Справа № 761/31151/24
Провадження № 1-кс/761/20594/2024
10 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю детектива: ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 42024000000000875 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню № 42024000000000875 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться кримінальне провадження за №42024000000000875 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ГУ СБУ відповідно до яких встановлено, що з 01.06.2023 по 31.12.2023 рік на території Київської області видано лісорубних квитків на вирубку лісу загальним об'ємом 210 тис. куб. м. та надано дозвільну документацію на проведення рубки 67 суб'єктам господарської діяльності.
Встановлено, що 24 суб'єкти господарської діяльності, які отримували кошти від державних підприємства за послуги лісозаготвлі, у подальшому здійснили їх обготівкування через каси банківських установ та банкомати на загальну суму понад 70 млн. грн.
До вказаних підприємств належать:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код РНОКПП НОМЕР_10 ); ФОП « ОСОБА_13 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код РНОКПП НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_18 » (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_20 » (код РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_21 » (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_22 » (код РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_24 » (код РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_25 » (код РНОКПП НОМЕР_24 ).
Основними замовниками робіт та послуг з лісозаготівлі у вказаних суб'єктів господарської діяльності були:
Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Так, 14.02.2023 року між ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_26 (замовник) та ФОП ОСОБА_8 (виконавець) укладено договір №7/Л-23 відповідно до умов якого виконавець зобов'язується на власний ризик, власними силами і силами своїх найманих працівників, власними засобами та матеріалами виконувати роботи, надавати послуги, пов'язані з лісництвом за завданням замовника, який в свою чергу зобов'язується приймати і оплачувати надані послуги. Відповідно до п.3.1, п.4.1, п.5.1, п.5.2, п.5.3 загальна сума цього договору складається із сум усіх укладених та підписаних сторонами актів приймання-передачі робіт та послуг протягом строку дії цього договору; вартість та перелік передбачених робіт та послуг пов'язаних з лісництвом регламентується додатками до договору; замовник проводить оплату за виконані роботи та надані послуги протягом місяця наступного за місяцем складання актів приймання-передачі робіт та послуг, згідно рахунку виставленого виконавцем; форма розрахунку за договором - безготівкова; остаточний розрахунок проводиться після складання акта огляду місць виконання робіт чи наданих послуг, за умови відсутності претензій зі сторони замовника. Після усунення всіх недоліків, виявлених представниками замовника сторони засвідчують цей факт своїми підписами в акті огляду місць виконання робіт чи наданих послуг.
Відповідно до реквізитів договору №7/Л-23 від 14.02.2023 року встановлено, що у ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Філія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОРУ НОМЕР_25 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкрито рахунок за № НОМЕР_26 .
З метою встановлення суми коштів, перерахованих з рахунку № НОМЕР_26 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в рамках виконання умов договору №7/Л-23 від 14.02.2023 року ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_27 ), встановлені уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими підписано платіжні доручення щодо перерахування коштів на користь ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_27 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронних носіях у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_26 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 14.02.2023 року по 22.08.2024 рік; платіжні доручення щодо перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_27 ) в рамках виконання умов договору №7/Л-23 від 14.02.2023.
Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Разом з тим, детективом не доведено, що документи стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами матимуть доказове значення у кримінальному провадженні № 42024000000000875, оскільки відомості про вказане ДП у Витягу з ЄРДР відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 42024000000000875 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1