№ 991/4364/23
1-кс/991/4387/23
іменем України
19 травня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю детектива ОСОБА_2 (далі - Детектив), який діє на підставі доручення, розглянувши клопотання заступника керівника Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 №19/4962цт про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів (далі - ОРЗ) в рамках оперативно-розшукової справи №311 від 12.05.2023 категорія «Розробка» (далі Оперативно-розшукова справа),
Детектив підтримав клопотання про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , довіреної особи власників ТОВ «ЛД Травелінг», який постійно користується послугами мобільного зв'язку мобільного оператора з номером абонента НОМЕР_1 , який разом з іншими особами (начальником 4 управління Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , директором Департаменту адміністрування митних платежів Державної митної служби України ОСОБА_7 , директором Департаменту боротьби з контрабандою Державної митної служби України ОСОБА_8 ) готується до вчинення тяжких злочинів, а саме отримання неправомірної вигоди від представників юридичних осіб, які займаються ввезенням товарів на територію України і здійснюють свою діяльність через Київську, Волинську, Львівську, Чернівецьку, Миколаївську та Одеську митниці, за ввезення таких товарів на митну територію України без належного митного оформлення та сплати митних платежів, що попередньо кваліфікується за ч.4 ст. 368 КК України.
Вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Оперативно-розшукова справа заведена на підставі п. 1. ч. 1. ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
Обставинами, які можуть свідчити про готування вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, є отримана у встановленому законом порядку достатня інформація, яка міститься у документах/довідках від 09.03.2023, 16.03.2023, 29.03.2023, 03.04.2023, 17.04.2023, рапортах від 17.01.2023 №19/584, від 17.04.2023 №193886 та іншими доказами наданими детективом.
Відповідно до наявної інформації, фігурантами оперативно-розшукової справи в подальшому планується вчиняти заходи, спрямовані на отримання неправомірної вигоди від представників юридичних осіб, які займаються ввезенням товарів на територію України і здійснюють свою діяльність через Київську, Волинську, Львівську, Чернівецьку, Миколаївську та Одеську митниці, за ввезення таких товарів на митну територію України без належного митного оформлення та сплати митних платежів.
Так, підприємствами, які погодились на сплату неправомірної вигоди, під контролем ОСОБА_5 та інших осіб планується ввезення на територію України брендового одягу й інших коштовних товарів з приховуванням від митного контролю під виглядом дешевих товарів широкого призначення.
При цьому, у разі виявлення працівниками митниці порушень в декларуванні таких товарів та появи затримок у їх митному оформленні ОСОБА_5 , за погодженням із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будуть надані вказівки працівникам митниці не фіксувати виявлені порушення і здійснювати швидке оформлення без належних митних процедур, з погрозами, у разі відмови, вжити негативних заходів із застосуванням свого службового становища.
Загальна сума неправомірної вигоди, яку планують отримувати учасники схеми може складати близько 100-150 тисяч доларів США.
Збором коштів займаються особисто ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підлеглі їм працівники.
На даний час зібрано відомості, що свідчать про наміри за вказаною схемою ввозити на територію України брендовий одяг й інші коштовні товари з приховуванням від митного контролю під виглядом дешевих товарів широкого призначення дванадцятьма підприємствами, в тому числі ТОВ «ЛД Травелінг» (код ЄДРПОУ 44673189), які займаються ввезенням на територію України взуття, тканин, одягу та інших товарів в значних обсягах.
До вказаної протиправної діяльності зазначеними особами планується залучити ОСОБА_4 , який є довіреною особою власників ТОВ «ЛД Травелінг» і особисто знайомий із ОСОБА_5 .
Викладене може свідчити про готування вищезазначеними особами до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вказані злочини відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими.
Детектив, посилаючись на викладене у Клопотанні, зазначає, що є потреба провести оперативно-розшукові заходи стосовно особи зазначеної у Клопотанні.
Так, обставинами, які дають підстави вважати, що зазначена у клопотанні особа разом з іншими особами готується до вчинення особливо тяжкого злочину, є інформація, яка отримана в установленому законом порядку та міститься в матеріалах оперативно-розшукової справи.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України. Цим законом встановлено принципи оперативно-розшукової діяльності, якими є верховенство права, законності дотримання прав і свобод людини.
Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є:
(1)наявність достатньої інформації,
(2)одержаної в установленому порядку,
(3)що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів про злочини, що готуються, та осіб, які готують вчинення злочину (ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»).
