1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/10761/24 1-кс/335/4192/2024
02 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12024087060000327, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ЄРДР за № 12024087060000327, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтовування якого зазначила, що у провадженні СД відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087060000327 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2024 року приблизно о 13:20 годині перебуваючи по вулиці Тюленіна в місті Запоріжжі, заявник зробив один переказ зі своєї карти для виплат та один переказ зі своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 13000 гривень та 38000 гривень відповідно, на розрахунковий рахунок «БанкВосток» НОМЕР_1 , який надав невідомий чоловік під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній перестав виходити на зв'язок та грошові кошти не повернув.(ЄО 24679 від 17.09.2024).
Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.09.2024 приблизно о 13 годині 00 хвилин потерпілому ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру мобільного оператору НОМЕР_2 , яка повідомила, що банківська картка потерпілого заблокована, після чого повідомила, що з'єднає з іншим оператором. Після чого потерпілому ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який також представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру мобільного оператора НОМЕР_3 та повідомив, що бачить три банківські картки потерпілого, тому він діяв по інструкціях в ході телефонної розмови. Окрім цього потерпілому ОСОБА_4 невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » телефонував з номерів мобільного оператора НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . В подальшому потерпілий ОСОБА_4 о 13:33 год. 16.09.2024 року перерахував грошові кошти в розмірі 13000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 та о 14:10 год. 16.09.2024 року перерахував грошові кошти в розмірі 38000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Під час дізнання встановлено розрахунковий рахунок,який використовувався під час скоєння кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_1 . Даним розрахунковим рахунком користується особа, яка шахрайським способом заволоділа грошима потерпілого.
Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по вказаному рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні з її карткового рахунку, а саме - банківська карта, яка належить, ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , із можливістю вилучення копій.
З урахуванням зазначеного дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій банківських документів, з їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у м. Запоріжжя або найближчому до м. Запоріжжя відділенні, а саме: документи, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а також про інші рахунки та банківські картки та виписки до неї, які оформлено на володільця зазначеного розрахункового рахунку; виписки руху грошових коштів по поточному рахунку за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 , рахунок якої відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з контрагентами, з деталізацією номерів рахунків та номерів банківських карток, за період часу з 16.09.2024 по день виконання постанови; відомості про інструмент (засоби) доступу до поточного рахунку, який знаходиться на балансі розрахункового рахунку НОМЕР_1 ; якщо господар розрахункового рахунку НОМЕР_1 , при керуванні поточними рахунками, які відкрито на його ім'я використовували систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адресу та часу з'єднання, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, який відкрито на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ; платіжні доручення по списанню та зарахуванню грошових коштів з поточних рахунків, які відкриті на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 16.09.2024 по день виконання ухвали; зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням розрахункового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період часу з 16.09.2024 по день виконання ухвали, надати інформацію про фінансові номери карткового рахунку з моменту відкриття по день виконання ухвали та клопотання розглянути без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якої перебувають зазначені в клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню чи приховуванню цих документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, надала заявупро розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дізнавача, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12024087060000327, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурору Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_5 , а також дізнавачам СД Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024087060000327 від 17.09.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій банківських документів, з їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у м. Запоріжжя або найближчому до м. Запоріжжя відділенні, а саме:
-документи, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а також про інші рахунки та банківські картки та виписки до неї, які оформлено на володільця зазначеного розрахункового рахунку;
-виписки руху грошових коштів по поточному рахунку за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 , рахунок якої відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з контрагентами, з деталізацією номерів рахунків та номерів банківських карток, за період часу з 16.09.2024 по день виконання постанови;
-відомості про інструмент (засоби) доступу до поточного рахунку, який знаходиться на балансі розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;
-якщо господар розрахункового рахунку НОМЕР_1 , при керуванні поточними рахунками, які відкрито на його ім'я використовували систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адресу та часу з'єднання, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, який відкрито на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ;
-платіжні доручення по списанню та зарахуванню грошових коштів з поточних рахунків, які відкриті на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 16.09.2024 по 02.10.2024 року;
-зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням розрахункового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період часу з 16.09.2024 по 02.10.2024 року по 02.10.2024 року.
-надати інформацію про фінансові номери карткового рахунку з моменту відкриття по 02.10.2024 року.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 02 грудня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1