Справа № 592/15735/24
Провадження № 1-кс/592/6476/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 жовтня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023202510000052 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №42023202510000052 від 18.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатому за фактом привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , виділених на здійснення оплати медичним закладам надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території м. Суми, шляхом завищення фактичної вартості придбання медичного обладнання, що спричинило збитки бюджету на суму близько 900 тис. грн.
Так, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході виконання заходів щодо виявлення, попередження і припинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, недопущення розтрати коштів державного та місцевого бюджетів отримано інформацію щодо привласнення бюджетних коштів.
Зокрема, за попередньою інформацією та проведеними заходами встановлено що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили в злочинну змову з підрядниками-виконавцями послуг з постачання медичного обладнання, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Згідно наявної інформації, службові особи вказаних вище суб'єктів господарювання скоїли привласнення коштів НСЗУ виділених для здійснення оплати медичним закладам надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території обслуговування м. Суми.
Розтрата здійснюється шляхом завищення фактичної вартості придбання медичного обладнання відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» № 955 від 17.10.2008 на лікарські засоби та вироби медичного призначення, які закуповуються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не можуть перевищувати 10% оптово-відпускної ціни, а граничні торговельні роздрібні) надбавки - 10% від закупівельної ціни, проте останні проводять націнку в 30-40% від оптово-відпускної ціни на товар.
Так, аналізом системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведені наступні закупівлі:
- ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо придбання апарату ультразвукової діагностики. Переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та укладено договір про закупівлю товару від 26.01.2023 №10-П. Ціна договору становить 2400000,00;
- ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо придбання автоматичного біохімічного аналізатора. Переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та укладено договір про закупівлю товару №507-П в'ід 29.12.2022. Ціна договору становить 1889500,00грн.;
- ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо придбання цитоскопу. Переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та укладено договір про закупівлю товару від 14.08.2022 №266-П. Ціна договору становить 975350,00грн.;
- ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо придбання пересувної С-арочної (С-подібної) рентгенівської діагностичної системи. Переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та укладено договір про закупівлю медичного обладнання №429-П від 13.12.2022. Ціна договору становить 9000000,00грн.
Згідно умов вказаних вище договорів, оплата за поставлене медичне обладнання з боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалось з банківського рахунку закладу охорони здоров'я № НОМЕР_7 , відкритого в СФ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код МФО НОМЕР_8 ).
З огляду на викладене, станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідження інформації про рух коштів на рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою документального підтвердження або спростування факту здійснення оплати за поставлене медичне обладнання, вартість якого може бути умисно завищеною.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , не з'явився.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- належним чином засвідчені копії, які перебувають у володінні Сумської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код МФО НОМЕР_8 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс коленого платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківських рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 року по 18.05.2023 року;
- анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕР1ПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2022 по 18.05.2023;
- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 18.05.2023 року.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа Сумської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код МФО НОМЕР_8 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні №42023202510000052 від 18.05.2023 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1