Зазначені підстави можуть міститися зокрема в повідомленнях громадян і посадових осіб. В даному випадку відповідна інформація отримана від агентів (п. 13 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність») з двох незалежних джерел, яка перевірялася з відповідною фіксацією і аналізом інформації.
З огляду на положення ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів та інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 КПК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, суб'єкта ініціювання, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею.
При чому, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою, аудіо-, відеоконтроль особи проводяться на підставі ухвали слідчого судді. Такі заходи застосуються застосовуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість постановити ухвалу про надання дозволу, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості. При вирішенні питання про надання дозволу на проведення оперативно-технічних заходів слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення готується до вчинення. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, у випадку їх вчинення, становлять кримінальне правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати обґрунтованість всіх обставин, проте представлені факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо готування до вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу).
Санкція ч.4 ст.368 КК України відносить ці кримінальні правопорушення до особливо тяжких, отже в даному Детективом дотримано вимогу щодо обґрунтування тяжкості злочину як умови надання дозволу на ОРЗ.
Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з поясненнями детектива і представленими матеріалами дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про готування до вчинення зазначеного тяжкого злочину. Отже, проведення оперативно-розшукових заходів на які детектив просить надати дозвіл, є можливим і доцільним для підтвердження або спростування інформації, отриманої в рамках оперативно-розшукової справи. Без проведення комплексу оперативно-розшукових заходів неможливо отримати фактичні дані про всі обставини готування до вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, місця та часу його вчинення або спростувати відповідні підозри.
Так, в межах оперативно-розшукової діяльності є достатні підстави вважати, що особа, стосовно якої детектив просить надати дозвіл на проведення ОРЗ у спілкуванні з незнайомими людьми обережна, намагається уникати телефонних розмов у присутності сторонніх осіб, може бути частково проінформована про форми і методи роботи правоохоронних органів, може обговорювати злочинні наміри безпосередньо та засобами зв'язку, спілкуватись з приводу одержання неправомірної вигоди за допомогою месенджерів та стільникового зв'язку з використанням конспіративних заходів. Саме тому гласними способами здобути інформацію про готування останнього до вчинення особливо тяжкого корупційного злочину неможливо.
Без проведення оперативно-розшукових заходів та застосування оперативно-технічних засобів надати дозвіл на застосування яких просить детектив, не можливо задокументувати готування до вчинення особливо тяжкого злочину, яке спрямовано на одержання неправомірної вигоди.
Таким чином, є достатні підстави для проведення відносно зазначеної особи оперативно-розшукових заходів зазначених у клопотанні.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення оперативно-розшукових заходів, під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство.
Максимальний двомісячний строк проведення оперативно-технічних заходів слідчий суддя вважає доцільним, оскільки, відсутність повної інформації не дозволяє спрогнозувати подальшу поведінку осіб, які готуються до вчинення злочину.
Керуючись ст. 2, 246-248, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення оперативно-технічних заходів відносно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 (два) місяця з дня постановлення ухвали, а саме:
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та отримання інформації про абонентські номери телефонів, їх реєстраційних даних, об'єкта справи та його зв'язків, а також про додаткові номери в місцях ймовірного перебування об'єкта та його зв'язків, які мали сеанси зв'язку в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» щодо встановлення додаткових (невідомих) ідентифікаторів даних (мобільних терміналів) об'єкта справи та його зв'язків, за мобільним номером абонента НОМЕР_1 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв'язок, модемний зв'язок тощо), які передаються телефонним каналом зв'язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв'язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв'язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe» тощо);
- зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп'ютерах, мобільних терміналах тощо, а також програм і месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших), що контролюються програмами, поштовими скриньками та хмарними сервісами компаній Google Inc., Apple Inc., FaceBook Ink., Mail.ru Group, Yandex N.V., ТОВ «Укрнет», Telegram, CoverMe з ідентифікаційною ознакою НОМЕР_1 та відповідними мобільними терміналами, що знаходяться у володінні та користуванні ОСОБА_4 ;
- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) - мобільних терміналів системи зв'язку з абонентським номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_1 , яким фактично володіє та користується ОСОБА_4 , що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв'язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;
- спостереження за особою, яке полягає у візуальному спостереженні за ОСОБА_4 для пошуку, фіксації та перевірки відомостей про особу та її поведінку, а також тих, з ким ця особа контактує у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
- аудіо- відеоконтролю особи - ОСОБА_4 в публічно доступних місцях, що є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома з метою фіксації розмов, інших звуків, рухів та дій останнього, пов'язаних з його участю у підготовці до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали - два місяці, до 19 липня 2023 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1