04:008:5125, 3222487200:04:008:5085, 3222487200:04:008:5086, 3222487200:04:008:5150, 3222487200:04:008:5151, 3222487200:04:008:5116, 3222487200:04:008:5115, 3222487200:04:008:5114, 3222487200:04:008:5113, 3222487200:04:008:5110, 3222487200:04:008:5111, 3222487200:04:008:5132, 3222487200:04:008:5133, 3222487200:04:008:5129, 3222487200:04:008:5128, 3222487200:04:008:5127, 3222487200:04:008:5126, 3222487200:04:008:5130, 3222487200:04:008:5091, 3222487200:04:008:5099, 3222487200:04:008:5100, 3222487200:04:008:5106, 3222487200:04:008:5107, 3222487200:04:008:5105, 3222487200:04:008:5104, 3222487200:04:008:0064, 3222487200:04:008:0063, 3222487200:04:008:0015, 3222487200:04:008:0027, а також усіма іншими земельними ділянками на яких здійснюється будівництво котеджного містечка «9 Елементів»;
- копії податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 з усіма додатками до них за період з 2022 по 2023 роки;
- копії виписок по банківським рахункам ОСОБА_8 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1