Справа № 761/31686/24
Провадження № 1-кс/761/20973/2024
05 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100000001246 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100000001246 від 27.10.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 за № 12023100000001246, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу орієнтовно з 22 грудня 2022 року по 31 грудня 2023 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а, який розташований на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
01.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника генерального директора (з операційної та адміністративної діяльності) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 26.3358.2022 на загальну суму 42 472 193, 64 грн. з проведення капітального ремонту корпусу № 8/8а, який розташований на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, відповідно до п. 5.2. договору Підрядник зобов'язаний використовувати в роботах матеріали відповідно до затвердженої проектної документації діючих державних будівельних норм і правил України, ДСТУ. Якість матеріально-технічних ресурсів, що використовуються Підрядником при виконанні робіт, повинна відповідати вимогам державних норм, стандартів, технічних умов, проектно-кошторисної документації, підтверджуватись сертифікатами, технічними паспортами та іншими документами, що підтверджують їх якість по об'єкту «Капітальний ремонт виробничої будівлі корпусу № 8/8а» відповідно до договору підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Договірна ціна робіт визначена на основі кошторису, що є невід'ємною частиною договору і складає 42 472 193, 64 грн. (сорок два мільйони чотириста сімдесят дві тисячі сто дев'яносто три гривні 64 копійки).
Строк виконання робіт за договором - до 31.12.2023 року.
В подальшому, директор з управління активами та інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та заступник директора з управління активами та інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , маючи на меті незаконне збагачення, увійшли в змову з уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їх фактичних обсягів, а саме: виконання робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а.
22.12.2022 було складено та підписано акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 на загальну суму 1 057 489,58 грн. в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » влаштувало стіну з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу 8/8а загальною площею 165 м2.
28.12.2022 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22.12.2022, рахунку на оплату № 16 від 22.12.2022 на ім'я директора з управління активами та інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 підготовлено Службову записку за № 142/284-22, яку останній затвердив та передав для здійснення оплати в розмірі 1 057 489,58 грн.
Крім того, 22.12.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжним дорученням, грошові кошти в сумі 1 057 489, 26 грн. в якості виконаних будівельних робіт.
Водночас, 29.12.2022 складено та підписано акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 на загальну суму 1 208 349,40 грн. в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » влаштувало стіну з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а загальною площею 127 м2.
28.12.2022 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.12.2022, рахунку на оплату № 15 від 29.12.2022 на ім'я заступника директора з управління активами інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 підготовлено Службову записку 142/287-22, яку останній затвердив та передав для здійснення оплати в розмірі 1 208 349, 40 грн.
Крім того, 29.12.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжним дорученням, грошові кошти в сумі 1 208 349, 40 грн. в якості виконаних будівельних робіт.
Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всього перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 265 838, 66 грн. (два мільйони двісті шістдесят п'ять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 66 коп.).
Проте, відповідно до матеріалів досудового розслідування, є підстави вважати, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по зазначеному об'єкту не відповідають обсягам та вартості, зазначених у актах приймання виконаних робіт по вказаному договору, та під час здійснення будівельних та ремонтних робіт на даному об'єкті, було значно завищено обсяг та вартість виконаних робіт, а саме: відповідно до наявної документації встановлено, що обсяг робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а значно завищений, а саме загальна площа стіни, яку підрядник збудував сендвіч-панелями в дійсності становить 124, 85 м2, а до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 та № 2 внесено відомості щодо проведення робіт з влаштування стіни загальною площею 295, 81 м2, різниця становить 170, 96 м2, у зв'язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.
Окрім цього, 08.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 12.04.2024 (справа №761/12681/24) слідчим СУ ГУНП у м. Києві було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, держателем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_5 , ідентифікаційний код платника ПДВ № НОМЕР_6 .
13.05.2024 слідчим СУ ГУНП у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на ДКР СБУ з метою проведення аналізу руху коштів по банківським рахункам, які були отримані в рамках проведеної вище виїмки та проведення інших слідчих (розшукових) дій.
Так, 09.07.2024 слідчим СУ ГУНП у м. Києві отримано нарочно від оперативних працівників ДКР СБУ матеріали виконаного доручення в ході якого отримано відомості про отримувачів грошових коштів (фізичні та юридичні особи), які були перераховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність зазначених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація щодо рахунків володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відносно клієнта вказаного вище банку - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , номер рахунку отримувача НОМЕР_8 .
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , номер рахунку отримувача НОМЕР_8 .
Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких детектив просить надати доступ та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ють суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становить банківську таємницю, відносно клієнтів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , номер рахунку отримувача НОМЕР_8 з наданням можливості вилучення носіїв з інформацією та/або належним чином завірених копій документів, а саме:
- інформацію про власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_8 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;
- копії документів власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_8 , які були пред'явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 у період часу з 01.12.2022 до 31.06.2024, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1