Справа № 473/2700/24
Номер провадження 1-кс/473/1337/2024
іменем України
"08" жовтня 2024 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024153190000121,
07.10.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 20.05.2024 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, то 20.05.2024 невстановлена особа, під приводом позики грошових коштів, використовуючи обліковий запис месенджеру Телеграм подруги заявнинці ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн. які остання самостійно перерахувала через особистий кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_2 " па банківську картку НОМЕР_1 № НОМЕР_2 .
21.05.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153190000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 20.05.2024 року близько 16:00 год. їй надійшло повідомлення в «Телеграм» від імені подруги ОСОБА_6 з проханням позики коштів в сумі 6000 грн., які в подальшому зобов'язалась повернути. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти. Через деякий час потерпіла зателефонувала подрузі котра повідомила, що її акаунт було зламано та грошових коштів ОСОБА_6 не прохала.
Відповідно ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду миколаївської області було отримано інформацію стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому в ході аналізу вилученої інформації встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону : НОМЕР_3 .
Грошові кошти, що належать потерпілій було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.05.2024 о 16:08:24 годин в сумі 6000 гривень.
Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУІ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12024153190000121 від 21.05.2024.
У зв'язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ; з можливістю її вилучення. Так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.
Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024153190000121.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024153190000121 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме до наступної інформації (документів):
1. юридична справа особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на який було переказано грошові кошти в період з 20.05.2024 по 25.05.2024. У тому числі копія паспорту особи на яку відкритий рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 20.05.2024 по 25.05.2024.
3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період з 20.05.2024 по 25.05.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20.05.2024 по 25.05.2024, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипушена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4. Інформацію про IP та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМEІ, МEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 20.05.2024 по 25.05.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме вхід через Інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
7. Надати можливість здійснення тимчасового доступу в м.Миколаєві.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1