Справа № 592/16256/24
Провадження № 1-кс/592/6672/24
08 жовтня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480002594, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024200480002594, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У період часу з 19 год по 23 год 20.08.2024 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в період воєнного стану, діючи таємно для оточуючих, викрала мобільний телефон Tecno LG6N з імеі: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 , в подальшому, оформила мікрозайми та з мобільних додатків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховані грошові кошти на загальну суму близько 50 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Матеріальний збиток, який завданий ОСОБА_4 становить близько 55000 грн.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що з його банківських карток № НОМЕР_4 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також використовуючи особисті дані ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 та банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори про надання споживчого кредиту у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Під час досудового розслідування отримано інформації з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_4 . Проаналізувавши дану інформацію, встановлено рух грошових коштів, а саме у період часу з 21.08.2024 по 22.08.2024 отримання грошових коштів:
- 18:51 год. 21.08.2024 отримання грошових коштів у сумі 5900 грн. Контрагент - USD Валютная позиция (Compass, ACQ)
- 19:55 год. 21.08.2024 отримання грошових коштів у сумі 5000 грн. Контрагент - СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН ТОВ
- 20:12 год. 21.08.2024 отримання грошових коштів у сумі 10000 грн. Контрагент - USD Валютная позиция (Compass, ACQ)
- 03:30 год. 22.08.2024 отримання грошових коштів у сумі 1700 грн. Контрагент - МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ТОВ
- 03:58 год. 22.08.2024 отримання грошових коштів у сумі 500 грн. Контрагент - USD Валютная позиция (Compass, ACQ)
- 04:18 год. 22.08.2024 отримання грошових коштів у сумі 800 грн. Контрагент - USD Валютная позиция (Compass, ACQ)
- 04:30 год. 22.08.2024 переказ грошових коштів у сумі 7000 грн. Контрагент - МІЛОАН ТОВ.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_13 від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що 28.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12024200480002594, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.
З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, а також протоколу допиту потерпілого вбачається, що 20.08.2024 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , викрала мобільний телефон Tecno LG6N з імеі: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 , в подальшому, оформила мікрозайми та з мобільних додатків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховані грошові кошти на загальну суму близько 50000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . Матеріальний збиток, який завданий ОСОБА_4 становить близько 55000 грн, з його банківських карток № НОМЕР_4 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також використовуючи особисті дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори про надання споживчого кредиту у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що підтверджується протоколом огляду речей та документів від 22.09.2024.
Доказів надходження грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до клопотання не надано.
Так, інформація з приводу укладених кредитів знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ТТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У частині клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12024200480002594 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в яких міститься така інформація:
-Яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?
-Підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?
-Які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?
-Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?
-З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?
-З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?
-Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024, якщо так, то вказати яка саме?
-На яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?
-На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?
-Надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024, а також документів, які надавалися під час його оформлення.
-Повідомити чи повернуті ОСОБА_7 фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , укладеного у період часу з 20.08.2024 по 01.09.2024?
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.