Справа № 712/11957/24
Номер провадження 1-кс/712/5043/24
08 жовтня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №12024250310000527 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку за адресою: вул. Сергія Амброса, 2 м. Черкаси (підвальне приміщення колишнього магазину «Маяк»), яке згідно до інформаційної довідки № 397326664 ДРРПнНМ на праві власності належить «Рімекс» виробничо - комерційне підприємство у формі ТОВ.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250310000527 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Установлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що на території м. Черкаси функціонує мережа закладів в яких невстановлені особи незаконно здійснюють свою діяльність, з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Черкаси діє група осіб, які достовірно знаючи про заборону зайняття гральним бізнесом в України маючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконного прибутку всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, нормами якого визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, організували на території міста незаконну діяльність гральних закладів, зокрема за адресою: вул. Сергія Амброса, 2 м. Черкаси (підвальне приміщення колишнього магазину «Маяк»).
Вказаний гральний заклад працює з суворим дотриманням умов конспірації та з метою належного функціонування, здійснюється обмежений доступ громадян до закладу та комп'ютерів з відповідним програмним забезпеченням призначеним для здійснення азартних ігор, а також повністю облаштований необхідним обладнанням для повноцінного функціонування. Обслуговуючим персоналом, а саме касирами здійснюється розмін та зарахування грошових коштів на баланс ігрової програми за допомогою якої здійснюється протиправна діяльність, а особами, які виконують функції оператора, надається клієнтам відповідна допомога у прийнятті ставок та подальша видача грошових виграшів переможцям азартних ігор за результатами їх ставок.
Як встановлено, одним із організаторів мережі ігрових закладів в м. Черкаси є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Має у своєму тимчасовому користуванні транспортний засіб марки «Mitsubishi L200», номерний знак НОМЕР_1 (британський реєстраційний номерний знак), темно сірого кольору.
В ході проведення негласних слідчо (розшукових) дій встановлено, що адміністратором, бухгалтером, касиром та відповідальною особою за діяльністю та функціонування грального закладу є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Черкаси, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Водночас, іншою відповідальною особою за діяльністю та функціонування закладу є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Черкаси, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , яка у разі відсутності ОСОБА_5 виконує функції адміністратора, касира та бухгалтера.
З метою вилучення речових доказів у кримінальному провадженні та документування злочинної діяльності фігурантів виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою знаходження грального закладу: вул. Сергія Амброса, 2 м. Черкаси (підвальне приміщення колишнього магазину «Маяк»).
Так, відповідно до протоколів негласно слідчо (розшукових) дій від 29.08.2024, 19.08.2024, 25.07.2024, 20.09.2024, 24.09.2024 встановлено, що за адресою: вул. Сергія Амброса, 2 м. Черкаси (підвальне приміщення колишнього магазину «Маяк») функціонує заклад, який надає доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.
Відповідно до інформаційної довідки №397326664 ДРРПнНМ колишній магазин « Маяк » за адресою: вул. Сергія Амброса (Орджонікідзе),2 м. Черкаси на праві власності належить «Рімекс» виробничо- комерційне підприємство у формі ТОВ.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.
Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250310000527 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна від 01.10.2024 колишній магазин «Маяк» за адресою: вул. Сергія Амброса (Орджонікідзе), 2 м. Черкаси на праві власності належить «Рімекс» виробничо- комерційне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за адресою: вул. Сергія Амброса, 2 м. Черкаси (підвальне приміщення колишнього магазину «Маяк»), яке згідно до інформаційної довідки № 397326664 ДРРПнНМ на праві власності належить «Рімекс» виробничо - комерційне підприємство у формі ТОВ, з великою долею ймовірності можуть знаходитися персональні комп'ютери, ноутбуки, технічні засоби та пристрої, призначені для з'єднання та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», статутні документи, документи бухгалтерської та статистичної звітності, чорнові записи, камер відеоспостереження, грошові кошти, банківські картки, чеки про перерахунок та отримання коштів, флешнакопичувачі, засоби мобільного зв'язку, що належать фігурантам справи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.
Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: вул. Сергія Амброса, 2 м. Черкаси (підвальне приміщення колишнього магазину «Маяк»), яке згідно до інформаційної довідки № 397326664 ДРРПнНМ на праві власності належить «Рімекс» виробничо - комерційне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю, з метою вилучення речей і предметів, які були використані для вчинення злочину чи зберегли інформацію, яка має суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: персональні комп'ютери, ноутбуки, технічні засоби та пристрої, призначені для з'єднання та доступу до всесвітньої мережі «Інтернет», статутні документи, документи бухгалтерської та статистичної звітності, чорнові записи, камер відеоспостереження, грошові кошти, банківські картки, чеки про перерахунок та отримання коштів, флешнакопичувачі, засоби мобільного зв'язку, що належать фігурантам справи.
Дозвіл на проведення обшуку надати групі слідчих СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області та процесуальних прокурорів Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №12024250310000527 від 09.02.2024 за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1