Справа № 592/16406/24
Провадження № 1-кс/592/6714/24
08 жовтня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022270340004991, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2022 за частиною 4 статті 190 (у редакції чинній до 11.08.2023) Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що до ЧЧ ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленого чоловіка, який шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволодів його грошовими коштами в сумі 400 тис. гривень, що мало місце в період часу з 04.10.2022 по 07.10.2022.
Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що 04.10.2022 перераховував грошові кошти у сумі 28000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 , 05.10.2022 перераховував грошові кошти на загальну суму 210000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 та на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 у сумі 240000 грн. 06.10.2022 перераховані грошові кошти на загальну суму 88000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_8 .
Під час досудового розслідування отримано інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських картках/рахунках № НОМЕР_1 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 , відкриту на ім'я ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 , відкриту на ім'я ОСОБА_8 .
Встановлено що частина грошових коштів перерахована на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а інша частина знята у період часу з 05.10.2022 з банкоматів, які розташовані на території м. Суми, а саме: А1800069, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », CASU9981, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 10.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 1202270340004991 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (у редакції чинній до 11.08.2023) Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 03.10.2022 по 13.10.2022 включно.
З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів у період часу з 05.10.2022 по 10.10.2022 виключно з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 в банкоматі А2404692, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація: матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів у період часу з 05.10.2022 по 10.10.2022 виключно з банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматі CASU9981, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація:
- матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів у період часу з 05.10.2022 по 10.10.2022 виключно з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 в банкоматах А1800069, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;
- інформація по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу - з 03.10.2022 по 13.10.2022 включно;
- чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських рахунків, також надати номери рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунків, та за вказаними банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату за період часу з 03.10.2022 по 13.10.2022 включно;
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 03.10.2022 по 13.10.2022 включно;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 03.10.2022 по 13.10.2022 включно;
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/карток за період часу з 03.10.2022 по 13.10.2022 включно;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 03.10.2022 по 13.10.2022 включно у якості фінансових;
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 03.10.2022 по 13.10.2022 включно.
- інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 03.10.2022 по 13.10.2022 включно.
Строк дії ухвали - до 06.12.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.